التحقيق الأمريكي مع تيثر بشأن انتهاكات العقوبات وغسيل الأموال - وول ستريت جورنال

[yhiaali3]

 بشأن انتهاكات العقوبات وغسيل الأموال - وول ستريت جورنال Tether التحقيق الأمريكي مع

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، تجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في شركة تيثر، مصدر العملة المستقرة الأكبر في العالم، بشأن مزاعم انتهاك العقوبات الأمريكية وغسيل الأموال

يركز التحقيق على ما إذا كانت تيثر قد ارتكبت جرائم مصرفية في السنوات الأولى من عملها، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. وتشمل المخاوف الرئيسية ما إذا كانت الشركة قد تعاملت مع كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية أو ساعدت في غسيل الأموال

وهي أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية في عالم العملات المشفرة USDT تعد تيثر مصدرًا للعملة المستقرة
مدعومة بدولار أمريكي واحد أو ما يعادله USDT تدعي الشركة أن كل وحدة من

في حين أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، فإنه يسلط الضوء على التدقيق المتزايد الذي تواجهه شركات العملات المشفرة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية. وقد تؤدي أي نتائج سلبية إلى عواقب كبيرة على سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه تيثر في النظام البيئي للعملات المشفرة

المصدر
https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-432SI-2714208

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تيثر ينفي خبر وول ستريت جورنال وقال إن ما تفعله وول وول ستريت جورنال هو تكرار لضوضاء قديمة، لذلك لا نعرف حتى الآن إن كان الخبر صحيح أم أنه حقا تكرار لضوضاء قديمة

[hugeblack]

ان كان صحيحا قالقوانين الامريكية غريبة خصوصا في "فتح الدفاتر القديمة" حيث انهم ان ارادوا الزج بك بالسجن سيحثون في الملفات القديمة وحتما جميعنا لديه اخطأء والكثير من هذه الشركات بها مخالفات خصوصا في السنوات الاولي وخصوصا ان السوق لم يكن منظما بذلك الوقت عموما اتمني ان لا نرى خبر يتعلق بالايثر خلال السنتين القادمتين

[yhiaali3]

نعم أخي هم دائما يتبعون سياسة فتح الدفاتر القديمة، يعني هم لا يلاحقوا الشركات من بدايتها عندما تكون ناشئة لكنهم يلاحقون الشركات الكبيرة التي نمت كثيرا وأصبح لها تأثير كبير على السوق

حدث هذا مع تيثر وبينانس وغيرها من الشركات الكبيرة، لا أدري ما السبب هل لأنهم بذلك يحصلون على غرامات اكبر أو أنهم يوجهون ضربات للشركات الكبيرة لتكون بمثابة تحذير للشركات الصغيرة أم أنهم يستخدمون هذا للتحكم بالسوق وإحداث تأثيرات سلبية