Влада Індії заарештувала Олексія Бесчокова, громадянина Литви та співзасновника російської криптовалютної біржі Garantex, яка перебуває під санкціями США та ЄС.
Його затримано за запитом США, де його звинувачують у відмиванні грошей для кіберзлочинних груп через криптовалюту.
Бесчокова затримали в Індії, коли він намагався залишити країну. За даними слідства, він схвалював транзакції для операторів програм-вимагачів, зокрема північнокорейських хакерських груп. Garantex була ліквідована міжнародними правоохоронними органами, зокрема ФБР та Європолом, оскільки використовувалася для відмивання коштів, отриманих через кіберзлочини. Біржа сприяла конвертації викрадених криптовалют у фіатні гроші, що ускладнювало їхнє відстеження.
Інший співзасновник Garantex, Олександр Міра Серда, наразі перебуває в ОАЕ, які не мають договору про екстрадицію зі США, що робить його арешт малоймовірним. Garantex була створена як анонімна криптовалютна біржа, що забезпечувала конфіденційний обмін цифровими активами. Після введення санкцій США біржу закрили, а її активи на суму 26 млн $ заморожено. Попри це, компанія заявила, що має намір відшкодувати кошти клієнтам шляхом фінансової реструктуризації в Росії.
Арешт Бесчокова та міжнародне розслідування Garantex можуть стати знаковим прецедентом у боротьбі з відмиванням грошей через криптовалюту. США наполягають на його екстрадиції, що може вплинути на майбутні глобальні заходи проти нелегального використання криптобірж.