Trung Quốc thắt chặt giám sát giao dịch crypto bằng các quy tắc ngoại hối mới

[Trongduy]

Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc đã ban hành các quy định yêu cầu ngân hàng trong nước giám sát và báo cáo giao dịch rủi ro liên quan đến crypto.

Vào ngày 31/12, South China Morning Post đưa tin các quy định mới ở Trung Quốc sẽ khiến việc mua tài sản kỹ thuật số của người dân trở nên khó khăn hơn. Theo các quy định này, ngân hàng phải giám sát và báo cáo hoạt động giao dịch ngoại hối rủi ro, bao gồm cờ bạc xuyên biên giới, ngân hàng ngầm và hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến crypto.

Cơ quan quản lý Trung Quốc cũng yêu cầu các ngân hàng theo dõi hoạt động dựa trên danh tính của cá nhân và tổ chức liên quan, nguồn gốc tiền, cũng như tần suất giao dịch của họ.

Trung Quốc tiếp tục lập trường “hà khắc” đối với tiền điện tử
Liu Zhengyao, một luật sư tại công ty luật ZhiHeng, lưu ý các quy định mới sẽ cung cấp thêm cơ sở để trừng phạt giao dịch tiền điện tử, đồng thời dự đoán lập trường quản lý của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục siết chặt.

Zhengyao cho rằng việc sử dụng nhân dân tệ để mua crypto trước khi đổi sang các loại tiền fiat nước ngoài sẽ bị coi là hoạt động xuyên biên giới theo quy định mới. Ông cũng nhấn mạnh sẽ khó để lách luật ngoại hối của quốc gia thông qua tiền kỹ thuật số với các quy định mới này.

Trung Quốc cấm giao dịch crypto từ năm 2019. Chính phủ nước này cho biết mục tiêu là giảm tiêu thụ năng lượng từ hoạt động khai thác và giảm phát thải khí nhà kính. Các tổ chức tài chính cũng bị cấm tham gia vào tài sản kỹ thuật số và hoạt động khai thác crypto.

Trung Quốc nắm giữ 18 tỷ đô la Bitcoin
Mặc dù có lập trường anti-crypto, Trung Quốc vẫn đứng thứ hai về số lượng Bitcoin được nắm giữ tại mỗi quốc gia. Theo công cụ theo dõi Bitcoin Treasuries của Bitbo, Trung Quốc có 194.000 BTC, trị giá khoảng 18 tỷ đô la tại thời điểm viết bài.

Vì crypto là bất hợp pháp tại quốc gia này, nên Trung Quốc không mua BTC. Lượng Bitcoin nắm giữ của quốc gia có được thông qua các vụ tịch thu tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Số lượng nắm giữ Bitcoin của quốc gia | Nguồn: BitcoinTreasuries

Bất chấp những trò hề anti-crypto của Trung Quốc, cựu CEO Binance Changpeng Zhao cho biết đây sẽ là một trong những quốc gia áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin, như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Nguồn: Tạp chí Bitcoin

[KryptoBull]

Cơ quan quản lý ngoại hối Trung Quốc đã ban hành các quy định yêu cầu ngân hàng trong nước giám sát và báo cáo giao dịch rủi ro liên quan đến crypto.

Vào ngày 31/12, South China Morning Post đưa tin các quy định mới ở Trung Quốc sẽ khiến việc mua tài sản kỹ thuật số của người dân trở nên khó khăn hơn. Theo các quy định này, ngân hàng phải giám sát và báo cáo hoạt động giao dịch ngoại hối rủi ro, bao gồm cờ bạc xuyên biên giới, ngân hàng ngầm và hoạt động tài chính xuyên biên giới bất hợp pháp liên quan đến crypto.

Như vậy quy định mới này sẽ cấm người dùng sử dụng crypto để giao dịch lấy ngoại tệ, nó giống như thắt chặt thanh khoản của thị trường để kìm hãm sự phát triển. Trung quốc đang có những hành động khá khó hiểu và bất thường, họ tiếp tục hold BTC nghĩa là tin tưởng vào tiềm năng của nó nhưng lại ngăn cản người dân bình thường tiếp cận với việc đầu tư và nắm giữ BTC.

Thông thường, điều này đi kèm với một âm mưu cực lớn phía sau, và đó có thể là sự chuẩn bị cho quá trình chấp nhận crypto chính thức!

[MrSpasybo]

Mặc dù có lập trường anti-crypto, Trung Quốc vẫn đứng thứ hai về số lượng Bitcoin được nắm giữ tại mỗi quốc gia. Theo công cụ theo dõi Bitcoin Treasuries của Bitbo, Trung Quốc có 194.000 BTC, trị giá khoảng 18 tỷ đô la tại thời điểm viết bài.

Bất chấp những trò hề anti-crypto của Trung Quốc, cựu CEO Binance Changpeng Zhao cho biết đây sẽ là một trong những quốc gia áp dụng chiến lược dự trữ Bitcoin, như Tạp chí Bitcoin đã đưa tin.

Chính sách chỉ là cách mà chính phủ Tàu muốn quản lý người dân và cho thế giới thấy quan điểm của mình, còn sự thật vẫn là họ tiếp tục hold BTC chứ không bán tháo ra như thế BTC hoàn toàn không có giá trị. Tàu nghĩ BTC thực sự có giá trị nên họ mới hold cho chính phủ, còn người dân thì chưa được phép đầu tư hay giao dịch crypto ^^

Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục kỳ vọng hay quan tâm đến sự thay đổi quan điểm của Tàu, họ sẽ tự phải thay đổi chính sách về crypto khi thấy nhiều quốc gia khác trên thế giới chấp nhận crypto để không bị bỏ lại.

[Trongduy]

Chính sách chỉ là cách mà chính phủ Tàu muốn quản lý người dân và cho thế giới thấy quan điểm của mình, còn sự thật vẫn là họ tiếp tục hold BTC chứ không bán tháo ra như thế BTC hoàn toàn không có giá trị. Tàu nghĩ BTC thực sự có giá trị nên họ mới hold cho chính phủ, còn người dân thì chưa được phép đầu tư hay giao dịch crypto ^^

Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục kỳ vọng hay quan tâm đến sự thay đổi quan điểm của Tàu, họ sẽ tự phải thay đổi chính sách về crypto khi thấy nhiều quốc gia khác trên thế giới chấp nhận crypto để không bị bỏ lại.

Trung quốc đang hành động khá khó hiểu và đi ngược lại với xu hướng chung, em không tin là họ muốn đứng ngoài cuộc chơi crypto. Họ có thể đang tìm cách trì hoãn hành động đầu tư của người dân để thực hiện kế hoạch nào đó thực sự lớn và quan trọng. CBDC có lẽ đã thất bại chứ không thể được áp dụng đại trà, Trung quốc cần một cách tiếp cận mới để đuổi kịp Mỹ và châu Âu, hoặc họ sẽ chấp nhận rủi ro từ chối crypto để tiếp tục tích lũy thêm nhiều vàng cho ngân sách.

[KryptoBull]

Trung quốc đang hành động khá khó hiểu và đi ngược lại với xu hướng chung, em không tin là họ muốn đứng ngoài cuộc chơi crypto. Họ có thể đang tìm cách trì hoãn hành động đầu tư của người dân để thực hiện kế hoạch nào đó thực sự lớn và quan trọng. CBDC có lẽ đã thất bại chứ không thể được áp dụng đại trà, Trung quốc cần một cách tiếp cận mới để đuổi kịp Mỹ và châu Âu, hoặc họ sẽ chấp nhận rủi ro từ chối crypto để tiếp tục tích lũy thêm nhiều vàng cho ngân sách.

Em nghĩ đây là hành động thắt chặt quy định để làm nền tảng cho một khung pháp lý công nhận và quản lý crypto trong tương lai. Em không rõ chiến lược cụ thể của Trung quốc nhưng những gì họ làm cho thấy họ thực sự quan tâm đến thị trường này và luôn muốn trở lại để chiếm lĩnh ưu thế.

Chúng ta sẽ sớm biết câu trả lời của họ ngay khi Trump công nhận BTC cho tài sản dự trữ chiến lược của Mỹ, khả năng cao là sẽ xem xét để chấp nhận số BTC hiện có từ tội phạm cho ngân sách quốc gia.

[MrSpasybo]

Em nghĩ đây là hành động thắt chặt quy định để làm nền tảng cho một khung pháp lý công nhận và quản lý crypto trong tương lai. Em không rõ chiến lược cụ thể của Trung quốc nhưng những gì họ làm cho thấy họ thực sự quan tâm đến thị trường này và luôn muốn trở lại để chiếm lĩnh ưu thế.

Chúng ta sẽ sớm biết câu trả lời của họ ngay khi Trump công nhận BTC cho tài sản dự trữ chiến lược của Mỹ, khả năng cao là sẽ xem xét để chấp nhận số BTC hiện có từ tội phạm cho ngân sách quốc gia.

Theo như những gì Tàu đang làm thì mọi thứ có thể sẽ diễn ra chậm hơn so với những gì chúng ta kỳ vọng sau sự kiện họ cho phép Hongkong mở cửa với crypto gần đây. Sự chậm trễ này cũng tốt nếu như họ chỉ đợi chờ, vì Hoa Kỳ sẽ có nhiều thời gian để dẫn trước. Mình chỉ sợ rằng Tàu đang có kế hoạch nào đó thâm sâu để lật ngược thế trận ở phút cuối bằng một số lượng khổng lồ BTC có sẵn cho dự trữ quốc gia.

Hiện tại chúng ta đã ít quan tâm đến hành động của Tàu đối với crypto vì họ đã không còn có vị trí đủ lớn khiến chúng ta lo ngại. Họ siết chặt thì cũng chỉ có thể hạn chế một thứ đã bị kìm nén, không đủ nguy hại cho sự phát triển của cả thị trường này.

[KryptoBull]

Theo như những gì Tàu đang làm thì mọi thứ có thể sẽ diễn ra chậm hơn so với những gì chúng ta kỳ vọng sau sự kiện họ cho phép Hongkong mở cửa với crypto gần đây. Sự chậm trễ này cũng tốt nếu như họ chỉ đợi chờ, vì Hoa Kỳ sẽ có nhiều thời gian để dẫn trước. Mình chỉ sợ rằng Tàu đang có kế hoạch nào đó thâm sâu để lật ngược thế trận ở phút cuối bằng một số lượng khổng lồ BTC có sẵn cho dự trữ quốc gia.

Hiện tại chúng ta đã ít quan tâm đến hành động của Tàu đối với crypto vì họ đã không còn có vị trí đủ lớn khiến chúng ta lo ngại. Họ siết chặt thì cũng chỉ có thể hạn chế một thứ đã bị kìm nén, không đủ nguy hại cho sự phát triển của cả thị trường này.

Năm 2021, sau khi Trung cấp đào BTC vào tháng 5 thì chúng ta đã chịu tổn thất nặng nề với sự đảo chiều của thị trường. Sau đó thì nỗi sợ đã biến mất và Trung không còn có tác động đáng kể đến thị trường crypto nữa.

Bây giờ chúng ta quan tâm đến Mỹ chứ ít để ý đến Trung, ngoại trừ việc họ in thêm tiền có thể thúc đẩy sự mất giá của fiat và đẩy giá crypto. Nhiều người lạc quan hoặc bi quan trước hành động của Trung nhưng em nghĩ nó chỉ là câu chuyện cho thị trường thêm thú vị.