Hoa Kỳ buộc tội các nhà điều hành máy trộn tiền điện tử Blender.io và Sinbad.io

[Trongduy]

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận phía Bắc Georgia, Hoa Kỳ đã buộc tội ba công dân Nga liên quan đến việc điều hành hai máy trộn tiền điện tử. Các bị cáo, gồm Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachslavovich Tarasov, bị cáo buộc điều hành hai máy trộn tiền điện tử mang tên Blender.io và Sinbad.io và phải đối mặt với các tội danh âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Máy trộn tiền điện tử, dịch vụ giúp che giấu các giao dịch tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các cơ quan thực thi pháp luật, vì bị cho là công cụ hỗ trợ tội phạm. Ví dụ, vào năm 2022, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã trừng phạt Tornado Cash, một công ty hoạt động trên nền tảng Ethereum, sau khi phát hiện rằng nhóm tội phạm Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn đã sử dụng dịch vụ này để rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử.

Blender.io đã bị trừng phạt vào tháng 5 năm 2022, khi phát hiện rằng các hacker Triều Tiên đã sử dụng nền tảng này để rửa 20,5 triệu đô la từ vụ hack Axie Infinity, một vụ tấn công trị giá khoảng 600 triệu đô la. Công ty giám định blockchain Elliptic cũng lưu ý vào năm 2023 rằng Sinbad.io dường như là phiên bản tiếp theo của Blender, với đặc điểm gần như giống hệt và có thể do cùng một nhóm điều hành.

Phó Trợ lý Tổng Chưởng lý Brent S. Wible đã tuyên bố vào ngày 10 tháng 1 rằng:

“Bằng cách điều hành các máy trộn này, các bị cáo đã tạo điều kiện cho các nhóm hacker do nhà nước tài trợ và các tội phạm mạng khác kiếm lợi từ những hành vi phạm tội, gây nguy hiểm cho cả an toàn công cộng và an ninh quốc gia.”

Ông cũng cho biết các máy trộn này đóng vai trò như “nơi ẩn náu an toàn” cho việc rửa tiền từ các hành vi phạm tội như phần mềm tống tiền và gian lận.

Blender.io hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022 và duy trì chính sách “không ghi nhật ký”, xóa bỏ thông tin chi tiết về giao dịch của người dùng. Sinbad.io, nền tảng kế nhiệm Blender, bắt đầu hoạt động sau khi Blender đóng cửa, và đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Bản cáo trạng buộc tội Ostapenko một tội danh âm mưu rửa tiền và hai tội danh liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép trong khi Oleynik và Tarasov cũng phải đối mặt với tội danh tương tự. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù cho tội danh rửa tiền và tối đa năm năm tù cho tội danh điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ostapenko và Oleynik đã bị bắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2024, trong khi Tarasov vẫn đang lẩn trốn.

Nguồn: Tạp chí Bitcoin

[MrSpasybo]

Blender.io hoạt động từ năm 2018 đến năm 2022 và duy trì chính sách “không ghi nhật ký”, xóa bỏ thông tin chi tiết về giao dịch của người dùng. Sinbad.io, nền tảng kế nhiệm Blender, bắt đầu hoạt động sau khi Blender đóng cửa, và đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Mọi Mixers trong thị trường đều thu hút được người dùng bởi No logs, nghĩa là không lưu trữ dữ liệu sử dụng của người dùng, bởi nếu lưu trữ thì giá trị của Mixers là trộn và cung cấp tính ẩn danh cho người dùng sẽ biến mất và Mixers sẽ không còn có bất cứ vai trò nào trong thị trường này. Các chính phủ muốn Mixers lưu trữ dữ liệu rồi chỉ cung cấp cho tòa án khi có điều tra là hoàn toàn bất khả thi!

Sự đàn áp của các chính phủ đang tập trung vào Mixers, nhưng họ cũng biết rằng Mixers có thể được tạo ra cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng nên khi một Mixers biến mất thì có hàng chục Mixers khác ra đời để phục vụ nhu cầu của người dùng.

[KryptoBull]

Máy trộn tiền điện tử, dịch vụ giúp che giấu các giao dịch tiền điện tử, đã trở thành mục tiêu hàng đầu của các cơ quan thực thi pháp luật, vì bị cho là công cụ hỗ trợ tội phạm. Ví dụ, vào năm 2022, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã trừng phạt Tornado Cash, một công ty hoạt động trên nền tảng Ethereum, sau khi phát hiện rằng nhóm tội phạm Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn đã sử dụng dịch vụ này để rửa hàng trăm triệu đô la tiền điện tử.

Chính phủ đang coi mixer là rủi ro hàng đầu khiến cho nạn rửa tiền trở nên trầm trọng hơn, nhưng thực tế thì USD mới là công cụ chính cho tội phạm rửa tiền chứ không phải là crypto. Đây có thể là một phần của những hành động liên quan đến chiến dịch điểm nghẹt thở cho thị trường này, nó nên được điều tra một cách nghiêm túc.

Mixer sẽ tiếp tục tồn tại mà thôi, và những đội ngũ phát triển sẽ mỗi ngày thêm nhiều kinh nghiệm để ứng phó với hành động của các chính phủ hướng đến họ. Em không ủng hộ rửa tiền nhưng em cũng không thích hành động cực đoan đầy toan tính của các chính phủ.

[Trongduy]

Chính phủ đang coi mixer là rủi ro hàng đầu khiến cho nạn rửa tiền trở nên trầm trọng hơn, nhưng thực tế thì USD mới là công cụ chính cho tội phạm rửa tiền chứ không phải là crypto. Đây có thể là một phần của những hành động liên quan đến chiến dịch điểm nghẹt thở cho thị trường này, nó nên được điều tra một cách nghiêm túc.

Mixer sẽ tiếp tục tồn tại mà thôi, và những đội ngũ phát triển sẽ mỗi ngày thêm nhiều kinh nghiệm để ứng phó với hành động của các chính phủ hướng đến họ. Em không ủng hộ rửa tiền nhưng em cũng không thích hành động cực đoan đầy toan tính của các chính phủ.

Mixer tồn tại từ lâu nhưng gần đây bị tấn công khá nhiều khi chính phủ bắt đầu muốn đảm bảo điều gì đó nghiêm khắc khi chấp nhận thị trường này, ví dụ là chống rửa tiền và trừng trị tội phạm.

Họ nhắm đến mixers nhưng mixers hiện tại hiếm khi chia sẻ thông tin về nhà sáng lập, họ đã có quá đủ kinh nghiệm để tự bảo vệ mình.

[KryptoBull]

Mixer tồn tại từ lâu nhưng gần đây bị tấn công khá nhiều khi chính phủ bắt đầu muốn đảm bảo điều gì đó nghiêm khắc khi chấp nhận thị trường này, ví dụ là chống rửa tiền và trừng trị tội phạm.

Họ nhắm đến mixers nhưng mixers hiện tại hiếm khi chia sẻ thông tin về nhà sáng lập, họ đã có quá đủ kinh nghiệm để tự bảo vệ mình.

Mixer đã trở thành một phần của thị trường nhằm phục vụ nhu cầu đặc thù của nhóm nhà đầu tư cần bảo vệ danh tính cũng như tự bảo vệ sự an toàn của bản thân và gia đình. Nếu cấm mixers hoặc trừng phạt thì cũng không phải là cách hiệu quả để tránh rửa tiền, bởi số tiền rửa qua crypto cũng không đáng kể.

Càng này, những quy định khắc nghiệt sẽ được áp dụng, dù mixers có thể tiếp tục tồn tại nhưng người dùng sẽ phải đối diện nhiều rủi ro hơn nếu CEXs được lệnh chặn mọi BTC có liên quan đến Mixer.

[MrSpasybo]

Mixer đã trở thành một phần của thị trường nhằm phục vụ nhu cầu đặc thù của nhóm nhà đầu tư cần bảo vệ danh tính cũng như tự bảo vệ sự an toàn của bản thân và gia đình. Nếu cấm mixers hoặc trừng phạt thì cũng không phải là cách hiệu quả để tránh rửa tiền, bởi số tiền rửa qua crypto cũng không đáng kể.

Càng này, những quy định khắc nghiệt sẽ được áp dụng, dù mixers có thể tiếp tục tồn tại nhưng người dùng sẽ phải đối diện nhiều rủi ro hơn nếu CEXs được lệnh chặn mọi BTC có liên quan đến Mixer.

Mình cũng lo lắng rủi ro liên quan đến Mixers mỗi khi nhận được token, bởi nếu không may thì tài khoản CEXs của mình sẽ bị đóng băng và khiến mình bỏ lỡ cơ hội chốt lời ở thời điểm phù hợp nhất trong bullrun. Tấn công mixer và ép CEXs hợp tác chính là chiêu đơn giản nhất và tạo ra được nhiều sự lo lắng của người dùng.

Mình chờ đợi vào quyết định khôn ngoan hơn trong những khuôn khổ pháp lý sắp được thảo luận và chấp nhận ở Hoa Kỳ. Tấn công mixers không phải là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu tình trạng rửa tiền, họ nên tập trung vào những đối tượng khác nguy hại và cấp bách hơn.

[KryptoBull]

Mình cũng lo lắng rủi ro liên quan đến Mixers mỗi khi nhận được token, bởi nếu không may thì tài khoản CEXs của mình sẽ bị đóng băng và khiến mình bỏ lỡ cơ hội chốt lời ở thời điểm phù hợp nhất trong bullrun. Tấn công mixer và ép CEXs hợp tác chính là chiêu đơn giản nhất và tạo ra được nhiều sự lo lắng của người dùng.

Mình chờ đợi vào quyết định khôn ngoan hơn trong những khuôn khổ pháp lý sắp được thảo luận và chấp nhận ở Hoa Kỳ. Tấn công mixers không phải là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu tình trạng rửa tiền, họ nên tập trung vào những đối tượng khác nguy hại và cấp bách hơn.

Tạm thời Trump đã công bố nhiều sắc lệnh liên quan đến crypto mà chưa đụng đến mixers nên chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi. Có thể Trump chỉ đơn giản là ngó lơ nó, thế là ổn vì ông cũng hiểu rằng không thể cấm được những dịch vụ này khi nhu cầu vẫn còn tồn tại.

Thay vì cố gắng thật nhiều cho một nỗ lực ít giá trị, chính phủ nên tập trung vào những nhiệm vụ khác quan trong hơn cho liên bang và người dân.