США освободят Александра Винника управляющего биржей BTC-e

[Alex077]

      США освободят Александра Винника управляющего биржей BTC-e в рамках двустороннего обмена

      12 февраля (Рейтерс) - Соединенные Штаты освободят россиянина Александра Винника, подозреваемого в киберпреступности, в рамках обмена с Россией, в результате которого был освобожден Марк Фогель, сообщила в среду газета New York Times.
Винник управлял криптобиржей BTC-e, некогда одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Он был арестован в 2017 году и задержан по запросу Вашингтона по подозрению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу. В мае он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и ему грозило 20 лет тюрьмы.
         Источник 
ПС Хорошая новость, как по мне неплохая была биржа изначально по крайней мере для ру сегмента крипторынка была номер один. Даже вернула пользователям средства после взлома, что на то время было редкостью. Не знаю, как на счет отмытых 4 млрд, такой ликвидности я там не наблюдал, да и нигде ее не было, крипта стоила копейки и 4 ярда на те времена были безумные деньги для бирж, ну разве что за 10 лет работы.
 Но нужно отметить, что после ареста серверов биржи все депозиты пользователей, а именно $500+млн плавно перетекли в глубокие карманы американского правосудия....)

[epidemia]

Договорняки - они такие. Вангую, что у Винника припрятано "немного миллиардов в Битке", а может и в другой крипте - любой стране это нужно) Тем более, любая страна заинтересована вернуть и взять по контроль спецов, которые смогут сделать что-то доя страны. Думаю Винник именно такой. Поэтому все максимально очевидно.

Имхо, думаю в свое время отмыли намного больше, нежели 4 млрд баксов 

[Alex077]

Договорняки - они такие. Вангую, что у Винника припрятано "немного миллиардов в Битке"...

Не уверен, что у Винника припрятаны какие то несметные сокровища порядка пары млрд, что то конечно есть может в размере 5-10 млн это максимум. Все что можно было с него уже вытрясли различные спецслужбы и адвокаты, а они умеет это делать.... По моему мнению Винник вообще тут не при делах, если какие то объемы отмывались так это явно не через него. Там было человек 5 кто держал эту биржу, а Винник был управляющим какое то время и все. Все что к нему можно применить так это то, что он менял коды ВТС-е через форум БТТ, и там тоже на пару лямов, не более.

[epidemia]

Договорняки - они такие. Вангую, что у Винника припрятано "немного миллиардов в Битке"...

Не уверен, что у Винника припрятаны какие то несметные сокровища порядка пары млрд, что то конечно есть может в размере 5-10 млн это максимум. Все что можно было с него уже вытрясли различные спецслужбы и адвокаты, а они умеет это делать.... По моему мнению Винник вообще тут не при делах, если какие то объемы отмывались так это явно не через него. Там было человек 5 кто держал эту биржу, а Винник был управляющим какое то время и все. Все что к нему можно применить так это то, что он менял коды ВТС-е через форум БТТ, и там тоже на пару лямов, не более.

Возможно ты прав и Винник - просто "правильное лицо" и неплохой управляющий, а за самой биржей стояли условные миллиардеры, которые через этот инструмент отмывали деньги. Если судить по этой логике, значит им просто нужно было "забрать своего человека", не более того. А может и планы посерьезнее. А если по деньгах, то все же думаю, что оно припрятал более-менее неплохие суммы денег - ведь как не крути, ВТС-е в свое время прокрутила огромнейшие объемы...

[Alex077]

Договорняки - они такие. Вангую, что у Винника припрятано "немного миллиардов в Битке"...

Не уверен, что у Винника припрятаны какие то несметные сокровища порядка пары млрд,...

Возможно ты прав и Винник - просто "правильное лицо" и неплохой управляющий,...

Я думаю скорее всего так и есть, он однозначно хороший менеджер и сумел поставить всю работу биржи с хорошим доходом, но при этом он точно не тянет на владельца миллиардов и крутого бизнесмена. Слишком он скромен и незаметен во всех отношениям. Вопрос отмывки ,,миллиардов,, тоже не особенно корректен, на бирже не было КУС , AML  тоже тогда был не в почете, ну какие то хакеры могли пропускать через биржу некоторые объемы, но так чтоб специально биржа кому то отмывала такие объемы, это нонсенс.

[Unbunplease]

Договорняки - они такие. Вангую, что у Винника припрятано "немного миллиардов в Битке"...

Не уверен, что у Винника припрятаны какие то несметные сокровища порядка пары млрд,...

Возможно ты прав и Винник - просто "правильное лицо" и неплохой управляющий,...

Я думаю скорее всего так и есть, он однозначно хороший менеджер и сумел поставить всю работу биржи с хорошим доходом, но при этом он точно не тянет на владельца миллиардов и крутого бизнесмена. Слишком он скромен и незаметен во всех отношениям. Вопрос отмывки ,,миллиардов,, тоже не особенно корректен, на бирже не было КУС , AML  тоже тогда был не в почете, ну какие то хакеры могли пропускать через биржу некоторые объемы, но так чтоб специально биржа кому то отмывала такие объемы, это нонсенс.

Дурову тоже предъявили, что через телеграм отмывают бабки, и совершают разные преступные действия. Но вопрос состоит в том, как он мог все проконтролировать? Это просто нереально. Тогда можно создателей интернета обвинить в чем угодно, или изобретателей сотовой связи.

[altmaster]

Договорняки - они такие. Вангую, что у Винника припрятано "немного миллиардов в Битке"...

Не уверен, что у Винника припрятаны какие то несметные сокровища порядка пары млрд, что то конечно есть может в размере 5-10 млн это максимум. Все что можно было с него уже вытрясли различные спецслужбы и адвокаты, а они умеет это делать.... По моему мнению Винник вообще тут не при делах, если какие то объемы отмывались так это явно не через него. Там было человек 5 кто держал эту биржу, а Винник был управляющим какое то время и все. Все что к нему можно применить так это то, что он менял коды ВТС-е через форум БТТ, и там тоже на пару лямов, не более.

Бабки там отмывали не миллиардеры, а хакеры. За что он и был арестован.