Cara Cek Total in-out Cryptocurrency di Blockhair.com

[kai]

Saya pertama kali membuat utas ini karena saya mencoba iseng-iseng saja cek semua menu yg ada di Blockhair.com dan akhirnya menemukan banyak menu yg bermanfaat.
Diantaranya adalah mengecek total aset cryptocurrency yg sudah masuk dan keluar di alamat dompet tersebut,walaupun saldonya kosong tapi tetap saja terdeteksi.
Untuk tahapannya , akan saya rincikan sebagai berikut :

-Silahkan cek website ini -> https://blockchair.com/
-Di kolom Seacrh aka Pencarian tinggal paste kan saja alamat cryptocurrency yg kalian miliki.
-Disini saya akan gunakan contoh untuk wallet dari teman saya dikomunitas Telegram (tapi walletnya saya akan sensor supaya menghindari kesalahan aturan menabrak forum disuatu saat nanti).
-Maksud saya,jika menggunakan wallet Bitcoin saya ,nilainya itu tidak lebih dari 100 dollar, nilai angka statement yg kecil untuk sebuah utas yg bisa dilihat oleh khalayak umum.
-Setelah di paste dan dicari , maka akan muncul tampilan seperti ini :


-Kliklah menu Statement sesuai tanda panah yg saya berikan. (Disana tertera untuk Main Balance 0 tapi nantinya semua transaksi output dan inputnya akan terdeteksi juga).
-Setelah itu akan muncul tampilan baru seperti dibawah ini:

-Pilih menu file untuk diunduh itu dengan .pdf supaya nyaman untuk melihatnya daripada format file CSV ataupun CSV Extended
-Dan akan muncul menu periode masa untuk mendeteksi transaksi aset cryptocurrency tersebut.

-Saya memiliih "all time" saja supaya semuanya bisa terdeteksi.
-Langsung saja "Generate Statement".
-Nanti filenya langsung di unduh dengan di broswer kalian semua.

*Hasilnya akan terlihat seperti dibawah ini :


Disana tertera Bitcoin yg sudah keluar-masuk itu sekitar 12.90791616 BTC dan jika masukan ke kurs Dollar saat ini yaitu sekitar 1,108,079 USD.

Itukan wallet teman saya dikomunitas dan saya bertanya ke beliau seperti ini :
Saya : Maaf pak , itu nilai BTC yg keluar masuknya banyak sekali?
Beliau : Iya , itu kan masa lalu , beda lagi dengan sekarang , masih banyak kok orang lain juga yg sampe ribuan BTC yg keluar masuk.
Saya : Luar biasa pak nilai Bitcoin bapak ini yg sudah keluar masuknya , sampai jutaan dollar.
Beliau : hehe , santai saja kawan.

Saya perhatikan wallet tersebut aktif sejak 2016 yg lalu dan berakhir di 2020 , dengan rentang 4 tahun saja beliau ini mampu mengumpulkan 12,9 BTC lebih , saya pikir beliau ini luar biasa sekali orangnya.

[bounceback]

Step yang sangat bagus untuk tracking activity bitcoin baik yang masuk atau keluar di wallet kita, mungkin ini jadi satu kenangan baik itu kenangan manis karena kita tau berapa banyak bitcoin selama ini sudah masuk di wallet kita dan di satu sisi ini pengalaman yang sedikit menyedihkan. Semakin lama berkecimpung di crypto tentu banyak transaksi bitcoin yang masuk namun semua sudah terjual saat bitcoin masih murah.
Oh ya untuk cara lebih mudah juga bisa ditracking langsung via website blockchain dan disana tidak perlu mengunduh file apapun karena bisa lihat jumlah transaksi bitcoin yang masuk maupun yang keluar. Seperti tracking wallet BTC yang saya pakek untuk ikut signature kalau masih dihold estiminasi mencapai ratusan juta, cuman sayangnya setiap week langsung dijual saat bayaran dari signature masuk.

[kai]

Step yang sangat bagus untuk tracking activity bitcoin baik yang masuk atau keluar di wallet kita, mungkin ini jadi satu kenangan baik itu kenangan manis karena kita tau berapa banyak bitcoin selama ini sudah masuk di wallet kita dan di satu sisi ini pengalaman yang sedikit menyedihkan. Semakin lama berkecimpung di crypto tentu banyak transaksi bitcoin yang masuk namun semua sudah terjual saat bitcoin masih murah.

Benar pak , banyak sekali kisah yg menyedihkan karena ketika saya berdiskusi dengan teman saya juga kesannya itu tidak percaya beliau juga, karena mampu mengakumulasi input-outputnya hampir sampai 13 Bitcoin.

Oh ya untuk cara lebih mudah juga bisa ditracking langsung via website blockchain dan disana tidak perlu mengunduh file apapun karena bisa lihat jumlah transaksi bitcoin yang masuk maupun yang keluar. Seperti tracking wallet BTC yang saya pakek untuk ikut signature kalau masih dihold estiminasi mencapai ratusan juta, cuman sayangnya setiap week langsung dijual saat bayaran dari signature masuk.

Maksud bapak mengecek via website blockchain adalah website yg dibawah ini pak?
https://www.blockchain.com/

Jika benar , saya mengeceknya langsung dan ini adalah wallet Bitcoin random yg saya cek dibawah ini.
Ternyata benar ada akumulasi dibagian menu "Total Volume" nya seperti gambar dibawah ini sekitar 0.00428 BTC .

[bounceback]

Step yang sangat bagus untuk tracking activity bitcoin baik yang masuk atau keluar di wallet kita, mungkin ini jadi satu kenangan baik itu kenangan manis karena kita tau berapa banyak bitcoin selama ini sudah masuk di wallet kita dan di satu sisi ini pengalaman yang sedikit menyedihkan. Semakin lama berkecimpung di crypto tentu banyak transaksi bitcoin yang masuk namun semua sudah terjual saat bitcoin masih murah.

Benar pak , banyak sekali kisah yg menyedihkan karena ketika saya berdiskusi dengan teman saya juga kesannya itu tidak percaya beliau juga, karena mampu mengakumulasi input-outputnya hampir sampai 13 Bitcoin.

Oh ya untuk cara lebih mudah juga bisa ditracking langsung via website blockchain dan disana tidak perlu mengunduh file apapun karena bisa lihat jumlah transaksi bitcoin yang masuk maupun yang keluar. Seperti tracking wallet BTC yang saya pakek untuk ikut signature kalau masih dihold estiminasi mencapai ratusan juta, cuman sayangnya setiap week langsung dijual saat bayaran dari signature masuk.

Maksud bapak mengecek via website blockchain adalah website yg dibawah ini pak?
https://www.blockchain.com/

Jika benar , saya mengeceknya langsung dan ini adalah wallet Bitcoin random yg saya cek dibawah ini.
Ternyata benar ada akumulasi dibagian menu "Total Volume" nya seperti gambar dibawah ini sekitar 0.00428 BTC .

Paling ngenes banget itu saat dulu ikut signature paid bitcoin di forum sebelah, pas harga bitcoin masih sekitar 20k hingga 25k$ tiap week bisa dapat 80$ hingga $100 dengan estiminasi pembayaran bitcoin bisa mencapai 0.0033 hingga 0.004 btc. Kalau dikonversi dengan harga bitcoin saat ini per minggu ikut signature campaign bisa mendapat 200$ hingga 300$ kalau masih dihold.
Kadang check di blockchain juga bikin sedikit keingat kenangan yang susah dilupakan, jika saja semua hasil signature bayaran btc dihold dulu mungkin sekarang udah lumayan lebih dari cukup untuk simpanan.

[kai]

Step yang sangat bagus untuk tracking activity bitcoin baik yang masuk atau keluar di wallet kita, mungkin ini jadi satu kenangan baik itu kenangan manis karena kita tau berapa banyak bitcoin selama ini sudah masuk di wallet kita dan di satu sisi ini pengalaman yang sedikit menyedihkan. Semakin lama berkecimpung di crypto tentu banyak transaksi bitcoin yang masuk namun semua sudah terjual saat bitcoin masih murah.

Benar pak , banyak sekali kisah yg menyedihkan karena ketika saya berdiskusi dengan teman saya juga kesannya itu tidak percaya beliau juga, karena mampu mengakumulasi input-outputnya hampir sampai 13 Bitcoin.

Oh ya untuk cara lebih mudah juga bisa ditracking langsung via website blockchain dan disana tidak perlu mengunduh file apapun karena bisa lihat jumlah transaksi bitcoin yang masuk maupun yang keluar. Seperti tracking wallet BTC yang saya pakek untuk ikut signature kalau masih dihold estiminasi mencapai ratusan juta, cuman sayangnya setiap week langsung dijual saat bayaran dari signature masuk.

Maksud bapak mengecek via website blockchain adalah website yg dibawah ini pak?
https://www.blockchain.com/

Jika benar , saya mengeceknya langsung dan ini adalah wallet Bitcoin random yg saya cek dibawah ini.
Ternyata benar ada akumulasi dibagian menu "Total Volume" nya seperti gambar dibawah ini sekitar 0.00428 BTC .

Paling ngenes banget itu saat dulu ikut signature paid bitcoin di forum sebelah, pas harga bitcoin masih sekitar 20k hingga 25k$ tiap week bisa dapat 80$ hingga $100 dengan estiminasi pembayaran bitcoin bisa mencapai 0.0033 hingga 0.004 btc. Kalau dikonversi dengan harga bitcoin saat ini per minggu ikut signature campaign bisa mendapat 200$ hingga 300$ kalau masih dihold.

Saya pikir dulunya bapak juga sudah bonafit juga ya karena 80-100 dollar dalam satu minggu itu nilai yg sangat besar sekali pak. Jika dibandingkan dengan forum altcoinstalks untuk kampanye Mixer saja sekitar 30 dollar dalam seminggu ini.

Kadang check di blockchain juga bikin sedikit keingat kenangan yang susah dilupakan, jika saja semua hasil signature bayaran btc dihold dulu mungkin sekarang udah lumayan lebih dari cukup untuk simpanan.

Beruntunganya bapak mengenal cryptocurrency sejak lama dan sudah faham betul dengan cara kerja cryptocurrency dari berbagai sektor , seperti teknologi , forum , perdagangan dll.
Saya yakin referensi pengalaman dari bapak akan saya aplikasikan untuk saya terus belajar cryptocurrency termasuk dalam hal membuat berbagai utas tentang cryptocurrency di SubForum Indonesia ini seperti pengecekan input-output BTC ini.

[Husna QA]

Karena transaksi Bitcoin bisa dilihat oleh publik melalui Bitcoin blockchain explorer, maka masih dimungkinkan juga untuk mengetahui total in-out transaksi suatu address. Dan blockchair.com termasuk salah satu website yang menyediakan fitur Bitcoin blockchain explorer. Beberapa situs lainnya seperti https://www.blockchain.com/, https://mempool.space/ bisa juga digunakan untuk hal serupa.

Selain melalui situs web, bisa juga dengan membuat wallet watch-only menggunakan Bitcoin wallet semisal Electrum (yang ini mungkin kurang praktis sebagaimana halnya fitur address statement di https://blockchair.com/ seperti yang dijelaskan OP), contoh pada salah satu address:

[joniboini]

Jadi inget waktu dulu dapet banyak Bitcoin dari sig, terus ane kelihatan kaya gara" banyak in/outnya haha. Jujur ane merasa kurang nyaman dengan gampangnya orang nyari wallet kita terus melihat apakah kita 'kaya' atau tidak. Harus pinter" mengelola jejak transaksi biar ga kena doxing. Ya wajar sih sebagai trade-off teknologi karena kalau scammer bodo juga bakal gampang kelacak kalau ga hati". Lebih sering make mempool.space sih ane sekarang daripada Blockchair. Ga tahu kenapa, kelihatan lebih simpel aja.

[kai]

......

Oh iya pak saya kebetulan belum pernah install Electrum Wallet , jadi saya belum tahu perihal pengecekan wallet seperti itu tahapannya.

Btw, itu wallet saya  pak yg di cek sama bapak kan ya?
Ternyata input-output saya sangat sedikit sekali tidak lebih dari 200 dollar . Sangat berbeda jauh sekali dengan wallet bapak Husna QA dan berbagai member yg sudah lama hadir di altcoinstalks ini,nilainya sampe ratusan juta lebih pak,luar biasa.

Jadi inget waktu dulu dapet banyak Bitcoin dari sig, terus ane kelihatan kaya gara" banyak in/outnya haha.

Oh iya , wallet punya bapak joniboini belum sempat saya cek tx id untuk in-out nya , bolehkah saya mengeceknya pak?

.....

Lebih sering make mempool.space sih ane sekarang daripada Blockchair. Ga tahu kenapa, kelihatan lebih simpel aja.

Saya sudah mengeceknya pak menggunakan wallet saya pribadi di mempool.space , tapi saya tidak menemukan tombol fitur in-out BTC nya , bisakah bapak joniboini memberikan informasi yg detail tersebut kepada saya?

[bounceback]

Jadi inget waktu dulu dapet banyak Bitcoin dari sig, terus ane kelihatan kaya gara" banyak in/outnya haha. Jujur ane merasa kurang nyaman dengan gampangnya orang nyari wallet kita terus melihat apakah kita 'kaya' atau tidak. Harus pinter" mengelola jejak transaksi biar ga kena doxing. Ya wajar sih sebagai trade-off teknologi karena kalau scammer bodo juga bakal gampang kelacak kalau ga hati". Lebih sering make mempool.space sih ane sekarang daripada Blockchair. Ga tahu kenapa, kelihatan lebih simpel aja.

Kalau saya sering menggunakan website blockchain buat tracking address BTC saat menerima pembayaran dari signature apakah sudah landing atau belum pas moment transaksi bitcoin lagi padat. Kadang itu pas track history BTC banyak transaksi in dan out otomatis terlihat disana sudah berapa banyak assets btc masuk dan keluar di wallet kita dengan tracking harga btc terupdate saat ini.
Padahal dlu pas pembayaran dari signature ratenya tidak segitu apalagi yang langsung dijual setelah trauma pas momen BTC naik sebelumnya di 65k$ sebelum dibanting di harga $20k.

[Husna QA]

-snip-

Oh iya pak saya kebetulan belum pernah install Electrum Wallet , jadi saya belum tahu perihal pengecekan wallet seperti itu tahapannya.

Di atas hanya contoh sepintas, caranya dengan membuat wallet baru dan import address Bitcoin; Nantinya hanya watch-only dan tidak bisa digunakan untuk transaksi karena bukan seed phrase atau private key yang diimportnya. Wallet Bitcoin manapun pada umumnya bisa import address seperti di atas.

Btw, itu wallet saya  pak yg di cek sama bapak kan ya?

Padahal saya sensor address-nya, dan saya pun tidak tahu persis identitas asli pemiliknya.

Lebih sering make mempool.space sih ane sekarang daripada Blockchair. Ga tahu kenapa, kelihatan lebih simpel aja.

Saya sudah mengeceknya pak menggunakan wallet saya pribadi di mempool.space , tapi saya tidak menemukan tombol fitur in-out BTC nya , bisakah bapak joniboini memberikan informasi yg detail tersebut kepada saya?

Kalau di https://mempool.space/ setahu saya yang ada Total received dan Balance History;
Contoh: https://mempool.space/address/bc1qcq2uv5nk6hec6kvag3wyevp6574qmsm9scjxc2 (saya tidak tahu siapa pemilik address tersebut).

[alltalk]

Kalau saya sering menggunakan website blockchain buat tracking address BTC saat menerima pembayaran dari signature apakah sudah landing atau belum pas moment transaksi bitcoin lagi padat. Kadang itu pas track history BTC banyak transaksi in dan out otomatis terlihat disana sudah berapa banyak assets btc masuk dan keluar di wallet kita dengan tracking harga btc terupdate saat ini.
Padahal dlu pas pembayaran dari signature ratenya tidak segitu apalagi yang langsung dijual setelah trauma pas momen BTC naik sebelumnya di 65k$ sebelum dibanting di harga $20k.

Umumnya tracking BTC di 3 tempat:
- mempool.space
- blockchain.com
- btcscan.org

Ketiganya bisa untuk tracking saldo BTC.

BTW kalau sudah diinfokan payment sent di thread signaturenya, harusnya sudah pasti masuk wallet BTC nya. Tidak harus dicek pun sudah jelas masuk. Saya sendiri lebih sering cek di thread signaturenya kalau hanya sekedar untuk memastikan payment sudah dikirim BM nya.

[kai]

......

Lebih sering make mempool.space sih ane sekarang daripada Blockchair. Ga tahu kenapa, kelihatan lebih simpel aja.

Saya sudah mengeceknya pak menggunakan wallet saya pribadi di mempool.space , tapi saya tidak menemukan tombol fitur in-out BTC nya , bisakah bapak joniboini memberikan informasi yg detail tersebut kepada saya?

Kalau di https://mempool.space/ setahu saya yang ada Total received dan Balance History;
Contoh: https://mempool.space/address/bc1qcq2uv5nk6hec6kvag3wyevp6574qmsm9scjxc2 (saya tidak tahu siapa pemilik address tersebut).

Jika saya perhatikan dari screenshot yg bapak ambil ini bisa disimpulkan mungkin seperti ini :

Confirmed balance : 10.06 BTC
Total received : 277 BTC

Itu berarti , wallet BTC nya pernah mengalami in-out BTC nya sekitar 277 BTC dan untuk saldo BTC saat di screenshot itu sekitar 10.06 BTC , bukankah begitu pak?

Kalau saya sering menggunakan website blockchain buat tracking address BTC saat menerima pembayaran dari signature apakah sudah landing atau belum pas moment transaksi bitcoin lagi padat. Kadang itu pas track history BTC banyak transaksi in dan out otomatis terlihat disana sudah berapa banyak assets btc masuk dan keluar di wallet kita dengan tracking harga btc terupdate saat ini.
Padahal dlu pas pembayaran dari signature ratenya tidak segitu apalagi yang langsung dijual setelah trauma pas momen BTC naik sebelumnya di 65k$ sebelum dibanting di harga $20k.

Umumnya tracking BTC di 3 tempat:
- mempool.space
- blockchain.com
- btcscan.org

Ketiganya bisa untuk tracking saldo BTC.
......

Ini ilmu baru bagi saya pak , kebetulan perhari ini saya baru mengenal website dari btcscan.org untuk mengecek setiap transaksi Bitcoin.
Karena kebanyakan di forum altcoinstalks saya perhatikan banyak yg menggunakan informasi dari website mempool.space dalam hal pengecekan setiap informasi dari Bitcoin.

[Husna QA]

-snip-
Kalau di https://mempool.space/ setahu saya yang ada Total received dan Balance History;
Contoh: https://mempool.space/address/bc1qcq2uv5nk6hec6kvag3wyevp6574qmsm9scjxc2 (saya tidak tahu siapa pemilik address tersebut).

Jika saya perhatikan dari screenshot yg bapak ambil ini bisa disimpulkan mungkin seperti ini :

Confirmed balance : 10.06 BTC
Total received : 277 BTC

Itu berarti , wallet BTC nya pernah mengalami in-out BTC nya sekitar 277 BTC dan untuk saldo BTC saat di screenshot itu sekitar 10.06 BTC , bukankah begitu pak?

Total 277.10895737 BTC diatas hanya di total penerimaan saja (bukan total in-out); Sementara untuk total pengeluaran, tinggal dikurangi dengan jumlah Balance yang ada.

Btw, barusan saya coba download address statement-nya [2025-03-07 22:35 (UTC)] melalui https://blockchair.com/. Berikut ini perbandingan datanya:



Seperti nampak di atas, 'Total Received' maupun 'Total send' tidak tersedia informasinya sebagaimana pada address yang dicontohkan OP. Hal ini dikarenakan data dari address tersebut terlalu besar untuk di analisis semuanya. Jadi, pada kondisi tertentu, sebagian informasi pada address statement yang disediakan di https://blockchair.com/ belum tentu ditampilkan secara lengkap.

[alltalk]

Ini ilmu baru bagi saya pak , kebetulan perhari ini saya baru mengenal website dari btcscan.org untuk mengecek setiap transaksi Bitcoin. Karena kebanyakan di forum altcoinstalks saya perhatikan banyak yg menggunakan informasi dari website mempool.space dalam hal pengecekan setiap informasi dari Bitcoin.

Saya cuman share site umum yang biasanya digunakan member-member forum. Itu ilmu lama, bukan ilmu baru. 
Mungkin teman-teman di forum altcoinstalks lebih familiar dengan mempool.space. Di mempool.space juga bisa cek fee transaksi terupdate, makanya lebih sering digunakan.

[Husna QA]

Ini ilmu baru bagi saya pak , kebetulan perhari ini saya baru mengenal website dari btcscan.org untuk mengecek setiap transaksi Bitcoin. Karena kebanyakan di forum altcoinstalks saya perhatikan banyak yg menggunakan informasi dari website mempool.space dalam hal pengecekan setiap informasi dari Bitcoin.

Saya cuman share site umum yang biasanya digunakan member-member forum. Itu ilmu lama, bukan ilmu baru.  :)
Mungkin teman-teman di forum altcoinstalks lebih familiar dengan mempool.space. Di mempool.space juga bisa cek fee transaksi terupdate, makanya lebih sering digunakan.

Meskipun di https://blockchair.com/ juga ada fitur yang menampilkan 'Recommended transaction fee' dan bahkan bisa meng-explore lebih banyak blockchain dari coin selain Bitcoin, namun saya juga lebih seringnya menggunakan https://mempool.space/ untuk melihat rekomendasi fee ketika hendak bertransaksi menggunakan Electrum meskipun di Wallet tersebut juga sebenarnya ada estimasi untuk menentukan fee.

Btw, @OP maaf rada melebar diskusinya dari judul thread ini yang notabene lebih spesifik ke satu fitur saja di blockchair.