Женщина-трейдер с Localbitcoins приговорена в Калифорнии к году тюрьмы

[CryptoTimex]

Криптовалютного трейдера с Localbitcoins приговорили к году тюремного заключения за организацию незаконных денежных переводов и отмывание денег. Согласно заявлению Министерства юстиции США, трейдер по имени Тереза Линн Тетли (Theresa Lynn Tetley), известная как Bitcoin Maven, обменяла для своих клиентов от 6 до 9.5 миллионов долларов на криптовалюты:
«"Bitcoin Maven", сознавшаяся в организации нелицензированного обмена биткоинов на наличные и в отмывании биткоинов, связанных с наркоторговлей, была приговорена к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения, трем годам ограничения свободы и штрафу в 20 000 долларов».

50-летняя жительница Южной Калифорнии, ранее занимавшаяся торговлей на биржах и инвестициями в недвижимость, «созналась в одном эпизоде осуществления нелицензированных денежных переводов и одном эпизоде отмывания денег», - заявляет Министерство юстиции.

Министерство также сообщило, что «у Тетли было конфисковано 40 BTC, $292 264 наличными и 25 золотых слитков, полученных в результате ее противозаконной деятельности».

Продажа BTC без лицензии
Расследованием дела занималось Управление по борьбе с наркотиками и Следственное управление при Налоговой службе США. Министерство юстиции пояснило, что Тетли предлагала услуги по обмену биткоинов, не будучи зарегистрированной в FinCEN (Сеть по расследованию финансовых преступлений Минфина США) в качестве поставщика денежных услуг. Кроме того, она не применяла «антиотмывочных механизмов, (…) обязательных для такого рода деятельности», - утверждает Министерство.

«Тетли размещала рекламу на сайте localbitcoins.com и обменяла в общей сложности от 6 до 9.5 миллионов долларов для клиентов по всей стране, при этом размер комиссии за ее услуги превышал комиссии организаций, зарегистрированных в FinCEN».

Правительство США занимает достаточно жесткую позицию в отношении использования криптовалют в незаконных целях.

В прошлом месяце чиновник из Секретной службы Минфина США сделал заявление в Палате представителей. Он призвал Конгресс рассмотреть вопрос о принятии закона, направленного на борьбу с анонимными криптовалютами и сервисами, предназначенными для маскирования транзакций в блокчейне.

В том же месяце Палата единогласно приняла законопроект Bill H.R. 6069, ориентированный на предотвращение противозаконного использования криптовалют, в том числе BTC, DASH, ZEC и XMR.

https://bits.media

[AlexSmoke13]

Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.

[Koloss07]

Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.

Наторговала не плохо но распорядиться правильно не успела надеюсь не все нашли где-то аппаратный кошелёк наверняка припрятан.

[LiteNight]

Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.

Почему наторговала? В статье не указан способ получения этого. Она могла просто заниматься отмыванием. Чтоб не было ОПГ и главенства в ОПГ еще и по куче эпизодов с ущербом в особо крупном размере для государства, объявляешь себя незадачливым трейдером и берешь все на себя. И деньги целы, и люди на свободе и сидеть не 10 лет, а год.  Это может за неделю намыли. А занимались уже 2 года и личины меняли. Что нашли и доказали, то и пришили, что там в реале кто знает? так же возможно, что она вложила 80 бтк, а осталось 40. Успешность ее как спекулянта не указана. А вот УСЛУГИ ПО ОБМЕНУ оказывала.

Друзья, прошу вас критично смотреть на все эти истории "супер трейдеров за 2 месяца без образования и опыта". Есть рекламные кампании и по 20 млн долларов. такими вещами психологи занимаются. Там же сказано, что ей 50 лет и она уже занималась торговлей на бирже и инвестициями в недвижимость. Что было с недвижкой и биржами в США в 2008 году?  Или она вчера этим занялась? А до этого полы мыла и в 40 лет оказалось, что она гений математики и аналитики и стала успешным трейдером? Т.е. в 20 гениальность не проявилась, когда мозг на пике?  так же попалась на удочку, потом попала на деньги. Потом новая заря (крипта) и уже с опытом и пониманием, что на торговле не заработать и начала мыть деньги от наркоты. А так да, она трейдер и со стажем.  Это предположение, но по характеру статьи вроде так плюс минус. Все разбогатевшие трейдеры. которые успели соскочить и поняли что это такое на самом деле открыли свои брокерские дома или консультантами по инвестициями стали (разумеется инвестициям чужими деньгами). А отмывом занимаются те, кому больше ничего не светит. И это в США, где люди законопослушными считаются. Итого имеем свой успешный бизнес на дому 50 летней законопослушной гражданки США, которая вдруг решила с наркомафией связаться за жалкий процент Не было у нее ничего, бабки подсказали как мыть и все, а ей куда деваться, все просрано было еще в 2008 у всех "великих" трейдеров.  Через 10 лет вы все со мной согласитесь, когда опыт будет реальных боев за высоту (цену) Но может я ошибаюсь и она действительно гений, но до того жадный, что еще отмывом занялась через крипту, может еще и сама наркотой торговала и зенитками, чем еще успешному трейдеру заняться как не криминалом?

[CriptoAnonimus]

В очередной раз убеждаюсь что работая с криптой нужно максимально сохранять анонимность - а то напоминает как у нас в РФ- пока занимаешься мелким бизнесом -ты никому не интересен, а как только объемы твои вырастут до шестизначной цифры, находятся разного рода лица в погонах, намекающие что нужно делиться или найдут за что закрыть и все отжать

[whishor]

А я считаю что ей как то мало дали тюремного заключения, когда отмываешь такими суммами

[salander007]

Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.

Ну за 40 битков можно и посидеть год. Думаю у нас в россии каждый второй, если не первый согласился бы на такое))

[knyazev.bossanova]

Жесто) Вот она наторговала неплохо на 40 битков и 25 золотых слитков помимо фиата.

Ну за 40 битков можно и посидеть год. Думаю у нас в россии каждый второй, если не первый согласился бы на такое))

Да, но Вы забываете 2 функционала нашего менталитета - половину отжимают себе прокуроры (из найденного), вторую половину уже трусят менты в местах не столь отдаленных. Так что тут дай Бог, чтобы в ноль вышли спустя год.

[serggg]

В очередной раз убеждаюсь что работая с криптой нужно максимально сохранять анонимность - а то напоминает как у нас в РФ- пока занимаешься мелким бизнесом -ты никому не интересен, а как только объемы твои вырастут до шестизначной цифры, находятся разного рода лица в погонах, намекающие что нужно делиться или найдут за что закрыть и все отжать

Когда такие суммы крутятся, я не знаю какая анонимность могла бы Вас спасти. Например?