连续三笔比特币神秘大额转账 背后故事没那么简单

[billy.ryoko]

北京时间8月14日凌晨2点20分，ChaiNext监控到三笔数额均为2948个BTC的连续转账，模式为A给B，B给C，C给D。

 

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这种连续倒手转账的模式，通常是为了掩饰其资金转移的目标，掩饰转入方和转出方之间的关系。而ChaiNext深入挖掘后发现，事情没有这么简单。

根据ChaiNext的监控记录，同一个源账户从6月18日-6月22日曾进行过5次类似的连续交易，其中最长的一次“倒手”了61个账户，而被监控到的正是这61笔中的3笔。还有个奇怪的现象，每次倒手时，都会向另外一个地址转入0.0001个BTC。

 

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如此诡异的行为，难道是追踪到了国际犯罪集团的洗钱证据？这时，一则广告引起了ChaiNext分析师们的注意。某在线学习平台推出了付费的比特币课程，只要报名交钱后就能体验比特币转账并获得0.0001比特币。

http://m.8btc.com/shenmizhuanzhang-0817