Tiền điện tử là ‘tiền tệ vô giá trị’ cho những kẻ khủng bố, các phiên điều trần

[pokxon]

Tiền điện tử là ‘tiền tệ vô giá trị’ cho những kẻ khủng bố, các phiên điều trần của Quốc hội

Phiên điều trần của Tiểu ban chống khủng bố và bất hợp pháp Tài chính Mỹ đã thảo luận phương pháp khác nhau của tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố với tiền điện tử, theo một thông cáo báo chí chính thức trên Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa kỳ ngày 07 Tháng Chín.

Để giám sát các mối đe dọa và phương pháp tài trợ khủng bố, phiên điều trần xem xét phương tiện chủ yếu để chuyển tiền bởi những kẻ khủng bố, trong đó có các tổ chức truyền thống tài chính và phương pháp bán chính thức, chẳng hạn như hệ thống trao đổi hawala cũng như tiền điện tử.

Tuy nhiên, trong khi al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác đều cố gắng gây quỹ thông qua tiền điện tử, họ đã không thành công lớn, như Quốc hội đã kết luận trong cuộc họp.

Yaya Fanusie, giám đốc phân tích của Trung tâm Quốc phòng về Dân chủ và Tài chính bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng hầu hết những kẻ khủng bố, đặc biệt là những kẻ phục vụ “chiến trường thánh chiến”, hiện đang sống trong những môi trường mà tiền điện tử không thể hoạt động được có nghĩa là sử dụng fiat thích hợp hơn cho việc mua hàng hóa.

Fanusie xác định tiền fiat là phương pháp ẩn danh tốt nhất để tài trợ, tuyên bố rằng nó rất phổ biến trong số những kẻ khủng bố.

Trong khi Fanusie nói rằng tiền điện tử là “tiền tệ vô giá trị cho những người thánh chiến” và “tiền mặt vẫn là vua“, theo một bài báo của Forbes, ông vẫn thừa nhận rằng “có nhiều ví dụ về các chiến dịch tài trợ tiền điện tử khủng bố“.

Chuyên gia tiếp tục tuyên bố rằng để chống lại việc sử dụng thành công các chiến dịch gây quỹ của những kẻ khủng bố, các cơ quan chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm điều tra tài chính khủng bố sẽ trở nên có kỹ năng hơn trong việc phân tích các giao dịch tiền điện tử. Fanusie lưu ý:Bằng cách chuẩn bị cho việc sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng của những kẻ khủng bố, Mỹ có thể hạn chế khả năng biến các thị trường tiền tệ kỹ thuật số thành một khu bảo tồn cho tài chính bất hợp pháp.

Tại thời điểm này, Fanusie đã đề xuất rằng các nhà chức trách nên tập trung vào các trao đổi tiền điện tử nhỏ giao dịch các mã thông báo thay thế hoặc “tiền riêng tư” thay vì các sàn giao dịch chính đã tăng đáng kể hoạt động chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của họ (KYC) trong vài năm qua.

Đầu năm nay, gã khổng lồ quản lý rủi ro LexisNexis đã hợp tác với Blockbid trao đổi tiền điện tử để giới thiệu giải pháp bảo mật cho các sàn giao dịch được gọi là “Thương mại với niềm tin“, dự định ngăn chặn tài trợ khủng bố, trong số các hoạt động bất hợp pháp khác.

Vào tháng 1 năm 2018, Đại diện Ted Budd (R-NC) của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Nhà đã giới thiệu một dự luật nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố bằng cách cung cấp phần thưởng cho thông tin dẫn đến kết án khủng bố được hỗ trợ tiền điện tử.

Nguồn Cointelegraph