Türkiye'de Kripto Para Alım-Satım Riskleri

[JasonTatum]

Tam olarak bildiğim kadarıyla masak dikkat çeken hesap hareketlerini kontrol ediyor belli limitleri aşmadığın sürece takibe girmiyorsun birde ülkeden dolar kaçırsak eyvallahda ülkeye para soktuğumuzdan akibe alınmamız zor

[DarkXen]

Tam olarak bildiğim kadarıyla masak dikkat çeken hesap hareketlerini kontrol ediyor belli limitleri aşmadığın sürece takibe girmiyorsun birde ülkeden dolar kaçırsak eyvallahda ülkeye para soktuğumuzdan akibe alınmamız zor

Tam olarak söylediğin gibi olmayabilir , bazı sektörlerde ki buna kriptopara da dahil gri yada şüpheli işlem olarak değerlendiriliyor ve bu hesaplar bir şekilde incelenmese bile kayıt altına alınıyorlar diye biliyorum.

[SantaMara]

Bir keresinde 30 bin tl ye yakın para çektim ama her hangi bir sıkıntı yaşamadım acaba devamlı hesap hareketleri olunca mı takiplerine takılıyorsun

[Kritkarika]

Ben btcturk ile cok mutluyum. Hızlı transfer olabilmesi adına akbank hesabıda actım. Fakat suana kadar yuklu parada yolladım cektimde hicbir sıkıntıyla karsılasmadım. Yani paranızın kaynagı bellıyse turkıyede vergi veren bir borsada paranızla oynayıp onu geri cekmek kadar dogal birşey olamaz bence. Tabi genede allah korusun bizimkilerin kime ne zaman takacagı belli olmaz.

[gainer]

çok büyük meblağlar dışında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. türk exchange'leri vergilerini veriyor. fakat çok büyük meblağlarda birilerinin gözüne batabilirsiniz ki çok büyük meblağları olan kişi de bunun farkında ve önlemini almıştır çoktan.

[Vergilius]

Tüm yapılan yorumları okudum ama her arkadaş farklı bir şey yazmış. Kimi 30 bin tl üzeri çekimlerde Masak'ın dikkatini çekeceğimizi yazarken, kimi bunun olmadığını yazmış. Ortada net bilgi yok. Ama bir kritere göre harekete geçiyor olmalılar. Değil mi?

[Stalk]

Her işin riski var. Bir iş yapıyorsanız riskini bilerek yada araştırarak yapın yada riski umrumda değil her şey olacağına varır diyip benim gibi karambole girin aksiyon heyecan olsun.

[vycl87]

Arkadaşlar bildiğiniz üzere ülkemizde kripto para alım satımı ile ilgili net bir düzenleme yok. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 20 Kasım 2014'te yayımlanan ''Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi''nde ''Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması''nı şüpheli işlem tiplerinden biri olarak gösteriyor. Bankanız bu işlemleri MASAK'a MASAK da Cumhuriyet Başsavcılığına bildiriyor. Son günlerde birkaç kişinin savcılık tarafından hesap dondurulma, ifadeye çağırılma gibi paylaşımlarını gördüm. Bu kişiler maaş hesaplarını kullanmış. Şuan maaşını çekemiyorlar ve mağdur olmuşlar. Her ne kadar maaş hesabının yasal olarak kısmi dokunulmazlığı olsa da şuan hukuki olarak çok makbul bir ülke değiliz. Bu işler için maaş hesabınızı kullanmamanız daha doğru olur.

http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf
Sayfa 23 T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması.

Sizce başka ne türk riskler var?

Bu iş aslında çok da öyle değil hocam. MASAK belli şartlar altında incelemeye alır. Bu da genellikle şikayet süreciyle başlar. 5000TL altı işlemleri de pek fazla incelemez. Ayrıca ne olursa olsun kripto para işi herhangi bir kanunda tanımlanmadı. Yani yasak.da değil izinde verilmedi. Yasak olmayan bir şey yüzünden inceleselerde bir şey olmaz. 'taki ki paranın kaynağı ve gittiği yeri bilmek lazım. Terör finansı yaparsa bu.yolla elbette önemli.hale gelir. Bu da yapılması gereken şey.

[Bozkurt]

Tüm yapılan yorumları okudum ama her arkadaş farklı bir şey yazmış. Kimi 30 bin tl üzeri çekimlerde Masak'ın dikkatini çekeceğimizi yazarken, kimi bunun olmadığını yazmış. Ortada net bilgi yok. Ama bir kritere göre harekete geçiyor olmalılar. Değil mi?

En iyisi çok yüksek fiyatlar çekmemek masak a takılmamak için masak paranıza el koymaz ama hesabı blokluyor ve baya uzun süre kapalı kalıyormuş hesap hareket ettiremiyorsun paralar bu kötü azar azar çekin yada sülaledeki herkese hesap aç onlar adına çek azar azar hepsini çek sonra.

[Bledi]

Türkiyede hiç bir denetleme kuruluşu bulunmuyor kripto paralarla ilgili hiç bir yasal mevzuatta söz konusu değil bence riskler yok kendi kendimize oluşturmadığımız sürece

[DarkXen]

Riskler demişken bir de aile ve arkadaş çevresini düşün herkesle paylaşmam ama  paylaştığım ve beni tanıyan insanlar bile  sanki internette kumar bağımlılığına yakalanmışım da ona üzülüyorlar gibi bakıyorlar.

[Meliodas]

Riskler demişken bir de aile ve arkadaş çevresini düşün herkesle paylaşmam ama  paylaştığım ve beni tanıyan insanlar bile  sanki internette kumar bağımlılığına yakalanmışım da ona üzülüyorlar gibi bakıyorlar.

Kumar bağımlılığından ziyade herkes hiç bir şey kazanamazsın gibi bakıyorlar yüzümede söylüyorlar diyorum böyle böyle olma ihtimalleri var hepsi dalga geçer gibi konuşuyor ama zamanı gelincede kim kimle dalga geçiyor dinlemediklerin ğişman olucaklar.

[JasonTatum]

Ilk zamanlarda türk borsalarina guvenemiyordum ancak yanildim gayet basarililar, paribu koineks btc turk  hepsini cok basarili buluyorum.Bilmiyorum ben mi yaniliyorum?

En başaralıları paribu ve btcturk hem hacim olsun hem güvenlik olsun hiç bir sıkıntı çektirmiyorlar kullanıcılarına türkiyede kripto alanında aslında hiç risk yok riski kendimiz yaratıyoruz sadece

[furian]

hesaplardaki sıra dışı hareketler dikkatli takip edildiği taktirde bulunabilir. ama bitcoini alıp da kendi cüzdanına transfer eder ve yurt dışına çıkış yaptıktan sonra bir de siyasi sığınma hakkı gibi kılıflara girerse falan iş uzar gider.

biz halan tosunu bu ülkeye getiremedik.

[Resulbil]

Paribu btc turk ikisyle iş yapıyorum faturamı kesip yolluyor her şey kayıt altın da oluyor hesap verebiliyoraum bu iyi bir şey