Một bản cáo trạng Mỹ khác liên kết Bitcoin để bí mật hoạt động tình báo Nga

[roger]

ột bản cáo trạng mới được công bố bởi Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc bảy nhân viên tình báo Nga bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử như là một phần của một chương trình "ảnh hưởng và không thông tin" rộng.

Các chính phủ cáo buộc rằng Aleksei Sergeyevich Morenets, Evgenii Mikhaylovich Serebriakov, Ivan Sergeyevich Yermakov, Artem Andreveyich Malyshev, Dmitriy Sergeyevich Badin, Oleg Mikhaylovich Sotnikov và Alexey Valerevich Minin là thành viên của cơ quan tình báo Nga và đột nhập vào mạng máy tính được sử dụng bởi chống doping và thể thao các quan chức, cũng như các nhóm điều tra việc Nga bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.

Để ẩn dấu vết tài chính của họ, họ đã sử dụng tiền điện tử, mặc dù, trong bản cáo trạng, bitcoin là người duy nhất được đặt tên trực tiếp.

Tài liệu nêu rõ:

"Trong những trường hợp mà những kẻ âm mưu mua cơ sở hạ tầng, thanh toán được thực hiện bằng cách sử dụng một mạng lưới giao dịch phức tạp liên quan đến các tài khoản hoạt động dưới tên hư cấu và thường sử dụng tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, để che giấu danh tính và hành vi của họ."


Hơn nữa, trong khi các âm mưu sử dụng nhiều loại tiền tệ, bao gồm đô la Mỹ, bitcoin là hình thức thanh toán chính cho các giao dịch mua hàng bao gồm cả máy chủ mua và miền đăng ký, theo các quan chức Hoa Kỳ.

Nhiều người trong số các khoản thanh toán này đến các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và "việc sử dụng bitcoin cho phép những kẻ âm mưu tránh mối quan hệ trực tiếp với các tổ chức tài chính truyền thống, cho phép họ tránh được sự giám sát của họ về nguồn gốc và nguồn tiền."

Những kẻ âm mưu cũng khai thác bitcoin của chính họ như là một phần của nỗ lực tạo ra tiền, theo bản cáo trạng. Nó cho biết thêm:

"Tạo thuận lợi cho việc mua cơ sở hạ tầng được sử dụng trong hoạt động hack của họ - nhắm mục tiêu chống doping và các tổ chức liên quan đến thể thao khác và giải phóng tài liệu bị đánh cắp — bị cáo ... cùng với những kẻ âm mưu nổi tiếng và chưa biết, âm mưu rửa tiền thông qua một mạng lưới các giao dịch được cấu trúc để tận dụng sự ẩn danh nhận thức của tiền điện tử như bitcoin. "


"Việc sử dụng bitcoin cho phép những kẻ âm mưu tránh mối quan hệ trực tiếp với các tổ chức tài chính truyền thống, cho phép họ tránh được sự giám sát lớn hơn về danh tính và nguồn tiền của họ", nó nói.

Điều đó được nói, bản cáo trạng cho thấy các nhà điều tra có thể theo dõi các máy được sử dụng để khởi tạo các giao dịch bitcoin, lưu ý rằng các bị cáo đã gửi thanh toán bitcoin từ cùng một máy tính được sử dụng để thực hiện một số hoạt động hack.

Trong khi không liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra đang diễn ra nghi ngờ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, John Demers, Trợ lý Tổng chưởng lý cho bộ phận an ninh quốc gia của DOJ, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng ba trong số các bị cáo có tên trước đó đã bị kết tội thăm dò đó.

​Vào thời điểm đó, các bị cáo có tên bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để tài trợ và tạo điều kiện cho những nỗ lực bị cáo buộc của họ.

Nguồn: Coindeck