Kẻ gian lận Bitcoin được thiết lập để bị truc xuất khỏi Philippines

[roger]

Hai công dân châu Á sẽ bị trục xuất khỏi Philippines sang các quốc gia tương ứng. Các quốc gia tương ứng của họ muốn hai cá nhân bị cáo buộc tội phạm kinh tế bao gồm gian lận Bitcoin.

PH CHÍNH PHỦ RIDDING QUỐC GIA CỦA BITCOIN CON NGHỆ SĨ


Theo tờ Manila Bulletin , Cục di trú Philippines (BI) dự định trục xuất một người Trung Quốc và một quốc gia Hàn Quốc. Chính phủ của họ muốn cả nam giới tham gia vào các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Nhận xét về lệnh trục xuất, Jamie Morente, Ủy viên BI, cho biết :

Chúng tôi nhắc lại cảnh báo của chúng tôi đối với tất cả những tên tội phạm nước ngoài đang trốn trong nước rằng cánh tay dài của luật pháp sẽ bắt kịp bạn và chúng tôi sẽ gửi bạn về quê hương của bạn.



Quốc gia Hàn Quốc, Go Yongsung đã bị bắt vì nghi ngờ về sự tham gia của anh vào các hoạt động gian lận quy mô lớn. Theo các quan chức Hàn Quốc, từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, Go đã sử dụng một kế hoạch Ponzi để ăn cắp 33 triệu đô la từ các nhà đầu tư không ngờ.

Đi, bị cáo buộc đã làm việc với năm đồng phạm khác để lừa dối mọi người đầu tư vào Bitcoin (BTC) $ 6584.79 -0,11% đề án. Vụ bắt giữ của ông xảy ra vào cuối tháng 9 tại nơi cư trú của ông tại thành phố Las Piñas.

Người bị trục xuất khác, Lian Lilong, là một người gốc Trung Quốc 36 tuổi bị cáo buộc tội phạm kinh tế. Lian, cùng với bốn công dân Trung Quốc khác bị cáo buộc tội phạm tài chính. Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã bắt giữ Lian vào ngày 1 tháng 10 tại thủ đô Manila. Nhóm thuần tập của Lian vẫn còn lớn, nhưng PNP nói rằng đã có một lệnh trục xuất đứng trên chúng.





CÁC TAI HỌA CỦA BITCOIN VÀ TIỀN ĐIỆN TỬ SCAMS
Philippines, giống như các quốc gia khác ở Đông Nam Á, đã thấy sự gia tăng về sự xuất hiện của những trò gian lận về Bitcoin.

​Với tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, các nghệ sĩ tìm cách lừa gạt là những người gợi lên những mưu đồ phức tạp để ăn cắp từ những người không ngờ.

Bản chất của những trò gian lận không phải lúc nào cũng được biết đến, với Bitcoin và các tiền điện tử khác được sử dụng làm đường dẫn cho các tuyên bố đầu tư sai. Trước đó trong năm, PNP đã bắt giữ một cặp vợ chồng điều hành một kế hoạch xây dựng Bitcoin Ponzi phức tạp đã hút hơn 17 triệu đô la từ các nạn nhân.

Ở những nơi khác, chính quyền Ấn Độ gần đây đã bắt giữ một vài kẻ lừa đảo Bitcoin cao cấp, mới nhất trong một loạt các vụ bắt giữ liên quan đến tội ác tiền điện tử sau một vụ bắt giữ tương tự như Divyesh Darji , một nhà vua Bitconnect.

​Các quan chức nhà nước ở nhiều nước tiếp tục cảnh báo các nhà đầu tư phải cảnh giác với những mưu đồ tiền điện tử.

Nguồn: bitcoinist.com