Клієнти Danske Bank, SEB і Credit Suisse провели операції з криптовалютами

[Yuriy57]

Клієнти Danske Bank, SEB і Credit Suisse провели операції з криптовалюта на € 661 млн
      

У доповіді служби розслідувань фінансових злочинів Литви (FCIS) говориться, що за два роки клієнти європейських банків здійснили угоди з криптовалюта на суму € 661 млн. Про це пише Bitcoin.com.

В поле зору регулятора Литви потрапили 600 фізичних та юридичних осіб, які провели угоди від € 80 тисяч.

У доповіді, присвяченій розслідуванню великомасштабних транзакцій з цифровими активами і фіатнимі валютами, фігурують банки: Danske Bank з Данії, Swedbank і SEB зі Швеції, Credit Suisse зі Швейцарії, ING Group з Нідерландів, Luminor, Pervesk і Mister Tango з Литви, а також Citadele з Латвії.

У документі FCIS повідомляється, що три резидента Литви і Швеції здійснили великі транзакції від € 14 млн до € 27 млн. Директор FCIS Міндовг Петраускас також заявив, що один литовець задекларував дохід від покупки і продажу криптовалюта в розмірі € 6 млн.

Він зазначив, що більшість клієнтів банків вважали за краще не повідомляти про походження свого початкового капіталу. Ймовірно, за словами Петраускаса, частина коштів вони отримали від кріптотрейдінга або інвестицій в ICO.

Директор FCIS підкреслив, що існує високий ризик відмивання грошей в індустрії токенсейлов і при операціях з криптовалюта. Відзначимо, в 2018 році литовські інвестори активно вкладають кошти в ICO-проекти. Якщо в минулому році загальна сума інвестицій становила € 82 млн, то на початку 2018 цей показник вже дорівнював € 500 млн.

«Питання в тому, звідки взялися ці кошти, адже це дуже великі гроші», - сказав Міндовг Петраускас, додавши, що саме це і намагається з'ясувати FCIS.

Раніше ForkLog повідомляв, що в жовтні міжурядова організація FATF представить стандарти в області протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для кріптовалютного ринку.

https://forklog.com/klienty-danske-bank-seb-i-credit-suisse-proveli-operatsii-s-kriptovalyutami-na-e661-mln/