Chính phủ Thái Lan nghi ngờ và bắt giữ tên lừa đảo trong vụ 24 triệu đô BTC

[thanhqn]

Trong thị trường Crypto, việc lừa đảo không phải là một chuyện gì quá xa lạ mà nó xảy ra khá thường xuyên. Mới đây, một nguồn thông tin tiết lộ rằng, Prinya Jaravijit - một công dân mang quốc tịch Thái Lan, người đã bị cáo buộc lừa gạt đầu tư tiền mã hóa một nhà đầu tư Phần Lan với số tiền lên đến 24 triệu đô Bitcoin (BTC) đã bị bắt giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Bangkok Post đưa tin hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng Mười.

Vụ lừa đảo liên quan tới đầu tư tiền mã hóa
Theo tờ Bangkok Post, Jaravijit đã đến Bangkok trên một chuyến bay xuất phát từ Hoa Kỳ, nơi ông bị cáo buộc là đã trốn suốt hai tháng sau khi anh trai của ông bị giam giữ liên quan đến tội lừa đảo tương tự.

24 triệu đô giá trị BTC scam

Không lâu sau vụ bắt giữ Jaravijit người bị truy nã về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền đã được gửi đến cảnh sát địa phương nơi ông bị thẩm vấn. Các luật sư của ông đang chuẩn bị nộp đơn xin tại ngoại.

Theo tờ Bangkok Post, trong tháng 1, nhà đầu tư người Phần Lan Aarni Otava Saarimaa cùng với đối tác kinh doanh Thái Lan ông Chonnikan Kaewkasee đã tố cáo với Bộ phận phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD). Họ cho rằng Jaravajit cùng với sáu nghi phạm khác đã lừa họ đầu tư tiền 5,564 BTC vào một chương trình liên quan đến ba công ty và ICO của Dragon Coin (DRG).

Tuy nhiên, Saarima và Kaewkasee chưa bao giờ nhận được bất kỳ cổ tức nào từ cái gọi là đầu tư tiền mã hóa và họ cũng không được mời đến cuộc họp cổ đông của công ty. CSD nói rằng các quỹ đã được rút ra từ ví BTC của họ, được chuyển đổi thành Baht và sau đó được chi tiêu bởi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc.

Có người thân từng bị bắt giữ cũng vì lừa đảo đầu tư tiền mã hóa
Như chúng tôi đã báo cáo trước đây, vụ việc được công chúng chú ý khi diễn viên hài kịch Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám.


Jiratpisit “Boom” Jaravijit – em trai của Prinya bị bắt giữ vào tháng Tám

Vào tháng 10, Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan đã tịch thu các khoản tiền trị giá 6.4 triệu đô la từ gia đình Jaravijit và những người khác liên quan đến vụ việc và đang chuẩn bị triệu tập các nghi phạm để điều tra.

Sau khi em trai mình bị bắt giữ, Prinya Jaravijit đã trốn sang Hoa Kỳ để tránh bị buộc tội. Ông đã được lệnh phải quay trở về Thái Lan trước ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên ông đã không làm như vậy. Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó đã thu hồi hộ chiếu của ông khiến ông tiếp tục phải ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp một cách. Không còn cách nào khác, ông quyết định quay về Thái Lan.


DRG bất ngờ tăng lên sau khi tin tức này được đăng tải

Điều đáng chú ý liên quan đến đồng DRG, sau khi tin túc được đăng tải đồng coin này bất ngờ tăng vọt lên tới 353,2%. Hiện tại, volume giao dich trong 24h của đồng coin này lên đến 53,094 USD.

Theo: Cointelegraph/Tapchibitcoin