KYC требует выписку из банка

[KwinzEst]

Как говорят выше эту справку можно без проблем сделать самому.
Хотя я с таким столкнулся только 1 раз. делал себе биткоин карту и там потребовали выписку из банка, получил, отправил, прошел верификацию, получил по почте карточку.

[grobokopalka]

Друзья, подскажите как быть в такой ситуации.. Было как-то давненько баунти программа у такой компании как European Crypto Bank. Дело было еще в марте.. Компания интересная и по окончанию ico отправила токены, с этим всё хорошо.. Но потом как оказалось необходимо пройти KYC, ввести паспортные данные, прочие данные и так далее, а так же потребовали банковский счет, а именно часть реквизитов, то есть БИК.. Ранее я с таким никогда не сталкивался..Поэтому данная процедура мне кажется странной, были ли у Вас подобные варианты прохождения KYC или переживать не зашто ?

Возможно требуются не ваши реквизиты, а просто подтверждение проживания. Т.е. просто квитанцию, которая подтверждает ваш адрес. Я обычно оплачиваю в таком случае эл. энергию на пару гривень и получаю квитанцию и отправляю ее для прохождения КУСь. Только не забываю перед этим в фотошопе водяной знак добавить на все документы. Получается что-то вроде этого и отправляю.

[kettyfresh]

Да сейчас все баунти компании запрашивают кук, причем чем сложнее, тем для менеджеров лучше - меньше токенов платить. А сколько еще человек про кук забудет? Вот выгода и налицо

[heroy2]

Как говорят выше эту справку можно без проблем сделать самому.
Хотя я с таким столкнулся только 1 раз. делал себе биткоин карту и там потребовали выписку из банка, получил, отправил, прошел верификацию, получил по почте карточку.

Не проблема сделать выписку из банка ,проблема когда требуют выписку н английском и заказывать такую в банке долго.

[rucoinmaster]

Друзья, подскажите как быть в такой ситуации.. Было как-то давненько баунти программа у такой компании как European Crypto Bank. Дело было еще в марте.. Компания интересная и по окончанию ico отправила токены, с этим всё хорошо.. Но потом как оказалось необходимо пройти KYC, ввести паспортные данные, прочие данные и так далее, а так же потребовали банковский счет, а именно часть реквизитов, то есть БИК.. Ранее я с таким никогда не сталкивался..Поэтому данная процедура мне кажется странной, были ли у Вас подобные варианты прохождения KYC или переживать не зашто ?

Как правило делается это для того, чтобы проверить прописку, обычно подходит платежка на коммунальные услуги.
БИК - это не страшно, можете позвонить в банк по горячей линии и они продиктуют или загуглить - эта информация в свободном доступе.

Никакой тайны  в этом нет.

А вот забавный случай для КУК надо было прислать либо права, либо загран паспорт, а обычный паспорт не подходил(!)

[Zed]

А вот забавный случай для КУК надо было прислать либо права, либо загран паспорт, а обычный паспорт не подходил(!)

Ещё один способ кинуть баунтистов. Ведь не у всех есть загран и права. И уже можно не платить человеку.

[SmallTalk]

А вот забавный случай для КУК надо было прислать либо права, либо загран паспорт, а обычный паспорт не подходил(!)

Ещё один способ кинуть баунтистов. Ведь не у всех есть загран и права. И уже можно не платить человеку.

+1. Даже если человек соглашается на унизительный и опасный KYC, шагает через себя и решается на это. Его все равно могут турнуть, если затребуют какой-то особый документ, а его нет и получить не просто, и не быстро.

[Kristal]

Не принимаю участия в проектах, где требуется верификация. Они выполненные задания оплачивают фантиками, а не фиатными деньгами. Кто они, кто-то видел их доки? Все их дорожные карты и "белые бумаги" лишь техническое описание проекта. Вы можете отследить их в инете? Стоил ли доверять неизвестно кому свои доки? Нередко под видом KYC обычный сбор информации, которая неизвестно где и как потом может быть использована. Я в такие "игры" не играю.

[AllSii]

Почитайте внимательно в письме, возможно это касается только инвесторов в вашем случае?

Эти организаторы ICO изначально путают инвесторов и баунтистов, заставляя последних тоже проходить KYC.

[Mercy292]

Если у вас попросили пройти Кус по паспортным данным здесь ничего странного нету . но вот требовать банковские счета это уже перебор . им он в принципе не нужен.

[jtrip]

Любую выписку, в отличии от паспорта, можно нарисовать в фотошопе. kyc совершенно не напрягает, это, скорее, вопрос цены.
Когда насыпают по 5-10к зелени, в эквиваленте, все нужные бумажки отправляешь с радостью и благодарностями. Жаль, что эти
весёлые времена остались в прошлом году, сейчас меня тоже харит кому попало доки отправлять. Но ведь рано или поздно рынок
развернётся и весь накопленный мусор может принести иксы
Кстати, на обменнике tio, форму kyc нужно заполнять от руки и в конце, после предупреждения, что за ложную информацию тебя
обязательно “посодют” на 14 лет, ставить подпись.

[deryk]

Если у вас попросили пройти Кус по паспортным данным здесь ничего странного нету . но вот требовать банковские счета это уже перебор . им он в принципе не нужен.

А кто не является собственником жилого помещения как подтверждать свой домашний адрес? В платёжках за коммунальные услуги я не фигурирую, могу предоставить только выписку из банка со своим домашним адресом. Правда в Сбере долго понять не могли зачем в эту выписку вписывать мой домашний адрес, тогда я сказал, что это нужно для оформления визы.

[ArtCrypt]

Какой - то бред, зачем им выписки из банка? Я понять не могу, им что не достаточно селфи с паспортом? Изощряются над людьми лишь бы не платить.

[Odry]

Прочитала абсолютно все ответы в этой ветке. Человеки, автор ведь черным по белому написал что требуют БИК. Зашла к ним специально, посмотрела на этот КУС, они требуют и выписку, и SWIFT, и IBAN, и ВСЕ документы.

Для тех кто "получил токены без КУС". Они свап делают. А для свапа нужны все эти документы. (Ну не козлы?)

PS НЕ отправляйте им все эти данные. Я не знаю как это работает, но пишут что этих данных хватит на открытие любого аккаунта на ваше имя.

PPS Оливер не появлялся там несколько месяцев, потом появился, сказал что нужен КУС, обозвал СВОИХ ИНВЕСТОРОВ тупыми, а на замечания о КУС ответил "вы что мне не доверяете?". Аж злости не хватает на таких

[Starlaaa87]

Сразу бросаю недопроекты, которые требуют какой-то нереальный кис пройти. Если их не устраивает просто паспортные данные, которые у меня есть (левые чьи-то), то до свиданья. Еще каким-то непонятным клоунам я не отсылал свои данные, ага...