follow us on twitter . like us on facebook . follow us on instagram . subscribe to our youtube channel . announcements on telegram channel . ask urgent question ONLY . Subscribe to our reddit . Altcoins Talks Shop Shop


This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here

Author Topic: KYC требует выписку из банка  (Read 29058 times)

Offline CryptoW

  • Baby Steps
  • *
  • Activity: 31
  • points:
    91
  • Karma: 12
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: August 15, 2019, 12:24:16 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 9
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fourth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #210 on: July 26, 2019, 02:33:56 PM »
Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum

Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #210 on: July 26, 2019, 02:33:56 PM »

This is an Ad. Advertised sites are not endorsement by our Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction. Advertise Here


Offline WWW1959

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1552
  • points:
    8462
  • Karma: 99
  • Official Street Team member
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: July 06, 2021, 09:33:04 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 19
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #211 on: July 26, 2019, 04:42:38 PM »
Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.
Сейчас только проверил все данные указанные в выписке с банка. Указаны все данные с паспорта плюс индивидуальный налоговый номер плюс место жительства. Вообще все Ваши данные.
Beyond Protocol Street Team
http://beyond.link | Coming Fall 2021
Official altcoinstalks thread

Offline Vladok

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1555
  • points:
    10930
  • Karma: 105
  • FRX: Ferocious Alpha
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: July 26, 2021, 07:58:15 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 20
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #212 on: July 26, 2019, 07:14:25 PM »
Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.
Сейчас только проверил все данные указанные в выписке с банка. Указаны все данные с паспорта плюс индивидуальный налоговый номер плюс место жительства. Вообще все Ваши данные.
Только не понятно,зачем им это все нужно,просто это реально странно,просить выписку из банка или скан квитанции оплаты за квартиру,в одном баунти был такой кус,я просто не стал его проходить,так как это запарно,да и не очень безопасно,как я думаю

Offline heyod hewow

  • Moderator
  • Padawan
  • *
  • *
  • *
  • *
  • Activity: 11461
  • points:
    25741
  • Karma: 1799
  • Mixero: Privacy by XMR (Monero) bridge
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 4
  • Last Active: October 31, 2024, 12:13:01 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 32
    Badges: (View All)
    Seventh year Anniversary 10000 Posts Sixth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #213 on: July 26, 2019, 07:54:11 PM »
Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.
Сейчас только проверил все данные указанные в выписке с банка. Указаны все данные с паспорта плюс индивидуальный налоговый номер плюс место жительства. Вообще все Ваши данные.
Прекрасно.. остается только приложить к такой подробной выписке запасной ключ от своей квартиры, дабы облегчить работу домушников, чтобы они долго с дверью не возились. )) О чем люди вообще думают, когда такие данные предоставляют в руки неизвестно кому.
 
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░░░░█████████░░█████████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
██████████████████████████████
█████████▀▀███▀▀░░▀▀▀█████████
███████▀░░█▀░░░░▄▄▄▄▄▄▄███████
██████░░░██░░▄█▀▀░░░░░▀▀██████
█████░░░░█░░███████▄▄▄░░░▀████
███░██░░░█▄████████▄░▀█▄░░░███
███░░██░░░███████████░░▀█▄░███
████░░▀██▄▄████████░██░░░█▄███
█████░░░░░▀▀▀▀▀▀██░░██░░░█████
███████▄▄▄▄▄▄▄█▀░░░▄█░░░██████
████████▀▀▀▀░░░░░░██░░▄███████
██████████▄▄▄▄▄████▄██████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIXERO.IO
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
..
..
..
..
..
..
..
..
██████████████████████████████
███████▀▀██░▀█████████████████
████████░░█░█▀▀░██████████████
████████░░▀░░░▄███████████████
██████▀░░░░░░░░░▀██████░▀█████
████▀░░░░░░░░░░░░░██▀▀█▄░░████
████░░░░░░░░░░░▄████▄░▀██░░███
████░░░░░░░░░▄██▀░▄██░░██░░███
█████░░░░░░▄██▀████▀░░██░░████
███████▄▄▄████▄░░░░▄██▀░░█████
███████████░░▀▀▀██▀▀▀░░▄██████
██████████████▄▄▄▄▄▄██████████
██████████████████████████████
..
..
..
..
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIX.NOW
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
█████████████
█████████████
░░░░░░░░░██████
█████████████░░░░██░░░██████
█████████████░░░░░░░░░██████
█████████████
█████████████░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░█████████░░░░█████████
░░█████████
░░█████████░░░██░░░░░░░░░░████
░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░████

Offline Gavrikova2020

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1893
  • points:
    4825
  • Karma: 62
  • 🎲 The first i-Gaming Crypto platform with BTC Divi
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: December 27, 2020, 06:31:42 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 21
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #214 on: July 26, 2019, 09:00:01 PM »
Я участвовала в баунти проекта Scavo и сам проект базируется в Аргентине и как утверждает CEO проекта по законам государства необходимо пройти KYC,но действительно только для инвесторов.Может быть в других странах разные законы и типа отдаешь хантерам то что должно стоить денег,то нужно знать кому отдавать!Для меня эта процедура не является чем то из реда вон,так что я не заморачиваюсь.А свои доки мы уже все давно засветили и думаю кому нужно они их найдут без проблем в интернете или какой нибудь базе данных которыми давно торгуют.

Именно. Наши персональные данные уходят в "нужные руки" прямиком из государственных структур. К сожалению, есть нечистые на руку. Я думаю, здесь есть люди, которым звонили на мобильник и называли Ваше ФИО. И речь не только о мошенниках, ворующих деньги с банковских карт, речь даже о всяких инвестиционных/трейдинговый компаниях и т.п.
Мы живем с вами в такое время что всегда нужно быть на чеку!Я думаю имея сейчас только ксерокопию паспорта или прав очень тяжело будет доказать что данный клиент взял например кредит в банке.То что наши фото и данные гуляют по интернету это вполне вероятно,но ведь социальные сети для этого и придумали.Мы участвуем в большинстве зарубежных проектов баунти и думаю этим ребятам нет резона продавать наши данные,вот если вы конечно инвестируете по крупному,то тогда вы можете быть в зоне определенного риска мошенников.


             ▓▓▓▄             ▓▓▓▓
           ▓▓▀  ▀█▄        ▓▓▓   ▓▓
          ▓▓  ▓▄   ▀╗ ▓▓▓▓▓  ▓▓▓ ▓▓
         ▓▓ ▄▓▓▓▓▄              ▓▓ ▓▓
        ▐▓▌ ▓   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄    ▓ ▓
        ▓▓  ▀  ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╬╦   ▓▓▓
      ▄▓▓▀  ▄▓▓▓▓▓█▀▀ ▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓╦  ▓▓▓
    ▄▓▓▀    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄ ▄▄  ▀▓▓▀▓▓▓▓▓▓▄  ▓▓
   ▄▓▓▓▓  ▄▓▓▓▓▓▓▀▀     ▓▓▓     ▀ ▀ ▄   ▓▓
    ▓▓▀  ▓▓▓▓▓▓▀             ▄     ▀▀  ▓▀
   ▓▓▀  ▓▓▓▓▓▓    ▄▓▓▀ ▄▄▀█▓▓▓▓▓▓▄  ▄  ▓▓▓
  ▓▓▌  ▓▓▓▓▓▓▌   ▓▓▓▌ ▀▀▓▓▓ ▀▓▓▓▓▓▓██▓▓▓  ▓▓
 ▐▓▌        ▀▀▓▌ ╟▀▓▓▌▐▓▓▓▓▓▄ ▓▓▓▓▓   ╔    ▓▓
 ███▓▓▓▓▄▄        ▐▓▓ ▓▄▀▀▀▀▀▀ ▀▓▓▓▓▓▄      ▓▓
           ▀▀▀█▄     ▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄       ▓ ▓▓
                 ▀█▄  ▀▀▀▀▀▀▀▀█  ▀    
                     ▄▄
BETFURY  
№1 I-GAMING PLATFORM
WITH BTC DIVIDENDS
            ╓╔╦╗ppppp╗╗╦╓
           ╬╬╠╠╬╠╬╬╬╬╩╩╩╩╚╠╕
           ╣╬╬╣▓▓▓▓▓▓▓▓╬░╬▀╡
           ╫▒╬╣╣▓▓▓▓▓▓▓╬░╬▒
           ╣╬╬╣╣▓▓▓▓▓▓▒╬░╠▒╡
           ▓╬╬╣╣▓▓▓▓▓▓▓╬░░╣╠
           ╫╬╬▒▒▓▓▓▓▓╬░╬╬╬╖╠╬║╢╬╣╬╬╬░╦
           ╟▒╬╬╣▓▓▓▓▓╣╬╬▒╣╬╣▒╣▓╣▒░░╠▒
  ╣╬╬╬╙╢╬╠╠╬╬╬╣╬▀▓▓▓▓╣╬╬╬╬▓▓▓▓▓▓▒▒░╠╣╬
 ▓╬╗╬╣▄▄▄▄▄▄▄░░╦╬▓▓▓▓╣╬╬╬╬╬▓▓▓▓▓▓╬░╠╣╬
 ▓╬╬╬╬▓▓▓▌▓▓╬╬░░╢▀▀▀▀╝╬╬╫╫▓▓▓▓▓▓▓╢░╬╠╬
 ▓╬╫╫╬╬▓▓▌▓╬░╬╬╬░░╠╩░╬╬╬╬╬░▒▓▓▓▓▓▒░╩╬╬
 ▓╢╬╬▓▓▓▓▌▓╣╬╠╣╣╣▓▒╫▒▒╣░░░▒╬▓▓▓▓▓╬░╬▒╬
 ▓╬╠╬╬▓▓▓▌▓▒╬╬╬▒▓▓▓▓▓▓▓╬░╠░╬▓▓▓▓▒╣░╠╬╬╦╦╦╦╦╓╓
 ▓╬╬╬╬▒▓▓▓▒╣▒╬╬╬▓▓▓▓▓▓▀╬ ╠▒╬▓▓▓▓▌╬╩╬╠╬╦╦░░╟╬╬╬╩░╠
 ▓╬╬╬╬▓▓▓▌▓╣╬╣╢╣╣▓▓▓▓▓▓╝░╬╠╬▓▓▓▓▒▓╬▒╣╬▓▓▓▓▒▓▓╬░╣╬
     ╙╙╙╙╙╙╬▓╬╣╣▓▓▓▓▓▓▓╬░╩▀╬▀▀▀▀▀▓╬╬╣╬▓▓▓▓▓▓▒╬░╣▒
           ╣▒╬╣╣╣▓▓▓▓▓▓╬░╬▒╬    ▓╬╬╢╢▓▓▓▓▓▓▒╬░╣╬
           ▀╬╬╣╣╣▓▓▓▓▓▒▒░╠▒╩       ╙╙╙▀▀▀▀▀╙

FULL
DIVIDENDS
POOL
                                             ▄▄▄
                                             ▓▓▓
                                   ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
                                   ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
                              ▓▓▓▓ ▓▓▀▀   ▓▓ ▓▓▓
                         ▓▓▓▓ ▓▓▓▓       ▐▓▓ ▓▓▓
                         ▓▓▓▓ ▓▓▓▓       ▓▓▓ ▓▓▓
          ▓▓▓▓ ▄▄▄▄ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▀        ▓▓▓ ▓▓▓
     ▄▄▄▄ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▀      ▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
    ▐▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▀    ▓▀      ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
    ▐▓▓▓▓ ▀    ▓▓▓▀             ▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
    ▐▓▀                ▄      ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
    ▐▓▓▄   ▄▄       ▄▓▓▓ ▓▄ ▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓  ▄▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓
▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀

INVESTMENT
OPPORTUNITIES
              ▄▄
         ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄
       ▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▄
      ▓▓▓▓▓▓▓█▀ ▀▀▓▓▓▓▓▓▓
     ▓▓▓▓▓▓▓▌ ▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄  ▀▓▓▓▓▓▓▓▓
     ▓▓▓▓▓▓▓▓███  ▓▓▓▓▓▓▓▌
      ▓▓▓▓▓▓▓▓ ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓
       ▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀
         ▀█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▀               ▓▓▓▓▓▓▓▓▌
              ▀▀            ▄▄▄▄▓▓▓▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
                       ▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
 ▓▓▓▓▓▓▄▄     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
  ▀▀█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
      ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
          ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌
              ▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▀▀▀       ▀▓▓▓▓▓▓▓▓▀
                  ▀▀▀▀

STABLE
DAILY
PAYOUTS
   ...PLAY NOW.....

Offline Carat

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1417
  • points:
    2420
  • Karma: 139
  • Mixero: Privacy by XMR (Monero) bridge
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 4
  • Last Active: December 13, 2023, 04:36:58 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 24
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #215 on: July 26, 2019, 09:18:25 PM »
Понятно, что иногда действительно нужна верификация для определенных целей, например защиты и безопасности финансов и для этого достаточно паспорта и селфи. Требование выписки из банка нарушает закон, по крайней мере в России, о персональных данных, особенно  о финансовом состоянии, тем более вообще непонятно, для чего могут использоваться эти данные кроме криминала
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░░░░█████████░░█████████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
██████████████████████████████
█████████▀▀███▀▀░░▀▀▀█████████
███████▀░░█▀░░░░▄▄▄▄▄▄▄███████
██████░░░██░░▄█▀▀░░░░░▀▀██████
█████░░░░█░░███████▄▄▄░░░▀████
███░██░░░█▄████████▄░▀█▄░░░███
███░░██░░░███████████░░▀█▄░███
████░░▀██▄▄████████░██░░░█▄███
█████░░░░░▀▀▀▀▀▀██░░██░░░█████
███████▄▄▄▄▄▄▄█▀░░░▄█░░░██████
████████▀▀▀▀░░░░░░██░░▄███████
██████████▄▄▄▄▄████▄██████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIXERO.IO
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
..
..
..
..
..
..
..
..
██████████████████████████████
███████▀▀██░▀█████████████████
████████░░█░█▀▀░██████████████
████████░░▀░░░▄███████████████
██████▀░░░░░░░░░▀██████░▀█████
████▀░░░░░░░░░░░░░██▀▀█▄░░████
████░░░░░░░░░░░▄████▄░▀██░░███
████░░░░░░░░░▄██▀░▄██░░██░░███
█████░░░░░░▄██▀████▀░░██░░████
███████▄▄▄████▄░░░░▄██▀░░█████
███████████░░▀▀▀██▀▀▀░░▄██████
██████████████▄▄▄▄▄▄██████████
██████████████████████████████
..
..
..
..
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIX.NOW
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
█████████████
█████████████
░░░░░░░░░██████
█████████████░░░░██░░░██████
█████████████░░░░░░░░░██████
█████████████
█████████████░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░█████████░░░░█████████
░░█████████
░░█████████░░░██░░░░░░░░░░████
░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░████

Offline Dugari

  • Hero Member
  • *
  • Activity: 703
  • points:
    754
  • Karma: 94
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: October 21, 2019, 09:30:02 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 22
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Sixth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #216 on: July 26, 2019, 09:47:43 PM »
Мы участвуем в большинстве зарубежных проектов баунти и думаю этим ребятам нет резона продавать наши данные,вот если вы конечно инвестируете по крупному,то тогда вы можете быть в зоне определенного риска мошенников.
Ещё и как есть резон. Сливают все наши данные даже крупные биржи, не говоря уже о других, о чём неоднократно всплывала информация в интернете. А всё из за денег, за это хорошо платят и потом перепродают в даркнете.

Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum

Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #216 on: July 26, 2019, 09:47:43 PM »


Offline Grey00

  • Full Member
  • *
  • Activity: 308
  • points:
    373
  • Karma: 23
  • 🔰FERRUM NETWORK 🔰
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 2
  • Last Active: September 15, 2019, 10:42:24 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 18
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Fifth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #217 on: July 27, 2019, 07:38:43 AM »
Я участвовала в баунти проекта Scavo и сам проект базируется в Аргентине и как утверждает CEO проекта по законам государства необходимо пройти KYC,но действительно только для инвесторов.Может быть в других странах разные законы и типа отдаешь хантерам то что должно стоить денег,то нужно знать кому отдавать!Для меня эта процедура не является чем то из реда вон,так что я не заморачиваюсь.А свои доки мы уже все давно засветили и думаю кому нужно они их найдут без проблем в интернете или какой нибудь базе данных которыми давно торгуют.

Именно. Наши персональные данные уходят в "нужные руки" прямиком из государственных структур. К сожалению, есть нечистые на руку. Я думаю, здесь есть люди, которым звонили на мобильник и называли Ваше ФИО. И речь не только о мошенниках, ворующих деньги с банковских карт, речь даже о всяких инвестиционных/трейдинговый компаниях и т.п.
Мы живем с вами в такое время что всегда нужно быть на чеку!Я думаю имея сейчас только ксерокопию паспорта или прав очень тяжело будет доказать что данный клиент взял например кредит в банке.То что наши фото и данные гуляют по интернету это вполне вероятно,но ведь социальные сети для этого и придумали.Мы участвуем в большинстве зарубежных проектов баунти и думаю этим ребятам нет резона продавать наши данные,вот если вы конечно инвестируете по крупному,то тогда вы можете быть в зоне определенного риска мошенников.

Странная позиция, если честно. Чем же интересно так хороши зарубежные компании?  Это откуда-то с совка пошла мода кивать на запад, мол там честные, порядочные, белые и пушистые, а наши - вселенское зло. У мошенников нет национальности. Вон ФБ регулярно ломают, а уж у цукерберга денег побольше, чем у любой компании в которой мы участвуем, однако даже он не может обеспечить безопасность. Что говорить о дырявых сайтах этих компашек, даже если учесть, что они не будут специально продавать доки.
Ferrum Network •   ANN • Bounty • Website • Telegram
The First High-Speed Interoperability Network for Real-World Financial Applications

Offline Carat

  • Legendary
  • *
  • Activity: 1417
  • points:
    2420
  • Karma: 139
  • Mixero: Privacy by XMR (Monero) bridge
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 4
  • Last Active: December 13, 2023, 04:36:58 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 24
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #218 on: July 27, 2019, 11:20:07 AM »
В принципе, любые персональные данные на конкретного человека можно купить спокойно в интернете не сильно заморачиваясь, поэтому нет смысла особо скрывать, но и афишировать лишний раз не стоит. Можно попытаться найти альтернативное решение, в крайнем случае пройти KYC с документами знакомого человека, если только это действительно того стоит или выбирать проекты., где нет необходимости идентификации
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░░░░█████████░░█████████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
██████████████████████████████
█████████▀▀███▀▀░░▀▀▀█████████
███████▀░░█▀░░░░▄▄▄▄▄▄▄███████
██████░░░██░░▄█▀▀░░░░░▀▀██████
█████░░░░█░░███████▄▄▄░░░▀████
███░██░░░█▄████████▄░▀█▄░░░███
███░░██░░░███████████░░▀█▄░███
████░░▀██▄▄████████░██░░░█▄███
█████░░░░░▀▀▀▀▀▀██░░██░░░█████
███████▄▄▄▄▄▄▄█▀░░░▄█░░░██████
████████▀▀▀▀░░░░░░██░░▄███████
██████████▄▄▄▄▄████▄██████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIXERO.IO
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
..
..
..
..
..
..
..
..
██████████████████████████████
███████▀▀██░▀█████████████████
████████░░█░█▀▀░██████████████
████████░░▀░░░▄███████████████
██████▀░░░░░░░░░▀██████░▀█████
████▀░░░░░░░░░░░░░██▀▀█▄░░████
████░░░░░░░░░░░▄████▄░▀██░░███
████░░░░░░░░░▄██▀░▄██░░██░░███
█████░░░░░░▄██▀████▀░░██░░████
███████▄▄▄████▄░░░░▄██▀░░█████
███████████░░▀▀▀██▀▀▀░░▄██████
██████████████▄▄▄▄▄▄██████████
██████████████████████████████
..
..
..
..
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIX.NOW
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
█████████████
█████████████
░░░░░░░░░██████
█████████████░░░░██░░░██████
█████████████░░░░░░░░░██████
█████████████
█████████████░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░█████████░░░░█████████
░░█████████
░░█████████░░░██░░░░░░░░░░████
░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░████

Offline Zed

  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 2940
  • points:
    4241
  • Karma: 332
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 1
  • Last Active: September 29, 2023, 07:56:40 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 26
    Badges: (View All)
    Sixth year Anniversary Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #219 on: July 27, 2019, 11:23:01 AM »
Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.
Сейчас только проверил все данные указанные в выписке с банка. Указаны все данные с паспорта плюс индивидуальный налоговый номер плюс место жительства. Вообще все Ваши данные.
Когда просят такие данные, то можно с вероятностью 100% сказать, что это скам. Кроме того, что баунтисты не инвесторы и свои деньги не заводят в проект, то и им вообще нет необходимости предоставлять какие-либо данные о себе. А тут полный набор, как будто вы у них кредит собираетесь брать. Хотя, скорее всего такой комплект документов и собирается, чтобы потом можно было на них провернуть какие-нибудь финансвовые схемы, без ведома владельца документов.

Offline Goodman18

  • Hero Member
  • *
  • Activity: 1025
  • points:
    1767
  • Karma: 97
  • Privacy by XMR (Monero) bridge
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: December 07, 2023, 04:47:42 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 21
    Badges: (View All)
    Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary 10 Posts
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #220 on: July 27, 2019, 12:26:56 PM »
Когда просят такие данные, то можно с вероятностью 100% сказать, что это скам. Кроме того, что баунтисты не инвесторы и свои деньги не заводят в проект, то и им вообще нет необходимости предоставлять какие-либо данные о себе. А тут полный набор, как будто вы у них кредит собираетесь брать. Хотя, скорее всего такой комплект документов и собирается, чтобы потом можно было на них провернуть какие-нибудь финансвовые схемы, без ведома владельца документов.
Кроме того, такой пакет можно хорошо продать или использовать для какой нибудь криминальной схемы, например сделать по ним другой комплект, сменив фотографию и легализовать преступника, который скрывается от правосудия, или эмигранта, въехавшего нелегально в страну для дальнейшего проживания и трудоустройства
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░██████░░░░░░░░█████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████
░░░░░░█████████░░█████████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████
░░░░░░█████████░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
████░░░░░░░░░░░░░░█████████
██████████████████████████████
█████████▀▀███▀▀░░▀▀▀█████████
███████▀░░█▀░░░░▄▄▄▄▄▄▄███████
██████░░░██░░▄█▀▀░░░░░▀▀██████
█████░░░░█░░███████▄▄▄░░░▀████
███░██░░░█▄████████▄░▀█▄░░░███
███░░██░░░███████████░░▀█▄░███
████░░▀██▄▄████████░██░░░█▄███
█████░░░░░▀▀▀▀▀▀██░░██░░░█████
███████▄▄▄▄▄▄▄█▀░░░▄█░░░██████
████████▀▀▀▀░░░░░░██░░▄███████
██████████▄▄▄▄▄████▄██████████
██████████████████████████████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIXERO.IO
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
..
..
..
..
..
..
..
..
██████████████████████████████
███████▀▀██░▀█████████████████
████████░░█░█▀▀░██████████████
████████░░▀░░░▄███████████████
██████▀░░░░░░░░░▀██████░▀█████
████▀░░░░░░░░░░░░░██▀▀█▄░░████
████░░░░░░░░░░░▄████▄░▀██░░███
████░░░░░░░░░▄██▀░▄██░░██░░███
█████░░░░░░▄██▀████▀░░██░░████
███████▄▄▄████▄░░░░▄██▀░░█████
███████████░░▀▀▀██▀▀▀░░▄██████
██████████████▄▄▄▄▄▄██████████
██████████████████████████████
..
..
..
..
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
.
MIX.NOW
.
██████████████████████████████████████████████████████████████████████
████
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
██
████
█████████████
█████████████
░░░░░░░░░██████
█████████████░░░░██░░░██████
█████████████░░░░░░░░░██████
█████████████
█████████████░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████
░░█████████░░░░█████████
░░█████████
░░█████████░░░██░░░░░░░░░░████
░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░████

Offline bitbit97

  • Legendary
  • *
  • Activity: 4613
  • points:
    105130
  • Karma: 412
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: October 31, 2024, 09:59:29 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 24
    Badges: (View All)
    Sixth year Anniversary Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #221 on: July 27, 2019, 01:39:48 PM »
Не знаю как на счет баунти но на биржах просят выписку для того чтобы убедиться в том, что вы проживаете по конкретному адресу. Зачем им реквизиты нужны были непонятно.

А как выписка со счета подтвердит мое место проживания? В банковской выписке нигде не фигурирует адрес.

Offline Dugari

  • Hero Member
  • *
  • Activity: 703
  • points:
    754
  • Karma: 94
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: October 21, 2019, 09:30:02 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 22
    Badges: (View All)
    10 Posts First Post Sixth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #222 on: July 27, 2019, 02:30:43 PM »
Можно попытаться найти альтернативное решение, в крайнем случае пройти KYC с документами знакомого человека, если только это действительно того стоит или выбирать проекты., где нет необходимости идентификации
Ну какой нормальный знакомый человек согласится на это ? Уж если и решили проходить KYC, то используйте свои документы или рисуйте в фотошопе. Благо в сети есть образцы любых квитанций, остаётся только подставить свои данные.

Offline Unbunplease

  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 2761
  • points:
    20257
  • Karma: 237
  • Bitcoin Mixer| Since 2019
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 0
  • Last Active: October 30, 2024, 05:55:02 AM
    • View Profile

  • Total Badges: 25
    Badges: (View All)
    Sixth year Anniversary Linux User Mobile User
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #223 on: July 27, 2019, 02:36:40 PM »

Когда просят такие данные, то можно с вероятностью 100% сказать, что это скам. Кроме того, что баунтисты не инвесторы и свои деньги не заводят в проект, то и им вообще нет необходимости предоставлять какие-либо данные о себе. А тут полный набор, как будто вы у них кредит собираетесь брать. Хотя, скорее всего такой комплект документов и собирается, чтобы потом можно было на них провернуть какие-нибудь финансвовые схемы, без ведома владельца документов.

Сотрудники банков первые используют документы в собственных целях. Бояться уже поздно, как только вы родились… В любой момент на вас могут оформить кредит работники Госуслуг, банка, жэка, да чего угодно… Просто вопрос времени… А с планируемым введением электронных паспортов в России с 2021 вы будете под таким колпаком, что вам и не снилось...

Offline Zed

  • Legendary
  • *
  • *
  • Activity: 2940
  • points:
    4241
  • Karma: 332
  • Trade Count: (0)
  • Referrals: 1
  • Last Active: September 29, 2023, 07:56:40 PM
    • View Profile

  • Total Badges: 26
    Badges: (View All)
    Sixth year Anniversary Fifth year Anniversary Fourth year Anniversary
Re: KYC требует выписку из банка
« Reply #224 on: July 27, 2019, 07:39:19 PM »
Сотрудники банков первые используют документы в собственных целях. Бояться уже поздно, как только вы родились… В любой момент на вас могут оформить кредит работники Госуслуг, банка, жэка, да чего угодно… Просто вопрос времени… А с планируемым введением электронных паспортов в России с 2021 вы будете под таким колпаком, что вам и не снилось...
Ну это не значит, что теперь можно раздавать свои документы направо и налево. Чем меньше ты их светишь, тем меньше вероятность того, что с ними провернут какие-либо махинации.

 

ETH & ERC20 Tokens Donations: 0x2143F7146F0AadC0F9d85ea98F23273Da0e002Ab
BNB & BEP20 Tokens Donations: 0xcbDAB774B5659cB905d4db5487F9e2057b96147F
BTC Donations: bc1qjf99wr3dz9jn9fr43q28x0r50zeyxewcq8swng
BTC Tips for Moderators: 1Pz1S3d4Aiq7QE4m3MmuoUPEvKaAYbZRoG
Powered by SMFPacks Social Login Mod