Блокировки карт Сбербанком за вывод криптовалюты

[Aleksey77]

Самое простое это сказать, что вы фрилансер и заработали деньги за фриланс, оплата информационных услуг, можно конечно ИП открыть код по ОКВЭД 92.40 (деятельность информационных агентств) и дальше в баунти участвовать.

Но если налоги платить не хотите, то просто выводите меньшими суммами если меньше 600к в месяц налите, никто вами интересоваться не будет.

Да да да! Абсолютно верно!
Под это дело, самое верное организовать ИПшку. Под информационные услуги, кстати, "как два пальца об асфальт" проходят в т.ч. консультации - а они бывают и неприлично дорогие!!!
По сберу. К сожалению автор не указал, что было вписано в назначении платежа (и вообще было ли вписано!). Короче, если особо частить мелкими платежами (3-15т.р.) - наверняка блокнут карту. А ещё быстрее блокнут, если эти платежи будут без указания назначения платежа!

[serggg]

Мне вот интересно, у кого Сбер блоканули. Попытка проводки была сильно отличной по сумме от ваших повседневных операций? Или вы грешите именно на вывод из интернета?

[Missterio]

Да вы никак не узнаете по каким алгоритмам они блочат, потому что их нет. Если у вас приходят переводы на карту по мимо официальных, Пенсия, зарплата и т.д, то у вас могут блокнуть в любой момент.

[Ksantos]

Самый лучший и безопасный способ завести 2-3 карты разных банков и выводить частями на них, чтобы не потерять все средства разом.

[d2dd]

Кому нужен этот сбербанк!!! Я давно уже понял что с ним дело не нужно иметь себе же дороже. Думаю что скоро остальные банки тоже начнут практиковать такие действия так что пора заводить нормальную карту себе для вывода в фиата с криптовалюты.

[AlexMoiseev]

Кому нужен этот сбербанк!!! Я давно уже понял что с ним дело не нужно иметь себе же дороже. Думаю что скоро остальные банки тоже начнут практиковать такие действия так что пора заводить нормальную карту себе для вывода в фиата с криптовалюты.

Сбербанк и вслед за ним все банки группы ВТБ контролируют все ваши операции по счетам. Тот, кто написал выше, что нет алгоритма, это заблуждение. Алгоритм есть и система запущена и функцианирует. У них появилась техническая возможность в реальном времени отследить любые операции. Дело в том, что они регулярно понижают порог отслеживания, по мере развития этих алгоритмов. Система в автоматическом режиме метит/банит/отправляет на проверку и т.д. все операции. А вот как настроены фильтры, этот секрет охраняется.

[sery2013]

Создайте парочку аккаунтов Яндекс и оформите карты и все норм. Вывожу на Яндекс без проблем и не разу не блокнот, суммы 200-300$, ранее на киви карту выводил с разных проектов, бывало по 500-800$ через день и все было гуд, да и на сбербанк скидывал и не блокировали не когда.

[Carat]

В последнее время я от многих слышал что сбербанк чудит. Вроде бы толковый банк, а вот такие вещи вытворяет. Интересно что может быть дальше.
[/quote]
толковым он перестал быть после продажи его в частные руки. С 1 июля 2018 года  ужесточился контроль за движением денежных средств по счетам, вроде как для защиты  от краж, но у нас как всегда...
P.S. сбер блокнул деньги, отправленные за авиабилеты, пришлось звонить в колл-центр и объяснять операцию

[Malibu]

Вывожу на сбербанк уже год, тьфу, тьфу проблем нету. Но тоже слышал что это возможно. Так же завел себе тинькофф говорят на ней до 300 к можно выводить без проблем.

[Speaker]

Мне вот интересно, у кого Сбер блоканули. Попытка проводки была сильно отличной по сумме от ваших повседневных операций? Или вы грешите именно на вывод из интернета?

Сам однажды пользовался картой сбербанка и норм вывелось.
Возможно те кто выводит часто и большими суммами рано или поздно привлекают внимание банка и финмониторинга.

[deryk]

В последнее время я от многих слышал что сбербанк чудит. Вроде бы толковый банк, а вот такие вещи вытворяет. Интересно что может быть дальше.

толковым он перестал быть после продажи его в частные руки. С 1 июля 2018 года  ужесточился контроль за движением денежных средств по счетам, вроде как для защиты  от краж, но у нас как всегда...
P.S. сбер блокнул деньги, отправленные за авиабилеты, пришлось звонить в колл-центр и объяснять операцию

С каких это пор Сбер попал в частные руки? Контрольный пакет у ЦБ РФ и он как бы частным не является. С ЦБ конечно ситуация запутанная, он даже правительству не подотчетен, а только Госдуме.

[Maxc163]

Добрый вечер. Я где-то читал что в Сбере ввели какого-то бота по отслеживанию подозрительных платежей. А нормально настроить как всегда не успели. Вот он и блокирует всех подряд.

[jctxtyrb]

У знакомых, дочка матери перевела небольшую сумму - тысяч 15 рублей. Сбербанк заблокировал. Потребовали обоснований перевода.
http://deita.ru/ru/news/sberbank-obyasnil-za-kakie-perevody-blokiruyut-karty/

[Aleksey77]

Мне вот интересно, у кого Сбер блоканули. Попытка проводки была сильно отличной по сумме от ваших повседневных операций? Или вы грешите именно на вывод из интернета?

Сам однажды пользовался картой сбербанка и норм вывелось.
Возможно те кто выводит часто и большими суммами рано или поздно привлекают внимание банка и финмониторинга.

Дай Бог памяти, вроде до 600 тыров, в месяц, без последствий должно быть - это по идее. Другое дело, если это значение, каждый банк меняет под себя - уменьшает или увеличивает.

[Speaker]

Если попадетесь,то неважно какая сумма .Для них это будет подозрительной транзакцией если источник происхождения средств будет сомнительным.