Блокировки карт Сбербанком за вывод криптовалюты

[oceanx]

Я так понимаю, рулит всем Центробанк, он дает и забирает лицензии на банковскую деятельность. Поэтому ни в одном Российском банке спасения не будет, скажут блокировать перевод с подозрительных источников сверху и всё! Получается как то надо с иностранными дружбу рассматривать.

[Rokis]

Я так понимаю, рулит всем Центробанк, он дает и забирает лицензии на банковскую деятельность. Поэтому ни в одном Российском банке спасения не будет, скажут блокировать перевод с подозрительных источников сверху и всё! Получается как то надо с иностранными дружбу рассматривать.

Думаю будет достаточно узнать у работников банка алгоритм выявления подозрительных транзакций. Это решило бы все проблемы связанные с переводами фиата и криптовалют. Но у меня нет знакомых, которые работают в банке.

[oceanx]

Я так понимаю, рулит всем Центробанк, он дает и забирает лицензии на банковскую деятельность. Поэтому ни в одном Российском банке спасения не будет, скажут блокировать перевод с подозрительных источников сверху и всё! Получается как то надо с иностранными дружбу рассматривать.

Думаю будет достаточно узнать у работников банка алгоритм выявления подозрительных транзакций. Это решило бы все проблемы связанные с переводами фиата и криптовалют. Но у меня нет знакомых, которые работают в банке.

У меня к сожалению тоже, при чем с таким доступом знаний, обычный операционист с кассы сбербанка нам явно не подойдет.

[Rokis]

Я так понимаю, рулит всем Центробанк, он дает и забирает лицензии на банковскую деятельность. Поэтому ни в одном Российском банке спасения не будет, скажут блокировать перевод с подозрительных источников сверху и всё! Получается как то надо с иностранными дружбу рассматривать.

Думаю будет достаточно узнать у работников банка алгоритм выявления подозрительных транзакций. Это решило бы все проблемы связанные с переводами фиата и криптовалют. Но у меня нет знакомых, которые работают в банке.

У меня к сожалению тоже, при чем с таким доступом знаний, обычный операционист с кассы сбербанка нам явно не подойдет.

Но я не вижу в этом большой проблемы. Уж одного человека можно найти для такой консультации. Потом вся информация разлетится по криптосообществу и не будет больше топиков по типу этого.

[cryptolife]

Но я не вижу в этом большой проблемы. Уж одного человека можно найти для такой консультации. Потом вся информация разлетится по криптосообществу и не будет больше топиков по типу этого.

Да так уж и не будет никакого обсуждения, да во всех уголках криптофорумов об этом будут перетирать. Это если информация будет достоверной или актуальной...

[Emazomi]

Но я не вижу в этом большой проблемы. Уж одного человека можно найти для такой консультации. Потом вся информация разлетится по криптосообществу и не будет больше топиков по типу этого.

Да так уж и не будет никакого обсуждения, да во всех уголках криптофорумов об этом будут перетирать. Это если информация будет достоверной или актуальной...

Не знаю про все банки, но про один коммерческий банк могу сказать точно. Есть отдел по работе с общественностью и один из его сотрудников сидит на многих форумах и социальных сетях и накапливает информацию. Лично с ним не знаком, работают в одном отделе с моим знакомым.

[oceanx]

Но я не вижу в этом большой проблемы. Уж одного человека можно найти для такой консультации. Потом вся информация разлетится по криптосообществу и не будет больше топиков по типу этого.

Да так уж и не будет никакого обсуждения, да во всех уголках криптофорумов об этом будут перетирать. Это если информация будет достоверной или актуальной...

Не знаю про все банки, но про один коммерческий банк могу сказать точно. Есть отдел по работе с общественностью и один из его сотрудников сидит на многих форумах и социальных сетях и накапливает информацию. Лично с ним не знаком, работают в одном отделе с моим знакомым.

То есть, мы хотим их раскусить на предмет, как себя вести, а они пытаются понять как нас отлавливать и вычислять криптодвижухи? Вот засранцы!

[Emazomi]

Но я не вижу в этом большой проблемы. Уж одного человека можно найти для такой консультации. Потом вся информация разлетится по криптосообществу и не будет больше топиков по типу этого.

Да так уж и не будет никакого обсуждения, да во всех уголках криптофорумов об этом будут перетирать. Это если информация будет достоверной или актуальной...

Не знаю про все банки, но про один коммерческий банк могу сказать точно. Есть отдел по работе с общественностью и один из его сотрудников сидит на многих форумах и социальных сетях и накапливает информацию. Лично с ним не знаком, работают в одном отделе с моим знакомым.

То есть, мы хотим их раскусить на предмет, как себя вести, а они пытаются понять как нас отлавливать и вычислять криптодвижухи? Вот засранцы!

Промышленный шпионаж никто не отменял. Так будет всегда. Побеждает тот, кто владеет информацией.

[G.Butrik]

То есть, мы хотим их раскусить на предмет, как себя вести, а они пытаются понять как нас отлавливать и вычислять криптодвижухи? Вот засранцы!

Это вечная гонка Схожа с действиями, которые разворачиваются в фильме "Поймай меня, если сможешь". В принципе, со стороны государства, это логично — что нужно с помощью банков контролировать любые передвижения средств у населения и, в случае чего, резко замораживать любую "подозрительную" активность. Ну а с точки зрения клиента — не вызывать никаких подозрений, стараться, по крайней мере))

[oceanx]

То есть, мы хотим их раскусить на предмет, как себя вести, а они пытаются понять как нас отлавливать и вычислять криптодвижухи? Вот засранцы!

Это вечная гонка Схожа с действиями, которые разворачиваются в фильме "Поймай меня, если сможешь". В принципе, со стороны государства, это логично — что нужно с помощью банков контролировать любые передвижения средств у населения и, в случае чего, резко замораживать любую "подозрительную" активность. Ну а с точки зрения клиента — не вызывать никаких подозрений, стараться, по крайней мере))

Государство однозначно сильнее нас, но и мы хотим жить хорошо, а не только эти гос.упыри, так что остается только мимикрировать под обстановку и не отсвечивать без особой нужды. (тссс... уходим в подполье...)

[SmallTalk]

Думаю будет достаточно узнать у работников банка алгоритм выявления подозрительных транзакций. Это решило бы все проблемы связанные с переводами фиата и криптовалют. Но у меня нет знакомых, которые работают в банке.

Далеко не факт, что они сами что-то знают. Особенно на местах в филиалах. Там их самих сейчас не хило ограничивают, что они даже не могут у себя посмотреть последние твои операции, особенно те, которые ещё не выполнены. Тут нужны знакомые практически в руководстве определённых направлений разработок банка. Да и то, это не спасёт от ошибочных срабатываний их системы. В общем, всё тлен. Хорошо, что теперь хоть есть крипта

[zorikZ2]

Думаю будет достаточно узнать у работников банка алгоритм выявления подозрительных транзакций. Это решило бы все проблемы связанные с переводами фиата и криптовалют. Но у меня нет знакомых, которые работают в банке.

Далеко не факт, что они сами что-то знают. Особенно на местах в филиалах. Там их самих сейчас не хило ограничивают, что они даже не могут у себя посмотреть последние твои операции, особенно те, которые ещё не выполнены. Тут нужны знакомые практически в руководстве определённых направлений разработок банка. Да и то, это не спасёт от ошибочных срабатываний их системы. В общем, всё тлен. Хорошо, что теперь хоть есть крипта

  Я так думаю что не стоит заморачиваться со всем этим делом у банков своих дел туева куча. Не превышайте лимиты на транзакцию и будет Вам счастье.

[oceanx]

  Я так думаю что не стоит заморачиваться со всем этим делом у банков своих дел туева куча. Не превышайте лимиты на транзакцию и будет Вам счастье.

Хорошо если так. Меня пока не банили, но я и крупных монет не переводил на карточку, как забанят, тогда и будем решать, но все же как говорится предупрежден, значит вооружен.

[MandexTer]

Думаю будет достаточно узнать у работников банка алгоритм выявления подозрительных транзакций. Это решило бы все проблемы связанные с переводами фиата и криптовалют. Но у меня нет знакомых, которые работают в банке.

Далеко не факт, что они сами что-то знают. Особенно на местах в филиалах. Там их самих сейчас не хило ограничивают, что они даже не могут у себя посмотреть последние твои операции, особенно те, которые ещё не выполнены. Тут нужны знакомые практически в руководстве определённых направлений разработок банка. Да и то, это не спасёт от ошибочных срабатываний их системы. В общем, всё тлен. Хорошо, что теперь хоть есть крипта

  Я так думаю что не стоит заморачиваться со всем этим делом у банков своих дел туева куча. Не превышайте лимиты на транзакцию и будет Вам счастье.

Там кроме лимитов еще .уева туча ограничений. В ветке про Qiwi давал ссылки на некоторые регламентирующие доки. Вот к примеру, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов….», Положение Банка России от 15.10.15 № 499-П «Об идентификации клиентов…», ну и т.д.

[Rokis]

  Я так думаю что не стоит заморачиваться со всем этим делом у банков своих дел туева куча. Не превышайте лимиты на транзакцию и будет Вам счастье.

Хорошо если так. Меня пока не банили, но я и крупных монет не переводил на карточку, как забанят, тогда и будем решать, но все же как говорится предупрежден, значит вооружен.

Полно историй было с блокировками средств когда транзакции были небольшими и нечастыми. Поэтому не стоит удивляться если это произойдёт. Сам я в такую ситуацию не попадал, но уверен, что не всё так просто с лимитами.