Блокировки карт Сбербанком за вывод криптовалюты

[LaZim]

Разница в том, что сбер быстрее других платежных систем заинтересуется. У них даже небольшие суммы вызывают интерес.

незнаю лично у меня со сбером пока никаких проблем не было, тьфу-тьфу-тьфу, недели 2 назад выводил через бесчендж 450к на карту сбера деньги пришли нечего не блокнули, правдо приходили они частями в течении 1.5 часов по 14.5кЖ, возможно что если бы сразу всю сумму скинули это бы вызвало подозрение у банка.

Да мне кажется не возникло бы. Вы сумму выводили за одни сутки, так что хоть разово,хоть дробили это одно и тоже. Такие суммы наоборот могут вызвать подозрения так как такая активность больше вызывает вопросов.

[andrewBud]

все же - зачем пользоваться картамт сбербанка, когдаьесть куча других карт - например, криптовалютных проектов, у киви есть своя карта, у яндекс-денег...  ищите альтернативы - они всегда есть.

[Emazomi]

все же - зачем пользоваться картамт сбербанка, когдаьесть куча других карт - например, криптовалютных проектов, у киви есть своя карта, у яндекс-денег...  ищите альтернативы - они всегда есть.

А в чем собственно разница, Сбербанк или любой другой? Финмониторинг запустил свои длинные лапы во все платежные системы, в том числе и Киви, и Яндекс-деньги. Так что вопрос больше удачи, нежели выбора карты. )

[sergeybobrov]

все же - зачем пользоваться картамт сбербанка, когдаьесть куча других карт - например, криптовалютных проектов, у киви есть своя карта, у яндекс-денег...  ищите альтернативы - они всегда есть.

А в чем собственно разница, Сбербанк или любой другой? Финмониторинг запустил свои длинные лапы во все платежные системы, в том числе и Киви, и Яндекс-деньги. Так что вопрос больше удачи, нежели выбора карты. )

От финмониторинг ничего не спасёт, надежда только на то, что мелкие переводы им пока не интересны.

[badlam]

все же - зачем пользоваться картамт сбербанка, когдаьесть куча других карт - например, криптовалютных проектов, у киви есть своя карта, у яндекс-денег...  ищите альтернативы - они всегда есть.

А в чем собственно разница, Сбербанк или любой другой? Финмониторинг запустил свои длинные лапы во все платежные системы, в том числе и Киви, и Яндекс-деньги. Так что вопрос больше удачи, нежели выбора карты. )

От финмониторинг ничего не спасёт, надежда только на то, что мелкие переводы им пока не интересны.

А с накоплением определенного количества мелких переводов и  соответствующей сумы денег, они могут это проверить и задать вопрос откуда это все?

[Emazomi]

все же - зачем пользоваться картамт сбербанка, когдаьесть куча других карт - например, криптовалютных проектов, у киви есть своя карта, у яндекс-денег...  ищите альтернативы - они всегда есть.

А в чем собственно разница, Сбербанк или любой другой? Финмониторинг запустил свои длинные лапы во все платежные системы, в том числе и Киви, и Яндекс-деньги. Так что вопрос больше удачи, нежели выбора карты. )

От финмониторинг ничего не спасёт, надежда только на то, что мелкие переводы им пока не интересны.

А с накоплением определенного количества мелких переводов и  соответствующей сумы денег, они могут это проверить и задать вопрос откуда это все?

С накоплением переводов и сумм останется не самый худший выход - регистрироваться как самозанятому и платить налоги. Вполне возможно, что именно к этому нас потихоньку и подталкивают.

[andrewBud]

Регистрация самозанятым имеет ограничение - до 200000 в месяц на человека.. При больших обьемах имеет смысл сделать ип на усн 6 процентов, или ооо опять же на усн 6 процентов... правда, здесь схема сложнее - но вполне жить можно.

[LaZim]

Регистрация самозанятым имеет ограничение - до 200000 в месяц на человека.. При больших обьемах имеет смысл сделать ип на усн 6 процентов, или ооо опять же на усн 6 процентов... правда, здесь схема сложнее - но вполне жить можно.

Крипту по закону нельзя принимать в качестве оплаты за работу. А раз вы самозанятый, то занятость тоже должна быть законной. Хоть я и не вникал в эту тему, но если подумать логически, то в любом случае тут будет нарушение закона.

[Aleksey77]

Регистрация самозанятым имеет ограничение - до 200000 в месяц на человека.. При больших обьемах имеет смысл сделать ип на усн 6 процентов, или ооо опять же на усн 6 процентов... правда, здесь схема сложнее - но вполне жить можно.

Крипту по закону нельзя принимать в качестве оплаты за работу. А раз вы самозанятый, то занятость тоже должна быть законной. Хоть я и не вникал в эту тему, но если подумать логически, то в любом случае тут будет нарушение закона.

Да, нельзя. Но! В общем вкратце - гнать сумму наверняка будете через обменник (как все!), приход на карту, отчисления налога и т.д. Короче то что деньги с крипты ещё докопаться надо, да и кому оно надо(?!) - Вы ведь добропорядочный налогоплательщик "при всех делах"! Понимаете? Единственно не вздумайте подвязывать карту к бирже - не лучший вариант, хоть и удобный...

[LaZim]

Регистрация самозанятым имеет ограничение - до 200000 в месяц на человека.. При больших обьемах имеет смысл сделать ип на усн 6 процентов, или ооо опять же на усн 6 процентов... правда, здесь схема сложнее - но вполне жить можно.

Крипту по закону нельзя принимать в качестве оплаты за работу. А раз вы самозанятый, то занятость тоже должна быть законной. Хоть я и не вникал в эту тему, но если подумать логически, то в любом случае тут будет нарушение закона.

Да, нельзя. Но! В общем вкратце - гнать сумму наверняка будете через обменник (как все!), приход на карту, отчисления налога и т.д. Короче то что деньги с крипты ещё докопаться надо, да и кому оно надо(?!) - Вы ведь добропорядочный налогоплательщик "при всех делах"! Понимаете? Единственно не вздумайте подвязывать карту к бирже - не лучший вариант, хоть и удобный...

В финмониторинге уже все счета, с которых идёт обналичивание крипты с обменников, на галочке. Они скорей всего и платят налог за свою деятельность. А мы, кто хочет поменять крипту на рубль,  автоматически  тоже попадаем на эту галочку. Но врятли будут браться за обычного гражданина, там нацелено всё на борьбу с терроризмом и против отмывания денег. Мы им не интересны

[viki]

В финмониторинге уже все счета, с которых идёт обналичивание крипты с обменников, на галочке. Они скорей всего и платят налог за свою деятельность. А мы, кто хочет поменять крипту на рубль,  автоматически  тоже попадаем на эту галочку. Но врятли будут браться за обычного гражданина, там нацелено всё на борьбу с терроризмом и против отмывания денег. Мы им не интересны

Мы им не интересны до определенного момента, если  человеку постоянно приходят большие суммы денег, то тут им станет очень интересно, откуда эти деньги, и почему ими не поделились с государством.

[Zezari]

Кто слышал такую новость, что теперь с QIWI Кошелька можно будет выводить только к привязанному номеру телефона карточку. Можно конечно сразу вывести через bestchange на карту. 

[Aleksey77]

В финмониторинге уже все счета, с которых идёт обналичивание крипты с обменников, на галочке. Они скорей всего и платят налог за свою деятельность. А мы, кто хочет поменять крипту на рубль,  автоматически  тоже попадаем на эту галочку. Но врятли будут браться за обычного гражданина, там нацелено всё на борьбу с терроризмом и против отмывания денег. Мы им не интересны

Мы им не интересны до определенного момента, если  человеку постоянно приходят большие суммы денег, то тут им станет очень интересно, откуда эти деньги, и почему ими не поделились с государством.

Если на обычную карту физ. лица, то да - повышенные суммы переводов, могут доставить реальных проблем... Но вот если в формате хотя бы ИП, самозанятого (выше упоминали), и с переводов "башляются" налоги, то тут не всё так однозначно - вероятность залёта ниже в "кассу" то отчисления идут (криминал в расчёт, условно, не берём). Хотя конечно придётся аккуратничать с лимитами...

[Evgenklm]

Это довольно частое явление, когда выводить крипту, но вроде блокируют большие суммы, и можно позвонив на горячую линию разобраться, если повезёт.

[LaZim]

Это довольно частое явление, когда выводить крипту, но вроде блокируют большие суммы, и можно позвонив на горячую линию разобраться, если повезёт.

Не блокируют суммы, если их принимать. По крайней мере я такого не слышал. Может суммы не такие и большие, что бы их блокировали. Но знаю точно, что могут заблокировать, если вы с карточки отправляете крупную сумму. У меня так было. После звонка в банк и называния кодового слова транзакцию разблокировали и я совершил перевод(100к рублей) Но это сделано для безопасности моих средств, так как перевод мог совершить не я. Так что при обналичивании крупной суммы могут заблокировать транзу со стороны отправителя, но не как не с вашей. По крайней мере со стороны банка к вам вопросы не должны возникать, склрей возникнут со стороны финмониторинга. Но я не считаю, что 100-200-500к это такая огромная сумма за которую могут прицепиться. Так как такие суммы ежедневно отправляют в больших количествах по всей России. Может вы авто продали или ещё что то.Да и врятли кто то в крипте в нынешних условиях столько зарабатывает.