Cảnh sát bắt giữ 8 cáo buộc gian lận kim tự tháp tại Nhật Bản lên tới 68 triệu..

[roger]

Cảnh sát bắt giữ 8 cáo buộc gian lận kim tự tháp tại Nhật Bản lên tới 68 triệu USD



Cảnh sát ở Tokyo đã bắt giữ 8 người đàn ông bị cáo buộc đã khởi chạy một chương trình gian lận kim tự tháp tiền điện tử thu được 7,8 tỷ yên (gần 69 triệu USD) từ hàng ngàn nạn nhân trên khắp đất nước.

Gian lận kim tự tháp tại Nhật Bản

Theo một báo cáo từ The Asahi Shimbun hôm thứ Tư, những người đàn ông bị cảnh sát nghi ngờ vì vi phạm luật tài chính của quốc gia này do không đăng ký kinh doanh với các nhà quản lý và sử dụng tiền điện tử để che giấu hành động của họ.

Theo thông tin được báo cáo, những người đàn ông đã giới thiệu một công ty đầu tư không có thật gọi là “Sener” mà họ tuyên bố là có trụ sở tại Mỹ, và thu 29 triệu yên bằng tiền mặt từ 9 người, từ tháng Hai đến tháng Năm 2017, để thay mặt họ mua bitcoin, cảnh sát cho biết.

Tám người được cho là đã thu được hầu hết các khoản thanh toán bằng bitcoin, cũng như một khoản tiền 500 triệu yên khác (khoảng 4,40 triệu USD) bằng tiền mặt. Khoảng 6.000 người trong tổng số đã bị ảnh hưởng bởi chương trình này.

Tại các cuộc hội thảo, tám người đã thuyết phục người tham gia là họ sẽ được trả lãi hàng tháng từ 3–20%, với phần thưởng nếu họ thuyết phục người khác tham gia vào chương trình. Báo cáo cho biết 6 người đàn ông đã thừa nhận những cáo buộc, trong khi 2 người còn lại thì không.

Hàn Quốc và Trung Quốc cũng không ngoại lệ

Vụ việc được giải quyết sau một số báo cáo gần đây về những vụ lừa đảo mã hóa lớn trong khu vực, với hai người đàn ông ở Hàn Quốc bị kết án vào tháng Tư khi điều hành một chương trình kim tự tháp bitcoin trị giá 20 triệu USD.

Trung Quốc cũng đã cho thấy những trường hợp tương tự. Một trong số đó là việc 98 người liên kết với chương trình lừa đảo Onecoin khét tiếng đã bị truy tố hồi tháng Năm vì đã tích lũy 2 tỷ USD từ các nạn nhân. Một tháng trước đó, họ đã thu thập được 13 triệu USD.


Theo : cafebitcoin

[thanhqn]

Lại đa cấp trả lãi hoa hồng . Đa số là công ty ma không có trụ sở chính thức . Lãi hấp dẫn làm cho nhà đầu nổi lòng tham . Trả được vài tháng xong ... hiểu

[huyenzin]

mô hình ponzi này bắt nguồn từ Itali, giờ ở đâu cũng có bọn này, tiền kiếm dễ từ hệ thống chân rết nên quá khó để ngăn chặn hết đc