Как вывести крипту в фиат?

[heyod hewow]

Сегодня прочитал новость касаемо жителей Украины.Вкратце суть в том что банки обязаны мониторить переводы от 400 тыс.грн.Но проблема заключается в том что банки трактуют это положение по своему и блокировать даже небольшие суммы на счетах.Как пример приводится Монобанк руководство которого заявило что обязано верифицировать абсолютно все операции на пополнение счёта.Автор статьи приводит пример что ему заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя.У кого какие мнения,и сталкивался ли уже кто-то с такой ситуацией?

А что такое "ссылка на декларацию отправителя"? Какую отправитель должен иметь декларацию? Что-то я не встречал такой новости.

[Galley]

Сегодня прочитал новость касаемо жителей Украины.Вкратце суть в том что банки обязаны мониторить переводы от 400 тыс.грн.Но проблема заключается в том что банки трактуют это положение по своему и блокировать даже небольшие суммы на счетах.Как пример приводится Монобанк руководство которого заявило что обязано верифицировать абсолютно все операции на пополнение счёта.Автор статьи приводит пример что ему заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя.У кого какие мнения,и сталкивался ли уже кто-то с такой ситуацией?

Заблокировать 150 гривен это уже вообще маразм какой то. Какую декларацию им надо на мелкие переводы и тем более от постороннего человека. Они что путают банк с налоговой?

[Jokers]

Заблокировать 150 гривен это уже вообще маразм какой то. Какую декларацию им надо на мелкие переводы и тем более от постороннего человека. Они что путают банк с налоговой?

Банки на любые p2p переводы могут подобным образом реагировать. Мы уже давно живём в том мире, когда деньги на счету в банке очень ограниченно принадлежат владельцу счёта. Иначе зачем бы вообще изобретались криптовалюты?

[kassex]

В хайповые времена проблем не было. Нашел пару частников,которые брали любую сумму. Лимит был до 100к зеленных. В банки я не совался,так как знаю что начнут задавать вопросы.

[Gyrgen]

Сегодня прочитал новость касаемо жителей Украины.Вкратце суть в том что банки обязаны мониторить переводы от 400 тыс.грн.Но проблема заключается в том что банки трактуют это положение по своему и блокировать даже небольшие суммы на счетах.Как пример приводится Монобанк руководство которого заявило что обязано верифицировать абсолютно все операции на пополнение счёта.Автор статьи приводит пример что ему заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя.У кого какие мнения,и сталкивался ли уже кто-то с такой ситуацией?

А что такое "ссылка на декларацию отправителя"? Какую отправитель должен иметь декларацию? Что-то я не встречал такой новости.

Хороший вопрос.Я процитировал как написал автор статьи.Насколько я помню мы же должны подавать декларацию о доходах за какой-то период,может о ней речь.Эту новость о законе который я упомянул вступил в силу с 1 августа.Просто любопытно,стоит парится или это множественный шум из ничего.

[Evgenklm]

Тема заезженная, думаю лучше сервиса бестчендж не найти, удобно и быстро, не тратишь время, главное найти нормальный курс обмена и обменник с хорошей репутацией.

[heyod hewow]

Сегодня прочитал новость касаемо жителей Украины.Вкратце суть в том что банки обязаны мониторить переводы от 400 тыс.грн.Но проблема заключается в том что банки трактуют это положение по своему и блокировать даже небольшие суммы на счетах.Как пример приводится Монобанк руководство которого заявило что обязано верифицировать абсолютно все операции на пополнение счёта.Автор статьи приводит пример что ему заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя.У кого какие мнения,и сталкивался ли уже кто-то с такой ситуацией?

А что такое "ссылка на декларацию отправителя"? Какую отправитель должен иметь декларацию? Что-то я не встречал такой новости.

Хороший вопрос.Я процитировал как написал автор статьи.Насколько я помню мы же должны подавать декларацию о доходах за какой-то период,может о ней речь.Эту новость о законе который я упомянул вступил в силу с 1 августа.Просто любопытно,стоит парится или это множественный шум из ничего.

Я по жизни знаю нескольких журнализдов, большая часть из них не разбирается (и не хочет пробовать) вообще ни в чем. Все, что большинство из них умеет - это складывать буквы в слова и писать манипулятивные заголовки. 
Декларация, которая о доходах - раз в год и она никак не поможет в ситуации, когда кто-то тебе вчера через p2p сервиз денех на карту бросил.
Вообще журналистов за их писанину надо почаще бить по голове ноутбуком, причем не тоненьким макбуком, а восьмикилограммовым айбиэм синкпадом выпуска 1998 года.  ))

Париться по поводу вступившего в силу закона рано.

[opaopa34]

Сегодня прочитал новость касаемо жителей Украины.Вкратце суть в том что банки обязаны мониторить переводы от 400 тыс.грн.Но проблема заключается в том что банки трактуют это положение по своему и блокировать даже небольшие суммы на счетах.Как пример приводится Монобанк руководство которого заявило что обязано верифицировать абсолютно все операции на пополнение счёта.Автор статьи приводит пример что ему заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя.У кого какие мнения,и сталкивался ли уже кто-то с такой ситуацией?

А что такое "ссылка на декларацию отправителя"? Какую отправитель должен иметь декларацию? Что-то я не встречал такой новости.

А по моему эта статья какая то чушь несусветная.       Если я правильно понял из вашей вырезки.
Автор или вообще ничего не понимает или хочет на своей "лабуде" как то прорваться вверх.

[tvplus006]

Сегодня прочитал новость касаемо жителей Украины.Вкратце суть в том что банки обязаны мониторить переводы от 400 тыс.грн.Но проблема заключается в том что банки трактуют это положение по своему и блокировать даже небольшие суммы на счетах.Как пример приводится Монобанк руководство которого заявило что обязано верифицировать абсолютно все операции на пополнение счёта.Автор статьи приводит пример что ему заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя.У кого какие мнения,и сталкивался ли уже кто-то с такой ситуацией?

"Не попадают под обязательную идентификацию данных о плательщике и получателе переводы средств наличными в пределах Украины в сумме, меньше чем 5 тыс.грн (пп. 8 ч. 18 ст. 14 Закона о финмониторинге)", который действует с 28.04.2020.

Вот хорошая и понятная статья на эту тему: https://buh.ligazakon.net/analitycs/194899_denezhnye-perevody-po-novym-pravilam-gde-pravda-a-gde-mify

[Zezari]

Ты потом будешь бегать доказывать это в суде очень долгое время, легче новую карту другого банка заказать. Попробуйте QIWI карту заказать себе, ее врятли заблокируют, деньги можно снимать в любом банке.

[Jokers]

Ты потом будешь бегать доказывать это в суде очень долгое время, легче новую карту другого банка заказать. Попробуйте QIWI карту заказать себе, ее врятли заблокируют, деньги можно снимать в любом банке.

С 3 августа для российских электронных платёжных кошельков запретили анонимное пополнение. Значит, будут требовать поголовной идентификации-верификации-кусей. И уж блочили они неверифицированных почём зря уже давно.

[heyod hewow]

Сегодня прочитал новость касаемо жителей Украины.Вкратце суть в том что банки обязаны мониторить переводы от 400 тыс.грн.Но проблема заключается в том что банки трактуют это положение по своему и блокировать даже небольшие суммы на счетах.Как пример приводится Монобанк руководство которого заявило что обязано верифицировать абсолютно все операции на пополнение счёта.Автор статьи приводит пример что ему заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя.У кого какие мнения,и сталкивался ли уже кто-то с такой ситуацией?

"Не попадают под обязательную идентификацию данных о плательщике и получателе переводы средств наличными в пределах Украины в сумме, меньше чем 5 тыс.грн (пп. 8 ч. 18 ст. 14 Закона о финмониторинге)", который действует с 28.04.2020.

Вот хорошая и понятная статья на эту тему: https://buh.ligazakon.net/analitycs/194899_denezhnye-perevody-po-novym-pravilam-gde-pravda-a-gde-mify

Спасибо за ссылку. Понятно теперь, что речь не о "декларации", а об "идентификации" или другими словами "верификации" отправителя.

Но в статье все равно есть недоразъясненные места: "не попадают под обязательную идентификацию данных о плательщике и получателе переводы средств наличными в пределах Украины в сумме, меньше чем 5 тыс.грн (пп. 8 ч. 18 ст. 14 Закона о финмониторинге). Но в случае, если есть подозрение дробления платежа, то есть можно установить связанность переводов, которые все в сумме превысят 5 тыс.грн, тогда указанное исключение не срабатывает." 

Вот за какой период у банковских возникают подозрения в дроблении платежа? Если несколько платежей приходит одного терминала или банкомата (или p2p) за какой период это будет считаться дроблением? За сутки? За неделю? Как понять?

А по поводу Моно и блокирования 150 грн - это какая-то чушь, имхо. За такую сумму в 150 грн финмон Моно точно бы не цеплялся, это же копейки вообще. И во-вторых, фраза "заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя" - она бессмысленна, поскольку получатель не мог получить у отправителя "декларацию" (чего именно декларацию??), чтобы ткнуть в нее носом саппорт моно.

Все еще остаюсь при своем мнении касательно голов журналистов и тяжелых олдскульных ноутбуков серии синкпад.

[Gyrgen]

Сегодня прочитал новость касаемо жителей Украины.Вкратце суть в том что банки обязаны мониторить переводы от 400 тыс.грн.Но проблема заключается в том что банки трактуют это положение по своему и блокировать даже небольшие суммы на счетах.Как пример приводится Монобанк руководство которого заявило что обязано верифицировать абсолютно все операции на пополнение счёта.Автор статьи приводит пример что ему заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя.У кого какие мнения,и сталкивался ли уже кто-то с такой ситуацией?

"Не попадают под обязательную идентификацию данных о плательщике и получателе переводы средств наличными в пределах Украины в сумме, меньше чем 5 тыс.грн (пп. 8 ч. 18 ст. 14 Закона о финмониторинге)", который действует с 28.04.2020.

Вот хорошая и понятная статья на эту тему: https://buh.ligazakon.net/analitycs/194899_denezhnye-perevody-po-novym-pravilam-gde-pravda-a-gde-mify

Спасибо за ссылку. Понятно теперь, что речь не о "декларации", а об "идентификации" или другими словами "верификации" отправителя.

Но в статье все равно есть недоразъясненные места: "не попадают под обязательную идентификацию данных о плательщике и получателе переводы средств наличными в пределах Украины в сумме, меньше чем 5 тыс.грн (пп. 8 ч. 18 ст. 14 Закона о финмониторинге). Но в случае, если есть подозрение дробления платежа, то есть можно установить связанность переводов, которые все в сумме превысят 5 тыс.грн, тогда указанное исключение не срабатывает." 

Вот за какой период у банковских возникают подозрения в дроблении платежа? Если несколько платежей приходит одного терминала или банкомата (или p2p) за какой период это будет считаться дроблением? За сутки? За неделю? Как понять?

А по поводу Моно и блокирования 150 грн - это какая-то чушь, имхо. За такую сумму в 150 грн финмон Моно точно бы не цеплялся, это же копейки вообще. И во-вторых, фраза "заблокировали перевод на 150 грн до тех пор пока он не прислал ссылку на декларацию отправителя" - она бессмысленна, поскольку получатель не мог получить у отправителя "декларацию" (чего именно декларацию??), чтобы ткнуть в нее носом саппорт моно.

Все еще остаюсь при своем мнении касательно голов журналистов и тяжелых олдскульных ноутбуков серии синкпад.

Про ноут зачёт,сразу видно отношение к журношлюшкам,есть ещё военные ноуты,они вообще противоударные.А чо зацепился к этой статейка,так это потому что инфа противоречивая.Я знаю обратный пример когда человек через карту Привата выводил каждый день по 100 у.е. пока не вывел сумму на квартиру и никто ему не звонил.Как-то так.

[Riseback]

С 3 августа для российских электронных платёжных кошельков запретили анонимное пополнение. Значит, будут требовать поголовной идентификации-верификации-кусей. И уж блочили они неверифицированных почём зря уже давно.

Будем хитрить как всегда и обманывать систему)) Всех им заблокировать не получится. Во многих платёжных кошельках требуется теперь верификация, а раньше она была не нужна

[fgh]

Ты потом будешь бегать доказывать это в суде очень долгое время, легче новую карту другого банка заказать. Попробуйте QIWI карту заказать себе, ее врятли заблокируют, деньги можно снимать в любом банке.

С 3 августа для российских электронных платёжных кошельков запретили анонимное пополнение. Значит, будут требовать поголовной идентификации-верификации-кусей. И уж блочили они неверифицированных почём зря уже давно.

Ну там вообще странно. Если, к примеру, брать Киви-валлет, то почему-то считается, что у него были анонимные платежи. Хотя и кошель привязан к симке и исходящие платежи с какой-то суммы паспортными данными дублируешь (что, по-моему глупо). А анонимное пополнение с терминалов - да, было. Но на небольшие суммы. И сами лимиты по кошелю многого не позволяли. Хорошо, что ещё в общественный туалет разрешают без паспорта ходить).