Ирландия: Дейл Пирсон обвинён в отмывании £1 миллиона посредством криптовалют

[chrissland]

Ирландия: Дейл Пирсон обвинён в отмывании £1 миллиона посредством криптовалют

Как сообщают местные СМИ с ссылкой на правоохранительные органы, некий Дейл Пирсон, 25 лет, оказался, предположительно, вовлечён в деятельность ОПГ, занимавшейся отмыванием денег по всему миру посредством биткоинов.

Группировка действовала с сентября 2011 года по август прошлого года. Сообщается, что Пирсон, помимо того, что контролировал в ОПГ процесс отмывания денег и торговлю наркотиками, мошеннически путём получил кредит на сумму в £250 000 в Halifax Building Society и ряд кредитов в других структурах. На полученные средства он покупал дорогую недвижимость.

По сведениям правоохранителей, всего преступники отмыли не менее £1 млн.

Очередное судебное слушание по этому делу назначено на 18 декабря.

Источник https://coinspot.io/law/europe/irlandiya-dejl-pirson-obvinyon-v-otmyvanii-1-milliona-posredstvom-kriptovalyut/

[LiteNight]

Ну и традиционный вопрос, а как же его поймали то? Его взяли за отмыв или за мошенничество не понял? В общем анонимность рулит