«Как и в случае любого другого инвестиционного продукта, вам не могут гарантировать прибыль. Если предложение звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, вероятнее всего, это обман», — заявили специалисты.
В Федеральном бюро расследований США (ФБР) объяснили в общих чертах, в какие проекты по первичному размещению токенов не стоит вкладывать средства. Точка зрения ФБР была изложена в интервью голландскому сайту финансовых новостей Paypers, сообщает Cointelegraph.
Согласно оценке ФБР, главными признаками мошеннических проектов по первичному размещению токенов (ICO) могут служить нереалистичные обещания будущей доходности и искажение профессионального опыта руководителей стартапов, сообщили эксперты. Они назвали несколько способов по вычислению аферистов, пишет The Paypers.
«Как и в случае любого другого инвестиционного продукта, вам не могут гарантировать прибыль. Если предложение звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, вероятнее всего, это обман», — заявили специалисты.
Среди других характерных признаков специалисты ФБР называют ложное представление о том, как много ICO привлекла средств в отрасли, а также нереалистичные обещания будущей доходности токенов:
ФБР предупредило инвесторов, чтобы они проявляли должную осмотрительность в отношении любой схемы и отдельных лиц, стоящих за ней. Важно обращать также внимание на сами компании, особенно когда они существуют только в интернете.
ФБР также предложило инвесторам поинтересоваться, в какой юрисдикции зарегистрирован проект, имеет ли он вообще регистрацию, под действие каких законов и правил подпадает продажа выпускаемых токенов.
Гражданам доступна для использования система BrokerCheck, поддержку которой осуществляет Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA). Эта система позволяет проводить проверки статуса регистрации организаций, сообщили в ФБР. Учитывая, что даже известные криптовалюты и продукты могут нести повышенный риск волатильности из-за динамичного характера развития отрасли, ФБР посоветовало потенциальным инвесторам вкладывать в инвестиции на крипторынке только те средства, которые они могут позволить себе потерять.
Что касается легитимных бизнес-операторов различных криптоплатформ, к числу которых относятся криптовалютные биржи или криптоматы, то ФБР отметило, что такие организации должны иметь соответствующую регистрацию. Об их существовании должны быть соответствующие записи в бюро Министерства финансов США, носящем название The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — оно собирает и анализирует информацию о финансовых операциях с целью борьбы с отмыванием денег на внутреннем и международном уровнях, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями. Вторая инстанция, где должны быть зарегистрированы названные компании — суды федеральных округов. Несвоевременная регистрация считается нарушением федеральных законов США.
Заглядывая в будущее, ФБР поддержало мнение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Там заявили, что огромное количество токенов, которые были выпущены к текущему моменту, должны быть классифицированы как ценные бумаги. Принимая во внимание растущее распространение таких криптоактивов, инвесторы должны быть начеку и опасаться мошенников.
ФБР уже не в первый раз обращается пристальное внимание на развитие крипторынка. В ноябре прошлого года, например, ФБР арестовали главу AriseBank по обвинению в криптовалютном мошенничестве, а прошлым летом Бюро сообщало, что расследует 130 дел, связанных с криптовалютами.
https://www.blockchain.ru/posts/v-fbr-ssha-nazvali-otlichitelnye-priznaki-moshennicheskih-ico
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Shop
Topic: В ФБР США назвали отличительные признаки мошеннических ICO (Read 1382 times)
Latest news: