Cảnh sát Nhật Bản : Báo cáo rửa tiền điện tử tăng 961% trong năm ngoái

[MrSpasybo]

Các báo cáo về các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ ở Nhật Bản đã tăng vọt trong năm ngoái, cơ quan cảnh sát của nước này đã cho biết.

Theo một bài báo trên tờ  The Japan Times (Thời báo Nhật Bản) hôm thứ Năm, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) đã công bố dữ liệu cho thấy các sàn giao dịch tiền điện tử đã báo cáo 7.096 trường hợp giao dịch đáng ngờ trong năm 2018.

Con số đó lớn hơn 961% so với con số 669 trường hợp được báo cáo trước đó trong khoảng thời gian ngắn hơn từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017. Nó cũng cao hơn gần 20% so với con số được báo cáo là 5.944 trường hợp trong 10 tháng đầu năm 2018.

Trong số 7.096 trường hợp bị nghi ngờ năm ngoái, một số sàn giao dịch đã trích dẫn việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trong khi những người khác sử dụng tên và ngày sinh khác nhau có ảnh ID giống hệt nhau hoặc đăng nhập vào tài khoản từ các địa điểm ở nước ngoài mặc dù có địa chỉ ở Nhật Bản.

Nhật Bản đã thông qua một đạo luật vào tháng 4 năm 2017 công nhận bitcoin là một phương thức thanh toán hợp pháp, đồng thời bắt buộc các sàn giao dịch tiền điện tử phải được cấp phép và báo cáo về các giao dịch bị nghi ngờ là một phần của hoạt động rửa tiền và buôn bán ma túy.

Mặc dù vậy, điều đáng chú ý là mặc dù các báo cáo tăng mạnh, các giao dịch tiền điện tử chỉ chiếm 1,7% tổng số giao dịch đáng ngờ được báo cáo khi bao gồm tiền tệ fiat.

NPA cho biết họ đã nhận được 417.465 báo cáo về nghi ngờ rửa tiền và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác vào năm ngoái. Hầu hết, nó nói, liên quan đến các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Theo: TapchiBTC