Altcoins Talks - Cryptocurrency Forum
Local => Форум криптовалют - Криптовалюта => Topic started by: Johndoe on March 08, 2021, 08:20:49 AM
-
Всем доброго утра. Женскую половину с праздником - будьте здоровы, счастливы и красивы.
Сегодня утром, проснувшись увидел сообщение, что мой счет заблокирован по 115 ФЗ. Связавшись со сбером узнал, что мой счет заблокирован из-за перевода мне 52 тысяч рублей якобы от не известного отправителя. А вчера я сделал вывод из казино на 3,38 монеро. И обменял на обменнике из списка bestchnge. Кто сталкивался с таким, как сейчас быть?
-
Не сталкивался с таким, но я вам не рекомендую пользоваться Сбером, особенно для людей которые занимаются криптовалютой. Возможно при обмене человек который вам перевел средства находиться в зоне риска. При переводе вы должны были увидите имя и фамилию и возможно обратиться к нему, но скорее всего будет игнор. Но вам лучше написать в ТП.
-
Не сталкивался с таким, но я вам не рекомендую пользоваться Сбером, особенно для людей которые занимаются криптовалютой. Возможно при обмене человек который вам перевел средства находиться в зоне риска. При переводе вы должны были увидите имя и фамилию и возможно обратиться к нему, но скорее всего будет игнор. Но вам лучше написать в ТП.
В общем с утра ходил в отделение сбера. Написал заявление на имя управляющего, что эти деньги я заработал в фрилансе хорошо что на кворке есть аккаунт и переписки, да еще я инвалид типа и мне тяжело работать. Ответят сказали в ближайшее время. Плюс управляющая сказала обратиться в налоговую для регистрации как она сказа иностранного счета. И платить подоходный за все поступления. Жду ответа от СБ сбера, в чате пообещали решить быстрее.
-
Не сталкивался с таким, но я вам не рекомендую пользоваться Сбером, особенно для людей которые занимаются криптовалютой. Возможно при обмене человек который вам перевел средства находиться в зоне риска. При переводе вы должны были увидите имя и фамилию и возможно обратиться к нему, но скорее всего будет игнор. Но вам лучше написать в ТП.
В общем с утра ходил в отделение сбера. Написал заявление на имя управляющего, что эти деньги я заработал в фрилансе хорошо что на кворке есть аккаунт и переписки, да еще я инвалид типа и мне тяжело работать. Ответят сказали в ближайшее время. Плюс управляющая сказала обратиться в налоговую для регистрации как она сказа иностранного счета. И платить подоходный за все поступления. Жду ответа от СБ сбера, в чате пообещали решить быстрее.
У вас счет на который поступили те средства обычный? А то просто некоторые рекомендуют для криптотранзакций делать в Сбере платный счет, типа премиум или вип, или еще какой, не в курсе какие там платные счета. Говорят, там можно более значительные суммы закидывать и вопросы решают быстрее.
-
Не сталкивался с таким, но я вам не рекомендую пользоваться Сбером, особенно для людей которые занимаются криптовалютой. Возможно при обмене человек который вам перевел средства находиться в зоне риска. При переводе вы должны были увидите имя и фамилию и возможно обратиться к нему, но скорее всего будет игнор. Но вам лучше написать в ТП.
В общем с утра ходил в отделение сбера. Написал заявление на имя управляющего, что эти деньги я заработал в фрилансе хорошо что на кворке есть аккаунт и переписки, да еще я инвалид типа и мне тяжело работать. Ответят сказали в ближайшее время. Плюс управляющая сказала обратиться в налоговую для регистрации как она сказа иностранного счета. И платить подоходный за все поступления. Жду ответа от СБ сбера, в чате пообещали решить быстрее.
У вас счет на который поступили те средства обычный? А то просто некоторые рекомендуют для криптотранзакций делать в Сбере платный счет, типа премиум или вип, или еще какой, не в курсе какие там платные счета. Говорят, там можно более значительные суммы закидывать и вопросы решают быстрее.
У меня обычный дебетовый счет. Как сказали девчонки сейчас очень легко схватить блок. Про вип не знаю, конечно. Пойду к ним в следующий раз, спрошу про это.
-
На Сбербанк лучше не выводить. Там тот ещё совок, как был, так и остался. Для таких целей сгодится Qiwi, Тинькофф.
-
На Сбербанк лучше не выводить. Там тот ещё совок, как был, так и остался. Для таких целей сгодится Qiwi, Тинькофф.
И Яндексденьги стал собственностью сбера он же ЮMoney, там блок я думаю словить тоже на раз. Qiwi тоже есть факты блоков. Вот Тинькофф пока держится, но думаю и до него доберутся.
-
На Сбербанк лучше не выводить. Там тот ещё совок, как был, так и остался. Для таких целей сгодится Qiwi, Тинькофф.
Некоторые как раз Сбер рекомендуют. Главное не наглеть и помаленьку выводить. Но опять же не могу сказать, какие у тех людей условия по счетам. Но думаю всё-таки для выхода в фиат лучше не жмотиться и заиметь платные услуги.
-
Сбербанк и раньше славился своими блоками, но я где то чуть больше 100 выводила за рас все нормально не заблочили, хотя тоже боялась что заблокируют, но у меня карта не дебетовая, а кредитка может это как то спасло, но в любом случае нужно пользоваться другим банком.
-
Сбербанк и раньше славился своими блоками, но я где то чуть больше 100 выводила за рас все нормально не заблочили, хотя тоже боялась что заблокируют, но у меня карта не дебетовая, а кредитка может это как то спасло, но в любом случае нужно пользоваться другим банком.
Кредитку скорее всего не заблокируют, в 18-ом крупные суммы тоже так переводил в сбере. Сейчас не рискую вывожу в диапазоне 8-19k за один раз.
-
Счет все таки разблокировали. Пока сидел в отделении общался с работницей. Да чаще всего блоки прилетают на обычные дебетовые карты и виртуальные чем на золотые и платиновые. Плюс система мониторит действия и если вы ведете тактику получил-снял то тригер сигналит и счета на заметке. А если вести себя как человек получил-магазин-такси-аптека-магазин-снятие-магазин-такси то ИИ будет уже меньше внимание обращать. Ее совет открыть карту в небольшом коммерческом банке и проблем будет меньше. Не знаю правда это или нет, но открыл карту в одном из не больших банков. Будем делать посмотреть. Вот как-то так
-
Больше всего что и крипта тут не причем, просто подозрительная активность на карточке. Вот и срабатывает режим параноика.
-
Больше всего что и крипта тут не причем, просто подозрительная активность на карточке. Вот и срабатывает режим параноика.
параноик - человек с бредовыми идеями. А тут я задал вопрос о возможности блокировки из-за крипты. и да к стати переводы со счетов криптобирж попадают под 115 ФЗ. И из-за этого счет тоже может попасть в блок.
-
Да не повезло человеку сколько времени провел в отделении сбербанка, я думаю что такой проблемы не произошло бы с американским банком. Конечно это не виноват человек а так настроена система, правда очень карявенько.
-
Счет все таки разблокировали. Пока сидел в отделении общался с работницей. Да чаще всего блоки прилетают на обычные дебетовые карты и виртуальные чем на золотые и платиновые. Плюс система мониторит действия и если вы ведете тактику получил-снял то тригер сигналит и счета на заметке. А если вести себя как человек получил-магазин-такси-аптека-магазин-снятие-магазин-такси то ИИ будет уже меньше внимание обращать. Ее совет открыть карту в небольшом коммерческом банке и проблем будет меньше. Не знаю правда это или нет, но открыл карту в одном из не больших банков. Будем делать посмотреть. Вот как-то так
Хорошо что все благополучно разрешилось со Сбербанком. А насчет налогов уплаты, что-нибудь выяснилось, Вам же сказала управляющая банка, что нужно зарегистрировать этот счет как иностранный в налоговой.
-
Все хорошо, что хорошо кончается) По крайней мере мы узнали бесценную информацию о счетах и что нужно делать, чтобы себя не скомпромитировать. От меня лайк автору темы.
-
Счет все таки разблокировали. Пока сидел в отделении общался с работницей. Да чаще всего блоки прилетают на обычные дебетовые карты и виртуальные чем на золотые и платиновые. Плюс система мониторит действия и если вы ведете тактику получил-снял то тригер сигналит и счета на заметке. А если вести себя как человек получил-магазин-такси-аптека-магазин-снятие-магазин-такси то ИИ будет уже меньше внимание обращать. Ее совет открыть карту в небольшом коммерческом банке и проблем будет меньше. Не знаю правда это или нет, но открыл карту в одном из не больших банков. Будем делать посмотреть. Вот как-то так
Хорошо что все благополучно разрешилось со Сбербанком. А насчет налогов уплаты, что-нибудь выяснилось, Вам же сказала управляющая банка, что нужно зарегистрировать этот счет как иностранный в налоговой.
в налоговую я записался на 15 марта, раз уж засветился буду проводить разведку боем. Покажу Trust Wallet с балансом не большим. По результатам все распишу. И да порывшись в даркнете нашел тему по крипте. У сбера сейчас ИИ применяет очень много тригеров которые дают сигналы и включается наблюдение за счетом, приложение сбербанк на андроид по мимо геолакации и телефонной книги, также мониторит фото и смс сообщения, так же как реклама, сказал при телефоне зонтик потом он сутки пихает рекламу про зонты. на яблоке фото и смс пока не мониторятся - это написал чел из обнала.и как я писал про человеческое поведение, это тоже дает свои положительные действия для владельца.
-
Да не повезло человеку сколько времени провел в отделении сбербанка, я думаю что такой проблемы не произошло бы с американским банком. Конечно это не виноват человек а так настроена система, правда очень карявенько.
Вот прямо в точку! Иностранные банки - выполняют только функции банков. И ничего больше. Наши же банки - заставляют выполнять функции, которые к банкам отношения не имеют. Заставляют следить за клиентами, блокировать их счета, "стучать" на них. Т.е. выполнять чуть ли не карательную функцию. И ведь они могли от такого отказаться, но нет, они согласились так работать.
приложение сбербанк на андроид по мимо геолакации и телефонной книги, также мониторит фото и смс сообщения, так же как реклама, сказал при телефоне зонтик потом он сутки пихает рекламу про зонты. на яблоке фото и смс пока не мониторятся
Поэтому, я не стал пользоваться их приложением. Установил и запретил максимально всё. А оно отказалось работать так, требовало доступы - послал лесом и удалил.
-
Да не повезло человеку сколько времени провел в отделении сбербанка, я думаю что такой проблемы не произошло бы с американским банком. Конечно это не виноват человек а так настроена система, правда очень карявенько.
Вот прямо в точку! Иностранные банки - выполняют только функции банков. И ничего больше. Наши же банки - заставляют выполнять функции, которые к банкам отношения не имеют. Заставляют следить за клиентами, блокировать их счета, "стучать" на них. Т.е. выполнять чуть ли не карательную функцию. И ведь они могли от такого отказаться, но нет, они согласились так работать.
А как банки могут отказать от требование которые им выдвигает государство в котором они работаю, если они откажутся, то их могут завтра же прикрыть.
-
Плохо, что вся наша жизнь скоро станет одним сплошным триггером... Чуть что - и счет заблокирован в самый неподходящий момент. Есть ли после этого доверие банкам?
-
А как банки могут отказать от требование которые им выдвигает государство в котором они работаю, если они откажутся, то их могут завтра же прикрыть.
Банки могли отказаться, но они никак не противились этому.
Плохо, что вся наша жизнь скоро станет одним сплошным триггером... Чуть что - и счет заблокирован в самый неподходящий момент. Есть ли после этого доверие банкам?
К банкам уже давно нет доверия. Хорошо, что есть крипта.
-
Плохо, что вся наша жизнь скоро станет одним сплошным триггером... Чуть что - и счет заблокирован в самый неподходящий момент. Есть ли после этого доверие банкам?
Все к этому идет, тотальный контроль государства за финансами граждан . Никто не застрахован от блокировок счетов, карт и объяснений с банком " откуда деньги, Зин ". А где выход? Чем пользоваться? Думаю, что карточки других банков тоже будут блокировать с таким же успехом как и сбербанк.
-
Плохо, что вся наша жизнь скоро станет одним сплошным триггером... Чуть что - и счет заблокирован в самый неподходящий момент. Есть ли после этого доверие банкам?
Все к этому идет, тотальный контроль государства за финансами граждан . Никто не застрахован от блокировок счетов, карт и объяснений с банком " откуда деньги, Зин ". А где выход? Чем пользоваться? Думаю, что карточки других банков тоже будут блокировать с таким же успехом как и сбербанк.
Карты других банков возможно в скором времени тоже начнут блочить. но сам факт, как сами банки будут подходить к этому. Сберы, втб и другие воротилы с миллиардными портфелями имеют более мощное оборудование для контроля, и само государство нагибает их побольше. а какой ни будь градснабобналоткат банк у которого 100000 человек клиентов за ним следить то ни кто не будет, да и сам банк к клиентам относится по другому. У меня раз 5 ФССП пенсионный счет в сбере, открытие блочили пока на них жалобы не накатал(не имеют права субсидии арестовывать), а кубанькредит 4 год и ни кто ни разу на него внимание не обратил, что то я от темы отошел - прошу прощения
-
Все к этому идет, тотальный контроль государства за финансами граждан . Никто не застрахован от блокировок счетов, карт и объяснений с банком " откуда деньги, Зин ". А где выход? Чем пользоваться? Думаю, что карточки других банков тоже будут блокировать с таким же успехом как и сбербанк.
Выход есть всегда. Пока нет полного перехода на крипту, выход - крипто-карты. Скоро компания WECCO выпустит свои карты. Они будут не именные, оформленные на компанию. Можно будет держать там крипту и расплачиваться с такой карты в магазинах, снимать наличку в банкоматах любой страны и т.д. При этом - ты остаёшься анонимным.
-
Да уж очень «веселая» ситуация у вас приключилась,зато на вашем опыте я понял что со сбером нужно быть очень аккуратным иначе можно словить тоже блок счета
-
Скоро компания WECCO выпустит свои карты. Они будут не именные, оформленные на компанию.
Это же значит, что технически - а я сейчас не говорю о вероятностях - технически "компания" в одно непрекрасное утро может сказать всем картодержателям adios amigos и исчезнуть в сумраке вместе со всем баблом на картах. ))
-
Что бы такое не произошло нужно положил деньги на карту и сразу пошел их снял, это я говорю про такие банки как WECCO, Advcash. Сними может произойти все что угодно, вот только потом если что случится денег вам будет трудно от них добиться.
-
Это же значит, что технически - а я сейчас не говорю о вероятностях - технически "компания" в одно непрекрасное утро может сказать всем картодержателям adios amigos и исчезнуть в сумраке вместе со всем баблом на картах. ))
Компании уже третий год. Репутация на уровне. Если делать именные карты, то уже будет совсем не то. А так, много вопросов отпадает к держателю такой карты. Карта иностранная, принадлежит фирме. Никто ничего не заблокирует и т.д.
Что бы такое не произошло нужно положил деньги на карту и сразу пошел их снял, это я говорю про такие банки как WECCO, Advcash. Сними может произойти все что угодно, вот только потом если что случится денег вам будет трудно от них добиться.
WECCO - это не банк, а потребительское сообщество. И ничего подобного там не случится.
-
Сбербанк так сильно контролирует своих пользователей, что даже какие то 52 тыс руб заблокировали. Непонятно зачем они это делают, может контролируют что бы эти деньги не попали террористам, просто других объяснений у меня нет.
-
Такая проблема была и раньше. Только каждый раз меняются минимумы, которые можно без предоставления какой-либо информации переводить с карточки на карточку или вообще пополнять счёт, а также минимум на покупки, на которые у Вас не потребуют информации о происхождении денег. По крайней мере в Украине можно переводить до 5000 грн, а Совершать сделки через нотариуса до 400 тысяч гривень, без предоставления каких-либо документов о доходах.
-
Такая проблема была и раньше. Только каждый раз меняются минимумы, которые можно без предоставления какой-либо информации переводить с карточки на карточку или вообще пополнять счёт, а также минимум на покупки, на которые у Вас не потребуют информации о происхождении денег. По крайней мере в Украине можно переводить до 5000 грн, а Совершать сделки через нотариуса до 400 тысяч гривень, без предоставления каких-либо документов о доходах.
Ну в 2019-2020 годах проблем с выводом у меня не было. Я с бирж и по 50-60к выводил с Payoneer тоже без проблем (с Utest оплата приходила) и с любых казино если уж о выводах говорить и на МИР и на визы-мастеркарты. А сейчас не то, что выводы и оплатить многое не возможно. 15 марта еще в налоговую схожу, там тоже надеюсь много интересного узнаю.
-
Впервые слышу, что блокируют счёт, когда получаеш перевод. У меня блокировали, но тогда я сам переводил деньги. А деньги уже пришли на карту и только потом заблокировали?Просто если будет откат транзакции, то дело пахнет керосином. Особенно если производить обмен на такой платформе как локалбиткоин. С обменниками на бестчендж можно будет договориться, что деньги не пришли, а на локале 50% скамеров, которые потом хрен чего отправят, когда получат свои битки
-
Впервые слышу, что блокируют счёт, когда получаеш перевод.
Вы просто не интересовались этой темой, потому что большинство отзывов в сети именно об этом. При отправке иногда замораживается сам платёж, а вот счёт блокируется именно тогда, когда оператор считает полученный на него платёж подозрительным. Если бы всё работало без сбоев, кому вообще бы понадобилась крипта? Смысл ведь именно в возврате контроля за собственными деньгами. Подозрение оператора — не доказательство преступления. ???
-
Завтра иду в налоговую ставить на учет свой траствалет ;D ;D ;D. И тут в продолжении темы контроля прочитал новость - "Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Это предусмотрено федеральным законом о внесении поправок в Налоговый кодекс, подписанным президентом РФ"
Ну, что Господа офицеры не за горами полный контроль денежных потоков и как факт увеличение блоков.
А да во, что еще написали "Как сообщила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий."
Весело живем Бл....
-
Ничего. Полностью на крипту перейдём, пусть контролируют :D
-
Ничего. Полностью на крипту перейдём, пусть контролируют :D
Когда это ещё будет. Так что пока мы всё равно под колпаком когда делаем обнал. Хоть бы тезером бы расплачиваться начать.
-
Итак поездка в 4-ую налоговую инспекцию. Прием вела девушка 35-37 лет, старший налоговый инспектор Наталья .... На мой ответ о подачи заявления на регистрацию счета в иностранном банке ;D ;D(есть только такое) она посмотрела на мои 1252 TRX на Trust Wallet и спросила, что это. Я ей вкратце объяснил. На, что она ответила "это не является банковской организацией, а данные номиналы не являются признанной валютой и не имеет классификатора". Спросив кто мне дал совет пройти регистрацию, ответила "они там в Сбере уже совсем с жиру бесятся". Задал вопрос о расширении с 17 марта, получил ответ что сами еще ни чего не понимают и скорее всего это для оборота больше 600000 рублей. Вот так закончилась моя эпопея.
-
Свежая история с блокировкой счёта в Альфа банке, там при обмене биткоинов обменник перевёл сумму 11500 рублей 5 мелкими транзакциями. Пользоваться нужно только проверенными обменниками, пусть может и курс будет не самый выгодный.
https://vc.ru/claim/219788-kripta-alfa-bank-i-115fz
-
Вывод такой, что любой банк может заблокировать любой счет, если посчитает адрес перевода подозрительным и разницы нет крупная сумма или маленькая. Закон только вступил в силу и как всегда полная неразбериха и не согласованность между учреждениями.
-
Вывод такой, что любой банк может заблокировать любой счет, если посчитает адрес перевода подозрительным и разницы нет крупная сумма или маленькая. Закон только вступил в силу и как всегда полная неразбериха и не согласованность между учреждениями.
Это конечно очень печально что гайки закручивают все сильнее и сильнее,вообще не понятно каким банком сейчас пользоваться ведь все они по сути государственные и правила у них плюс минус одинаковые
-
Наверно сейчас лучше пользоваться зарубежными банками, если у кого друзья в Америке живут попросите их что бы они сделали вам карту. Можно пользоваться киви кошельком, очень удобный вывод на любые карты, пока что блокировок не было.
-
Итак поездка в 4-ую налоговую инспекцию. Прием вела девушка 35-37 лет, старший налоговый инспектор Наталья .... На мой ответ о подачи заявления на регистрацию счета в иностранном банке ;D ;D(есть только такое) она посмотрела на мои 1252 TRX на Trust Wallet и спросила, что это. Я ей вкратце объяснил. На, что она ответила "это не является банковской организацией, а данные номиналы не являются признанной валютой и не имеет классификатора". Спросив кто мне дал совет пройти регистрацию, ответила "они там в Сбере уже совсем с жиру бесятся". Задал вопрос о расширении с 17 марта, получил ответ что сами еще ни чего не понимают и скорее всего это для оборота больше 600000 рублей. Вот так закончилась моя эпопея.
В прочем, ничего нового. Как всегда на местах - полный треш. И так во всех гос организациях. Везде бюрократия и никто ничего не знает. Либо знает, но делает не так как по закону, а как они его трактуют.
-
Итак поездка в 4-ую налоговую инспекцию. Прием вела девушка 35-37 лет, старший налоговый инспектор Наталья .... На мой ответ о подачи заявления на регистрацию счета в иностранном банке ;D ;D(есть только такое) она посмотрела на мои 1252 TRX на Trust Wallet и спросила, что это. Я ей вкратце объяснил. На, что она ответила "это не является банковской организацией, а данные номиналы не являются признанной валютой и не имеет классификатора". Спросив кто мне дал совет пройти регистрацию, ответила "они там в Сбере уже совсем с жиру бесятся". Задал вопрос о расширении с 17 марта, получил ответ что сами еще ни чего не понимают и скорее всего это для оборота больше 600000 рублей. Вот так закончилась моя эпопея.
Ну да этого и стоило ожидать, я примерно так и думала что в налоговой именно так и скажут, наверно потом еще и посмеялись. У меня так один раз было что-то там напутали и слили меня в налоговую , сумма была что -то 120 руб, а налог вышел 26 руб, пришлось делать декларацию нести ее в налоговую, и платить, но они там в налоговой все прям открыто ржали с этого налога.
-
Всё-таки я решил достать Сбер и вот, что они мне ответили по прямому выводу с биржи
(https://i.postimg.cc/jSWmp5HX/photo-2021-03-17-15-17-23.jpg)
(https://i.postimg.cc/XNzgTgQR/photo-2021-03-17-15-20-39.jpg)
-
Всё-таки я решил достать Сбер и вот, что они мне ответили по прямому выводу с биржи
Всё так, они и сами не знают. Я уже выводил на Сбербанк, ничего не было. Но предпочитаю карты других банков, там точно шансы блокировки меньше.
-
Всё-таки я решил достать Сбер и вот, что они мне ответили по прямому выводу с биржи
(https://i.postimg.cc/jSWmp5HX/photo-2021-03-17-15-17-23.jpg)
(https://i.postimg.cc/XNzgTgQR/photo-2021-03-17-15-20-39.jpg)
Как сказал великий классик, " Всё это было бы смешно, Когда бы не было так грустно… ". Вообщем любой вывод, перевод денег в банке на свой страх и риск. Может попробовать пользоваться кредитной карточкой, к ней банки относятся более лояльно.
-
Думаю что это очень хорошая идея пользоваться кредитными картами, поскольку их невозможно заблокировать. По поводу налоговой инспекции они там сами нечего толком не знают что такое криптовалюта и как ее есть.
-
Кстати на днях выводила все прошло нормально, правда обменник поделил сумму на 2 части и одна меньше 50 тысяч, не знаю совпадения или специально так сделали. Может они суммы больше 50 отслеживать стали, поэтому и блокируют.
-
Решил я всех достать. Налоговую, МинФин. Написал письма на имена руководителей с описанием ситуации. Сказал, что криптовалюта моя заработанная и я полное право имею ей распоряжаться. Буду ждать ответов. Один хрен достану их, что молчать то. Буду рад донатам ;D ;D ;D
(https://i.postimg.cc/RVjkPZnG/nguen.png)
-
Кстати на днях выводила все прошло нормально, правда обменник поделил сумму на 2 части и одна меньше 50 тысяч, не знаю совпадения или специально так сделали. Может они суммы больше 50 отслеживать стали, поэтому и блокируют.
Не, это просто некоторые обменники так странно выводят. Мне как-то 30 000 рублей, переводили в течении часа переводами по 2000 рублей. Вроде даже ещё и с разных счетов)
-
Решил я всех достать. Налоговую, МинФин. Написал письма на имена руководителей с описанием ситуации. Сказал, что криптовалюта моя заработанная и я полное право имею ей распоряжаться. Буду ждать ответов. Один хрен достану их, что молчать то. Буду рад донатам ;D ;D ;D
(https://i.postimg.cc/RVjkPZnG/nguen.png)
Посмотрим что они Вам ответят. Обычно на такие запросы, дают официальный ответ, который на местах ( в инспекциях) все понимают по разному. Но в любом случае, будет хоть какой-то документ на который можно сослаться если что.
-
Сегодня решил прикупить себе криптовалюты через QIWI Кошелек но мой счет заблокировали, транзакция не проходит. Вот что написано, Ваш кошелек заблокирован: вы можете получать деньги, но переводы и платежи недоступны.
-
Кстати на днях выводила все прошло нормально, правда обменник поделил сумму на 2 части и одна меньше 50 тысяч, не знаю совпадения или специально так сделали. Может они суммы больше 50 отслеживать стали, поэтому и блокируют.
Не, это просто некоторые обменники так странно выводят. Мне как-то 30 000 рублей, переводили в течении часа переводами по 2000 рублей. Вроде даже ещё и с разных счетов)
В Украине этот лимит 8к гривен. И сразу можно понять, что перевод делается через банкомат, так как там это лимит на обналичивание за раз.
-
Сегодня решил прикупить себе криптовалюты через QIWI Кошелек но мой счет заблокировали, транзакция не проходит. Вот что написано, Ваш кошелек заблокирован: вы можете получать деньги, но переводы и платежи недоступны.
Напишите в тех. поддержку, на каком основании они счет заблокировали. Если есть причина , то пусть объяснят. Похоже , что не осталось надежных платежных систем, какую-нибудь "козу" да и подставят. Уж QIWI была надежной и то, заблокировала счет не понятно за что.
-
Сегодня решил прикупить себе криптовалюты через QIWI Кошелек но мой счет заблокировали, транзакция не проходит. Вот что написано, Ваш кошелек заблокирован: вы можете получать деньги, но переводы и платежи недоступны.
Вы через обменник крипту купить хотели или напрямую на криптобиржу деньги посылали? Со всех сторон пытаются обложить и не дают людям нормально жить...
-
Также сегодня пришло письмо, что Минфин принял мое обращение по поводу вывода с крипто биржи, заработанного! Этим вопросом будет разбираться "Ответственный департамент: Департамент финансовой политики"
Так, что буду ждать их ответы, а да также написал письмо на имя ВВП в приемную. буду добиваться своего - это мое заработанное!!! и ни кто не имеет право это отбирать, блокировать и тд и тп
-
Сейчас нужно быть осторожными с выводом или покупкой криптовалюты, нужно искать альтернативу к русским банкам. Есть очень хороший пост на этом форуме, называется Дебетовые карты для вывода криптовалюты нужно себе сделать карту.
-
Кстати на днях выводила все прошло нормально, правда обменник поделил сумму на 2 части и одна меньше 50 тысяч, не знаю совпадения или специально так сделали. Может они суммы больше 50 отслеживать стали, поэтому и блокируют.
Не, это просто некоторые обменники так странно выводят. Мне как-то 30 000 рублей, переводили в течении часа переводами по 2000 рублей. Вроде даже ещё и с разных счетов)
В Украине этот лимит 8к гривен. И сразу можно понять, что перевод делается через банкомат, так как там это лимит на обналичивание за раз.
Не думаю, по 20000 гривен снимал через приват, без проблем. Нет никакого лимита. Недавно 17200 снял и нормально всё, ну и так иногда обналичиваю.
-
Не думаю, по 20000 гривен снимал через приват, без проблем. Нет никакого лимита. Недавно 17200 снял и нормально всё, ну и так иногда обналичиваю.
Обычно для многих стран планка уровня обязательного финмониторинга лежит где-то в районе 10к у.е. Но обязательный финмониторинг тоже не означает обязательных проблем. А всё ниже этой суммы — как повезёт: по отзывам, кто-то гоняет десятки тысяч у.е. в месяц без проблем, а у кого-то отдельный перевод на пару баксов ведёт к неудобствам. Нет системы по суммам, бесполезно искать. ???
-
Согласен с ребятами, посоветовавшими Тинькофф. Это действительно крутой банк, просто так не банит счета. А если и забанит, то вопрос решается за 5 минут общения в чате.
Но вообще, выводить крупные суммы все равно не очень. Лучше маленькими с небольшими промежутками
-
Сегодня пришел ответ из минфина по моему вопросу о выводе крипты с счетов бирж на свою карту сбербанк. Ответ конечно очень повеселил меня, одна вода и бла-бла-бла
(https://i.postimg.cc/GpGfvhFH/response-page-0001.jpg)
(https://i.postimg.cc/FHcpBC76/response-page-0002.jpg)
-
Согласен с ребятами, посоветовавшими Тинькофф. Это действительно крутой банк, просто так не банит счета. А если и забанит, то вопрос решается за 5 минут общения в чате.
Но вообще, выводить крупные суммы все равно не очень. Лучше маленькими с небольшими промежутками
Тоже на Тинькофф перешел, правда вроде и со сбером проблем нет. Здесь действительно как повезет. Еще в 2018 году делал переводы знакомым по сберу, так там сумма небольшая была блокнута - после созвона с оператором все прошло. Сейчас суммы поболе гоняются время от времени и все норм пока что - но так в целом стараюсь именно тинькофф использовать
-
Ответ конечно очень повеселил меня, одна вода и бла-бла-бла
Похоже, что они тоже ещё не определились, как во всему этому относиться, потому что фактического ответа на вопрос действительно нет. Как платёжное средство использовать нельзя, можно использовать в рамках ФЗ 259, это и так было понятно. ;D
-
Помниться совершал Платеж , перевожу рубли на биток . Мне тут же карту заблочили . У них это классика видимо . Слишком уж чувствительная безопасность у них в системе )
-
Помниться совершал Платеж , перевожу рубли на биток . Мне тут же карту заблочили . У них это классика видимо . Слишком уж чувствительная безопасность у них в системе )
И какое было продолжение у этой истории? Что сказали о причинах блокировки, как предложили снимать её, как быстро и в каком ключе удалось решить проблему? Простая статистика, что карты/счета блокируют, конечно, тоже отчасти интересна, но важнее понимать, как и что происходит после этого. Делитесь полезной информацией! ;D
-
Тоже на Тинькофф перешел, правда вроде и со сбером проблем нет. Здесь действительно как повезет. Еще в 2018 году делал переводы знакомым по сберу, так там сумма небольшая была блокнута - после созвона с оператором все прошло. Сейчас суммы поболе гоняются время от времени и все норм пока что - но так в целом стараюсь именно тинькофф использовать
У меня часто блокировали карту когда на qiwi переводил деньги. Это не 115 ФЗ к счастью. Я видел как выглядит письмо от тинькофф банка по 115 ФЗ. Там надо реально подтверждать откуда деньги, чтобы счёт разблокировали и возможно даже судиться. Если лимиты не превышать - ничего такого не должно произойти.
-
у меня множество карт в различных платежных системах - в том числе, и виртуальных карт. До сих пор не возникало никаких серьезных проблем... Используйте множество платежных систем, используйте данные близких родственников - и не будет проблем.