Сбер заблокировал счет по 115 ФЗ

[Johndoe]

Такая проблема была и раньше. Только каждый раз меняются минимумы, которые можно без предоставления какой-либо информации переводить с карточки на карточку или вообще пополнять счёт, а также минимум  на покупки,  на которые у Вас не потребуют информации о происхождении денег. По крайней мере в Украине можно переводить до 5000 грн, а Совершать сделки через нотариуса до 400 тысяч гривень, без предоставления каких-либо документов о доходах.

Ну в 2019-2020 годах проблем с выводом у меня не было. Я с бирж и по 50-60к выводил с Payoneer тоже без проблем (с Utest оплата приходила) и с любых казино если уж о выводах говорить и на МИР и на визы-мастеркарты. А сейчас не то, что выводы и оплатить многое не возможно. 15 марта еще в налоговую схожу, там тоже надеюсь много интересного узнаю.

[LaZim]

Впервые слышу, что блокируют счёт, когда получаеш перевод. У меня блокировали, но тогда я сам переводил деньги. А деньги уже пришли на карту и только потом заблокировали?Просто если будет откат транзакции, то дело пахнет керосином. Особенно если производить обмен на такой платформе как локалбиткоин. С обменниками на бестчендж можно будет договориться, что деньги не пришли, а на локале 50% скамеров, которые потом хрен чего отправят, когда получат свои битки

[Jokers]

Впервые слышу, что блокируют счёт, когда получаеш перевод.

Вы просто не интересовались этой темой, потому что большинство отзывов в сети именно об этом. При отправке иногда замораживается сам платёж, а вот счёт блокируется именно тогда, когда оператор считает полученный на него платёж подозрительным. Если бы всё работало без сбоев, кому вообще бы понадобилась крипта? Смысл ведь именно в возврате контроля за собственными деньгами. Подозрение оператора — не доказательство преступления.

[Johndoe]

Завтра иду в налоговую ставить на учет свой траствалет . И тут в продолжении темы контроля прочитал новость - "Российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Это предусмотрено федеральным законом о внесении поправок в Налоговый кодекс, подписанным президентом РФ"
Ну, что Господа офицеры не за горами полный контроль денежных потоков и как факт увеличение блоков.
А да во, что еще написали "Как сообщила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева, целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий."
Весело живем Бл....

[SmallTalk]

Ничего. Полностью на крипту перейдём, пусть контролируют

[LaZim]

Ничего. Полностью на крипту перейдём, пусть контролируют

Когда это ещё будет. Так что пока мы всё равно под колпаком когда делаем обнал. Хоть бы тезером бы расплачиваться начать.

[Johndoe]

Итак поездка в 4-ую налоговую инспекцию. Прием вела девушка 35-37 лет, старший налоговый инспектор Наталья .... На мой ответ о подачи заявления на регистрацию счета в иностранном банке (есть только такое) она посмотрела на мои 1252 TRX на Trust Wallet и спросила, что это. Я ей вкратце объяснил. На, что она ответила "это не является банковской организацией, а данные номиналы не являются признанной валютой и не имеет классификатора". Спросив кто мне дал совет пройти регистрацию, ответила "они там в Сбере уже совсем с жиру бесятся". Задал вопрос о расширении с 17 марта, получил ответ что сами еще ни чего не понимают и скорее всего это для оборота больше 600000 рублей. Вот так закончилась моя эпопея.

[sergeybobrov]

Свежая история с блокировкой счёта в Альфа банке, там при обмене биткоинов обменник перевёл сумму 11500 рублей 5 мелкими транзакциями. Пользоваться нужно только проверенными обменниками, пусть может и курс будет не самый выгодный.
https://vc.ru/claim/219788-kripta-alfa-bank-i-115fz

[CriptoLH]

Вывод такой, что любой банк может заблокировать любой счет, если посчитает адрес перевода подозрительным и разницы нет крупная сумма или маленькая. Закон только вступил в силу и как всегда полная неразбериха и не согласованность между учреждениями.

[Vladok]

Вывод такой, что любой банк может заблокировать любой счет, если посчитает адрес перевода подозрительным и разницы нет крупная сумма или маленькая. Закон только вступил в силу и как всегда полная неразбериха и не согласованность между учреждениями.

Это конечно очень печально что гайки закручивают все сильнее и сильнее,вообще не понятно каким банком сейчас пользоваться ведь все они по сути государственные и правила у них плюс минус одинаковые

[Zezari]

Наверно сейчас лучше пользоваться зарубежными банками, если у кого друзья в Америке живут попросите их что бы они сделали вам карту. Можно пользоваться киви кошельком, очень удобный вывод на любые карты, пока что блокировок не было.   

[SmallTalk]

Итак поездка в 4-ую налоговую инспекцию. Прием вела девушка 35-37 лет, старший налоговый инспектор Наталья .... На мой ответ о подачи заявления на регистрацию счета в иностранном банке (есть только такое) она посмотрела на мои 1252 TRX на Trust Wallet и спросила, что это. Я ей вкратце объяснил. На, что она ответила "это не является банковской организацией, а данные номиналы не являются признанной валютой и не имеет классификатора". Спросив кто мне дал совет пройти регистрацию, ответила "они там в Сбере уже совсем с жиру бесятся". Задал вопрос о расширении с 17 марта, получил ответ что сами еще ни чего не понимают и скорее всего это для оборота больше 600000 рублей. Вот так закончилась моя эпопея.

В прочем, ничего нового. Как всегда на местах - полный треш. И так во всех гос организациях. Везде бюрократия и никто ничего не знает. Либо знает, но делает не так как по закону, а как они его трактуют.

[viki]

Итак поездка в 4-ую налоговую инспекцию. Прием вела девушка 35-37 лет, старший налоговый инспектор Наталья .... На мой ответ о подачи заявления на регистрацию счета в иностранном банке (есть только такое) она посмотрела на мои 1252 TRX на Trust Wallet и спросила, что это. Я ей вкратце объяснил. На, что она ответила "это не является банковской организацией, а данные номиналы не являются признанной валютой и не имеет классификатора". Спросив кто мне дал совет пройти регистрацию, ответила "они там в Сбере уже совсем с жиру бесятся". Задал вопрос о расширении с 17 марта, получил ответ что сами еще ни чего не понимают и скорее всего это для оборота больше 600000 рублей. Вот так закончилась моя эпопея.

Ну да этого и стоило ожидать, я примерно так и думала что в налоговой именно так и скажут, наверно потом еще и посмеялись. У меня так один раз было что-то там напутали и слили меня в налоговую , сумма была что -то 120 руб, а налог вышел 26 руб, пришлось делать декларацию нести ее в налоговую, и платить, но они там в налоговой  все прям открыто ржали с этого налога.

[Johndoe]

Всё-таки я решил достать Сбер и вот, что они мне ответили по прямому выводу с биржи

[SmallTalk]

Всё-таки я решил достать Сбер и вот, что они мне ответили по прямому выводу с биржи

Всё так, они и сами не знают. Я уже выводил на Сбербанк, ничего не было. Но предпочитаю карты других банков, там точно шансы блокировки меньше.