Как не получить блокировку банковского счета за операции с криптовалютой, советы

[bitbit97]

Если в налоговой сказать, что доход получен от операций с криптовалютами, то они же потом всю оставшуюся жизнь не отстанут. Недавно описывали историю, как клиент сообщил, что прибыль получил с продажи крипты. Так что думаю не стоит этого делать.

Неужели человеку 30% НДФЛ впаяли за это? Интересно, в какую ящейку вписывать сумму дохода при подачи отчетности тогда? В графу "прочее" ?

[Kirgiz0444]

Отсюда вывод. Слать все банки лесом. Если нужна карта, то лучше использовать карту платёжного сервиса, это проще и для того чтобы получить не надо как-то исхищряться. И уж тем более, не связываться с американскими банками.  У меня карты киви(не реклама), ни каких блокировок не было. 

Вообще где-то читал что прецедент был и киви заблокировало кошелек чуваку который пытался вывести деньги от операций с крипты.Просила его документы соответствующие предоставить.
Возможно это и единичные случаи и было давно,но надеяться на лёгкий вывод приличных сумм-я бы не стал.
Лично у меня проблем не было,возможно суммы не такие привлекательные были.

Такие ситуации в основном со счетами которые не верные вино ванные , а вот у меня счёт верные утро санный и проблем не было, но переводил максимум 15т.р. , а больше не побывал так как нет просто таких сумм к сожалению!

[lesnik_utsa]

Интересный топик - много чего полезного собрали в одно место, от меня + в любом случае. Сам крупные суммы пока не выводил, но на перспективу интересно конечно узнать какие именно способы более рабочие и удобные, чтобы не нарватся на трату времени и денег.

[Zezari]

Просто нужно выводить небольшими суммами и нечасто. А так есть advcash американская компания для вывода криптовалюты на банковский счет.
 

[Malibu]

Просто нужно выводить небольшими суммами и нечасто. А так есть advcash американская компания для вывода криптовалюты на банковский счет.

advcash  работает с русскими банками. Поэтому я бы не советовал пользоваться их картой, они так же по первому звонку сдадут вас с потрохами. Я долго искал карту которую можно заказать, но так и не нашел. Почему то резко все перестали отсылать их в Россию(. Ну а вообще. Выводить крипту лучше налом при встрече. И еще есть такой лайфхак, берете карту допустим сбера. Берете на нее кредит или ипотеку. И выводите! Ну тут тоже надо понимать что нельзя выводить постоянно крупные суммы и очень часто. ну а вообще как показывает практика такие карты намного реже блочат почему то.

[Rokis]

advcash  работает с русскими банками. Поэтому я бы не советовал пользоваться их картой, они так же по первому звонку сдадут вас с потрохами. Я долго искал карту которую можно заказать, но так и не нашел. Почему то резко все перестали отсылать их в Россию(. Ну а вообще. Выводить крипту лучше налом при встрече. И еще есть такой лайфхак, берете карту допустим сбера. Берете на нее кредит или ипотеку. И выводите! Ну тут тоже надо понимать что нельзя выводить постоянно крупные суммы и очень часто. ну а вообще как показывает практика такие карты намного реже блочат почему то.

Очевидно что в этом случае более лояльная политика безопасности становится к владельцу. Я лично не вижу никаких проблем с выводом. Налом как вы сказали самое то. Ничего страшного в этом нет если не выводить по 10 миллионов за раз.

Карты наверное не выпускают к нам из-за того, что не дают им нормально работать.

[Aleksey77]

Так, возник вопрос поэтому пункту:
"Не пользоваться услугами банков. Самый простой и очевидный способ. Например, с того же LocalBitcoins можно вывести деньги через PayPal или наличными через почтовый перевод в Webmoney или Western Union" - кто-нибудь пробовал так выводить?

[Zed]

Так, возник вопрос поэтому пункту:
"Не пользоваться услугами банков. Самый простой и очевидный способ. Например, с того же LocalBitcoins можно вывести деньги через PayPal или наличными через почтовый перевод в Webmoney или Western Union" - кто-нибудь пробовал так выводить?

Можно разными способами, такой тоже имеет место быть, вот только комиссии в этом случае будут гораздо выше, чем при обмене напрямую на карту. Так что стоит выбирать - или заплатить больше денег за вывод без банка или воспользоваться услугами банков

[Tasha8]

+Спасибо Вам за эту полезную тему, прочитала и пришла для себя к выводу, что выводить большие суммы любыми способами опасно. Нужно выводить помалу, пореже и с оглядкой по сторонам.

[dolcefarniente]

Просто нужно выводить небольшими суммами и нечасто. А так есть advcash американская компания для вывода криптовалюты на банковский счет.

Если есть необходимость вывести криптовалюту в фиат, то не обязательно делать это через банковский счет. Можно сразу вывести ее в наличные.

[wurth]

Отсюда вывод. Слать все банки лесом. Если нужна карта, то лучше использовать карту платёжного сервиса, это проще и для того чтобы получить не надо как-то исхищряться. И уж тем более, не связываться с американскими банками.  У меня карты киви(не реклама), ни каких блокировок не было. 

По киви очень много блокировок, судя по сообщениям на различных форумах. Распространители всякой дряни киви активно используют.

Также много жалоб на блокировки после операций с обменниками.

[Kirgiz0444]

Отсюда вывод. Слать все банки лесом. Если нужна карта, то лучше использовать карту платёжного сервиса, это проще и для того чтобы получить не надо как-то исхищряться. И уж тем более, не связываться с американскими банками.  У меня карты киви(не реклама), ни каких блокировок не было. 

По киви очень много блокировок, судя по сообщениям на различных форумах. Распространители всякой дряни киви активно используют.

Также много жалоб на блокировки после операций с обменниками.

В основном блокируют только не верефицированные кошельки, так как по ним проще бабло отдать и хозяину не вернуть, так как подтвердить, что это твой личный практически не возможно!

[heyod hewow]

Просто нужно выводить небольшими суммами и нечасто. А так есть advcash американская компания для вывода криптовалюты на банковский счет.

Если есть необходимость вывести криптовалюту в фиат, то не обязательно делать это через банковский счет. Можно сразу вывести ее в наличные.

Это может и "удобный", но совсем не самый безопасный путь, как мне кажется. Светить лицом при обмене крипты в кэш это плохая идея. Могут проследить до дома, могут сфотографировать незаметно и вообще оставляешь непонятно кому полный набор личных сведений о себе: внешность, адрес кошелька с криптой, возможно домашний адрес, если проследят, а там уже и до ФИО и всего прочего недалеко.

[dolcefarniente]

Просто нужно выводить небольшими суммами и нечасто. А так есть advcash американская компания для вывода криптовалюты на банковский счет.

Если есть необходимость вывести криптовалюту в фиат, то не обязательно делать это через банковский счет. Можно сразу вывести ее в наличные.

Это может и "удобный", но совсем не самый безопасный путь, как мне кажется. Светить лицом при обмене крипты в кэш это плохая идея. Могут проследить до дома, могут сфотографировать незаметно и вообще оставляешь непонятно кому полный набор личных сведений о себе: внешность, адрес кошелька с криптой, возможно домашний адрес, если проследят, а там уже и до ФИО и всего прочего недалеко.

Я сам тоже очень подозрительный и перестраховаться люблю. Но, в городах сейчас, вообще, жизнь не спокойная, даже по сравнению с жизнью в глухой тайге с медведями. Ну, и крупные суммы за один раз не выбирать, чтоб меньше внимания было.

[Malibu]

А может стоить заплатить налоги? Сегодня посмотрел видео. Типо как самозанятый налог не такой большой всего 4-6%. И зарегистрироваться можно с помощью приложения, не выходя из дома. Приложения мой налог называется. Вот только проблема там нет такого вида заработка, как криптовалюта и все что с ней связано. Ну я думаю что то придумать можно. И тупо можно будет все на карту выводить и автоматом в конце месяца снимается налог. Мне кажется у кого приличные суммы, можно пойти на такое. вроде 4% платить не так много. Да жалко конечно их отдавать_) Но за то так безопаснее, а то я в последнее время прям чет боюсь! Наверное надо заплатить налоги и спать спокойно.