Как не получить блокировку банковского счета за операции с криптовалютой, советы

[dolcefarniente]

Это всё миф. Если раньше кто-то работал в тени, к нему точно не сунутся, т.к. по сути про него и не знают. А теперь, человек сам им признаётся, что ведёт какую-то деятельность. Они теперь смогут вполне официально устраивать различные проверки. Кому нужен этот лишний гемор?

Очень справедливая мысль. Пока про вас и вашу деятельность не знает налоговая или кто еще из надзирающих структур, то это означает, что вы для них не существуете. До тех пор, пока сами не расскажете про себя. Оно вам надо?

[Speaker]

Бывает что налоговая сама вычисляет таких людей по пабликам в ВК и т.д и доначисляет конские налоги за "тортики"...но это оч редко бывает.
Про деятельность с криптой вообще не стоит палиться,особенно когда отрасль по сути даже не регулируется

[Aleksey77]

Бывает что налоговая сама вычисляет таких людей по пабликам в ВК и т.д и доначисляет конские налоги за "тортики"...но это оч редко бывает.
Про деятельность с криптой вообще не стоит палиться,особенно когда отрасль по сути даже не регулируется

Да, тоже про "тортики с маникюрчиком" слыхал 
С другой стороны, лучше отсветить "тортиками", "маникюрчиком" хоть отмахаться можно чем Дедом, Кефиром или мистером Хриплым 

[Андрей]

Спасибо автору, действительно , эта тема сейчас очень актуальна. Но на счет сумм не совсем согласен. 50к разбивать на 3 части и выводить через 2 недели каждую, мне кажется это паранойей попахивает) Выводил 120к за раз в сбере, проблем после не было. Потом еще выводил суммы по меньше

[Paranaue]

Один бинансовский ангел в одном телеграм чате по крипте написал, что до 300к рубасов на райфайзен выводит и никогда проблем не было.

[dolcefarniente]

Так, вроде, и на сбере можно ежедневно выводить в нал 200-300 тысяч рублей безо всяких проблем.

[Paranaue]

Так, вроде, и на сбере можно ежедневно выводить в нал 200-300 тысяч рублей безо всяких проблем.

А может ежемесячно? Думаю если такие суммы каждый день выводить, банк заинтересуется тобой полюбас.

[Jokers]

Так, вроде, и на сбере можно ежедневно выводить в нал 200-300 тысяч рублей безо всяких проблем.

А может ежемесячно? Думаю если такие суммы каждый день выводить, банк заинтересуется тобой полюбас.

Если почитать отзывы в сети, то блокировки бывают и за мелкие суммы в 1к рублей или подобной мелочи, и без проблем могут проходить десятки тысяч рублей. Так что это всё не показатель: как повезёт. И чей-либо положительный опыт гарантией являться не может никак.

[wurth]

Если почитать отзывы в сети, то блокировки бывают и за мелкие суммы в 1к рублей или подобной мелочи, и без проблем могут проходить десятки тысяч рублей. Так что это всё не показатель: как повезёт. И чей-либо положительный опыт гарантией являться не может никак.

Все таки у них есть черные списки. И если придет перевод с такого кошелька, например обменника через который подозрительные переводы шли, то могут блокнуть.

[dolcefarniente]

Раньше считалось, что беспроблемно следует переводить округленные суммы. Т.е., к примеру, 20 тысяч рублей ровно, а не 19 876 рублей.
Потому, что точные, дробные суммы предполагали конкретную оплату чего-то. Возможно, криминального.
Как сейчас на это смотрят в Сбере, точно не могу сказать.

[Zed]

Раньше считалось, что беспроблемно следует переводить округленные суммы. Т.е., к примеру, 20 тысяч рублей ровно, а не 19 876 рублей.
Потому, что точные, дробные суммы предполагали конкретную оплату чего-то. Возможно, криминального.
Как сейчас на это смотрят в Сбере, точно не могу сказать.

Наврядли это решающий фактов. Деньги ведь могут переводить на разные нужды и это разные суммы. Например я долг кому-то отдаю, и скидываю сколько есть на данный момент, например 1234 рубля, или перевожу всё что есть на счёте с одного счёта на другой, а так тоже не всегда округлённая сумма будет. А если бы эта фишка действительно работала, то все про неё конечно уже разузнали, и специально стали бы переводить только округлённые суммы - т.е. уже всё наоборот получается за какими операциями следить надо. А таких операций в день по всей стране миллионы штук.

[CriptoLH]

Раньше считалось, что беспроблемно следует переводить округленные суммы. Т.е., к примеру, 20 тысяч рублей ровно, а не 19 876 рублей.
Потому, что точные, дробные суммы предполагали конкретную оплату чего-то. Возможно, криминального.
Как сейчас на это смотрят в Сбере, точно не могу сказать.

Наврядли это решающий фактов. Деньги ведь могут переводить на разные нужды и это разные суммы. Например я долг кому-то отдаю, и скидываю сколько есть на данный момент, например 1234 рубля, или перевожу всё что есть на счёте с одного счёта на другой, а так тоже не всегда округлённая сумма будет. А если бы эта фишка действительно работала, то все про неё конечно уже разузнали, и специально стали бы переводить только округлённые суммы - т.е. уже всё наоборот получается за какими операциями следить надо. А таких операций в день по всей стране миллионы штук.

Еще смотрят и на историю переводов. Если карта была использована для оплаты различных услуг, покупок, тогда вывод денег не вызовет каких-то подозрений у банка. Не думаю , что для банка принципиально в какой сумме выводить округленную или дробленую, случаев действительно может быть разных очень много.

[dolcefarniente]

Еще смотрят и на историю переводов. Если карта была использована для оплаты различных услуг, покупок, тогда вывод денег не вызовет каких-то подозрений у банка. Не думаю , что для банка принципиально в какой сумме выводить округленную или дробленую, случаев действительно может быть разных очень много.

Возможно, в банках используется бот, настроенный на определенный алгоритм. Особенно там, где есть систематические платежи. Вряд ли, кто-то сидит и отслеживает вручную.

[Wiseman]

Еще смотрят и на историю переводов. Если карта была использована для оплаты различных услуг, покупок, тогда вывод денег не вызовет каких-то подозрений у банка. Не думаю , что для банка принципиально в какой сумме выводить округленную или дробленую, случаев действительно может быть разных очень много.

Возможно, в банках используется бот, настроенный на определенный алгоритм. Особенно там, где есть систематические платежи. Вряд ли, кто-то сидит и отслеживает вручную.

Да так и есть , там сумма от 20000+руб когда падает или переводится вами на непереводимый ранее вами счёт или если вы\вам переводите на интернет деньги , меня в том году уже блокировали когда переводил на яд деньги около 50к , так еле договорился чтобы разблокировали ( черти ёб...ные ) я после этого снял все деньги с этого сбера выкинул её н...уй и завёл яд карту и пока полёт нормальный 

[Malibu]

Так, вроде, и на сбере можно ежедневно выводить в нал 200-300 тысяч рублей безо всяких проблем.

Если вы будете такие суммы выводить на сбер да еще и каждый день. На вас сразу выйдут. Да даже если 300 в месяц выводить постоянно, то тоже заинтересуются. Кто такие суммы выводит. Советую наличку менять на крипту. Это намного безопаснее ну перед налоговой. Конечно надо найти проверенный людей вначале.