Просто ненужно выводить сразу крупные суммы на карточки, лучше заведите себе пару тройку других банковских карт. Доказать потом будет очень сложно откуда вы взяли эти средства, вас просто замучают бегать от одного места к другому.
так видимо придётся так и делать, чтобы обналичить крупную сумму, заводить банковские карты разных банков не только на себя, но и на всех членов своей семьи, а возможно и на родственников. Особенно если речь идет о покупке ценных вещей, как дом или автомобиль.
И с членами семьи не все так просто, потому как банки и налоговая будут работать вместе, никакой банковской тайны для налоговой не будет. Все данные по банковским счетам , картам всех членов семьи будут отслеживаться и анализироваться. Даже если деньги хранить у себя дома в банке, то при крупных покупках без банков как обойтись.
В одном или в 10. Как раз нужно на членов семьи заводить если нужно выводить крупную сумму. Например от 500к лучше разбить на 2 или 3 человек. Ни кто из налоговой не будет проверять кто из членов семьи какими суммами апеллирует. До паранои не нужно это доводить. Ни кому мы не интересны за такие деньги. Чтоб так копать всех членов семьи, нужно зацепиться за что то. Вон у министров мамы 90 летние каким имуществом владеют и ни кто ничего не может сделать по закону. Так что ваши деньги это те, которые находятся у вас, а не у ваших родственников.
Да кто знает , как оно будет. У нас на форуме человек топик создал, что сбербанк заблокировал его счет за перевод сравнительно не большой суммы кажется в 58 тыс. руб, хотя до этого он переводил и по 60 и по 50 тыс. руб. и все проходило. Что-то же банку не понравилось. Поэтому уверенно сказать, что никому мы не интересны со своими 100-200 тысячами на карточке , я бы не стала.
Читаешь и сразу складывается впечатление, что люди собираются покупать особняк Абрамовича и никак не меньше)))
Те кто покупает особняк Абрамовича думаю, как раз никаких проблем и не имеют ни с налоговой ни с банками.