Основные признаки Скам-проектов

[alexbit]

Признаки скама:
1. Обещание больших вознаграждений, серьезный проект никогда не отправит вам больше 100$ без проверки KYC, надзорным налоговым органом или SEC.
2. Реклама сторонних ресурсов и аккаунтов не относящихся непосредственно к ICO, может присутствовать как в перепостах, так и в скрытой ABP рекламе на самом сайте.
3. Маркетинговые трюки раздувающие до 100к подписчиков в телеграм, что становится очень выгодным для продажи, в будущем такие группы переименовываются и меняется характер темы самой группы.
4. Неопределенные сроки завершения ICO, если проект не собрал софт капу он должен либо сделать рефанд средств либо отодвинуть срок (не более месяца) дальше граница этой даты говорит об общей заинтересованности инвесторов в продукте. Хорошие проекты закрываются за часы и даже меньше. Так что всегда ставьте дату публикации ICO в своем блокноте.
5. Оплата газа за счет участника аирдропа, это говорит о скудном знании программирования смартконтрактов (как и о его реальном отсутствии(что уже красный флаг), так как в одну транзакцию можно запихнуть всех участников дропа с минимальными потерями за газ. (Не факт, но оранжевый флаг, зависит от реальной загрузки сети и наличии смартконтракта).
6. Баны за неудобные вопросы, уход от вопросов комьюнити, замалчивание фактов.(Красный флаг)
7. Отсутствие крупных инвесторов или партнеров. (Оранжевый флаг)
8. Остутствие ссылок на команду разработчиков и адвайзеров проекта. (Красный флаг)
9. Отсутствие WP и roadmap.(Красный флаг)
10.  Отсутствие смартконтракта (адрес кошелька не равно смартконтракт!).( Красный флаг) Чекаем эзерскан или находим на сайте.
11. Дроп на гуглдокс (без указания в нем информации о сайте, смартконтракте как минимум) по сути бесплатная раскрутка твиттер, фэйсбук акков для последующей продажи.

[navigatorus]

Не плохая памятка для новичков,автор молодец.Собрал ряд признаков скама,думаю это убережет некоторых новичков которые ежедневно пополняют ряды баунти хантеров.С меня плюсик однозначно.

[Yuliya2404]

На 3-й пункт я не раз натыкалась. В основном это проекты-дропы, которые просят отправить код в телеграмм, почти все оказались скамом

[Odry]

Вот баны участников в телеграм канале, что вижу часто, прям первый признак. Они даже не боятся банить инвесторов (!).
Ну и баунти пул в десяток миллионов долларов сюда же

[thesaintcrypto]

Считаю первый пункт самым "говорящим" - без KYC никаких баснословных выплат Вам не видать, на себе проверено. Но скам-проекты не дремлют, и так же для всех участников баунти запрашивают сканы документов. Тут уже для анализа необходимо переходить ко всем остальным пунктам. Обычно мне достаточно анализа whitepaper и его содержания + анализ команды в соц сетях/опыт работы/реальность фото.

[navigatorus]

Вот баны участников в телеграм канале, что вижу часто, прям первый признак. Они даже не боятся банить инвесторов (!).
Ну и баунти пул в десяток миллионов долларов сюда же

Да в телеграмм вообще порой такой беспредел твориться,что просто пипец.Админу групп творят,что хотят и вся беда в том,что управы на них никакой не найдёшь.Очень отвратительно,что в телеграмм нет никакой модерации,отсутствие хоть какой то модерации полностью развязывает руки мошенникам и скамерам.

[navigatorus]

Считаю первый пункт самым "говорящим" - без KYC никаких баснословных выплат Вам не видать, на себе проверено. Но скам-проекты не дремлют, и так же для всех участников баунти запрашивают сканы документов. Тут уже для анализа необходимо переходить ко всем остальным пунктам. Обычно мне достаточно анализа whitepaper и его содержания + анализ команды в соц сетях/опыт работы/реальность фото.

Немного не соглашусь насчёт KYC,был ряд проектов довольно успешных в которых прохождение данной процедуры не требовалось.Ну а если брать общую тенденцию по серьёзным проектам,то да KYC от части можно расценивать как показатель серьёзности проекта.

[sery2013]

1. Обещание больших вознаграждений, серьезный проект никогда не отправит вам больше 100$ без проверки KYC, надзорным налоговым органом или SEC.

Этот пункт не о чем если честно. Мне 250 у.е. за 5 репостов пришло в FB с проекта, хоть он и не особо был по рейтингам, с  других проектов также приходили суммы от 100 до 250 у.е. В правилах участия указывают о KYC сразу, хотя если единичные проекты,у которых правила могу поменяться. Или же такие вопросы часто задают в комментариях, и не где не нужен был KYC для баунтистов.

С группами и телеграмами тут 50/50. Могут просто накрутить ботов для количества, чтобы думали, что проект реально крутой, а в некоторых они и сами лезут. Взять теже мини баунти (вайперы) набирающие по 70-100к участников в телеграмм и прочих соц.сетях.

[alexxbess]

Статья полезная безусловно,нужно тщательней проверять проекты а если кидаешься на все с горячей головой то могут быть плохие последствия самое безобидное это засрать свой телеграмм,а самое страшное вставить ключи от кошелька на фишинг сайте.

[wurth]

Маркетинговые трюки раздувающие до 100к подписчиков в телеграм, что становится очень выгодным для продажи, в будущем такие группы переименовываются и меняется характер темы самой группы.

Активность в соцсетях и телеге достаточно важный показатель. Если её нет, скорее всего проект слабенький. По поводу раздутости групп элементарно можно проверить - скорее всего был айрдроп, вот и набежало народу.

[Bigpat]

Активность в соцсетях и телеге достаточно важный показатель.

Сразу вспоминаю нашумевшую баунти кампанию Marvel. Соц. сети в полном восторге, телеграм как англоязычный, так и русскоязычный - переполнены. Продажа токенов идет прямо из чата. Тупо кидают адрес кошелька эфира и обещают скидки оптовикам.
У меня много знакомых (как оказалось поверились на название Marvel, которое что-то там напоминало) попалось на эту удочку. Некоторые купили токенов на несколько эфиров за раз и ещё докупали.
И что в итоге. Скам скамом. К сожалению.

[wurth]

Продажа токенов идет прямо из чата. Тупо кидают адрес кошелька эфира и обещают скидки оптовикам.

Практически в каждой группе какой-либо кампании чётко написано, что через телегу платить нельзя. Ребятам наверно плевать на свои деньги вот и переводят куда попало. А потом криков и слёз везде....

[BigBlackBoots]

много чего не учитывал, спасибо +1. еще огромные вознаграждения за рефералов и простая регистрация. Никто 100$ не будет за реферала платить

[thesaintcrypto]

1. Обещание больших вознаграждений, серьезный проект никогда не отправит вам больше 100$ без проверки KYC, надзорным налоговым органом или SEC.

Этот пункт не о чем если честно. Мне 250 у.е. за 5 репостов пришло в FB с проекта, хоть он и не особо был по рейтингам, с  других проектов также приходили суммы от 100 до 250 у.е. В правилах участия указывают о KYC сразу, хотя если единичные проекты,у которых правила могу поменяться. Или же такие вопросы часто задают в комментариях, и не где не нужен был KYC для баунтистов.

С группами и телеграмами тут 50/50. Могут просто накрутить ботов для количества, чтобы думали, что проект реально крутой, а в некоторых они и сами лезут. Взять теже мини баунти (вайперы) набирающие по 70-100к участников в телеграмм и прочих соц.сетях.

Уверяю Вас, это скорее исключение из правил, чем закономерность. Кампаний без обязательного прохождения KYC предостаточно, и они даже выплачивают что-то, но итог не самый радужный, по большей степени.

[Me]

11. Дроп на гуглдокс (без указания в нем информации о сайте, смартконтракте как минимум) по сути бесплатная раскрутка твиттер, фэйсбук акков для последующей продажи.

Может попробовать создать подобный "дроп" и заработать несколько сотен долларов на последующей продаже аккаунтов?