Как не получить блокировку банковского счета за операции с криптовалютой, советы

[Hobby1667]

Сейчас бы через Российские карты работать)

[GREENch85]

Выводить средства через биржи и обменники. Для банков они менее подозрительны, чем перевод от физлица. Деньги выходят после конвертации и отследить их источник сложно — для банков это выглядит как перевод физлицу. С другой стороны, обычно у бирж и обменников есть лимиты, поэтому при выводе средств приходится совершать несколько операций — для банков это повод насторожиться.
Источник - https://mining-cryptocurrency.ru/blokirovka-scheta-za-pokupku-prodazhu-kriptovalyuty/

Если я првильно понимаю, то можно будет использовать ту же Binance и выводить рубли прямо на карту!? Так она соответствует критерию крупной биржи да и с репутацией у нее более-менее. Или не рисковать и не дразнить "товарища майора"?)

[dolcefarniente]

А может стоить заплатить налоги? Сегодня посмотрел видео. Типо как самозанятый налог не такой большой всего 4-6%. И зарегистрироваться можно с помощью приложения, не выходя из дома. Приложения мой налог называется. Вот только проблема там нет такого вида заработка, как криптовалюта и все что с ней связано. Ну я думаю что то придумать можно. И тупо можно будет все на карту выводить и автоматом в конце месяца снимается налог. Мне кажется у кого приличные суммы, можно пойти на такое. вроде 4% платить не так много. Да жалко конечно их отдавать_) Но за то так безопаснее, а то я в последнее время прям чет боюсь! Наверное надо заплатить налоги и спать спокойно.

Пока никто "за хобот" не дергает, суетится не стоит, и тем более, самому инициативу проявлять. Пока крипту официально не признали, это означает, что ее в природе не существует, а значит и доходов от нее нет. А нет доходов-нет налогов.

[Gyrgen]

Выводить средства через биржи и обменники. Для банков они менее подозрительны, чем перевод от физлица. Деньги выходят после конвертации и отследить их источник сложно — для банков это выглядит как перевод физлицу. С другой стороны, обычно у бирж и обменников есть лимиты, поэтому при выводе средств приходится совершать несколько операций — для банков это повод насторожиться.
Источник - https://mining-cryptocurrency.ru/blokirovka-scheta-za-pokupku-prodazhu-kriptovalyuty/

Если я првильно понимаю, то можно будет использовать ту же Binance и выводить рубли прямо на карту!? Так она соответствует критерию крупной биржи да и с репутацией у нее более-менее. Или не рисковать и не дразнить "товарища майора"?)

Как только рубль появится в обмене, то по логике думаю да. Единственное что может этому воспрепятствовать это процент. Я посмотрел если напрямую с кары на бинанс заводить дороговато выходит.

[Speaker]

Чесно говоря с блокировкой не сталкивался,но что т с биржи напрямую на карту от 10 тыс.баксов и выше-было бы стрёмно выводить.

[GREENch85]

Как только рубль появится в обмене, то по логике думаю да. Единственное что может этому воспрепятствовать это процент. Я посмотрел если напрямую с кары на бинанс заводить дороговато выходит.

А я наоборот на вывод настроился, у меня есть вариант для вывода, там просто процент за перевод +/- такой же получается. Единственное что там не 24/7 и подстраиваться приходится. А это не всегда возможно, вот и подыскиваю альтернативу.

[Gyrgen]

Чесно говоря с блокировкой не сталкивался,но что т с биржи напрямую на карту от 10 тыс.баксов и выше-было бы стрёмно выводить.

Надо изучить закон.С какой цифры включается финмониторинг.10к не знаю,не выводил никогда,но 2к в Украине нет проблем.Карта любого банка.

[Speaker]

Чесно говоря с блокировкой не сталкивался,но что т с биржи напрямую на карту от 10 тыс.баксов и выше-было бы стрёмно выводить.

Надо изучить закон.С какой цифры включается финмониторинг.10к не знаю,не выводил никогда,но 2к в Украине нет проблем.Карта любого банка.

От 600тыс.руб. если не ошибаюсь.
Кстати на почту от бинанс пришло письмо о том что они открыли шлюз через AdvCash для ввода/вывода рублей.

[Jokers]

Надо изучить закон.С какой цифры включается финмониторинг.10к не знаю,не выводил никогда,но 2к в Украине нет проблем.Карта любого банка.

От 600тыс.руб. если не ошибаюсь.
Кстати на почту от бинанс пришло письмо о том что они открыли шлюз через AdvCash для ввода/вывода рублей.

Это пороговое значение, от которого обязательно передаются сведения, но по своей инициативе банк на любую подозрительную деятельность может предпринять те или иные действия, так что... ну, да, я параноик в этом плане.

[Malibu]

А может стоить заплатить налоги? Сегодня посмотрел видео. Типо как самозанятый налог не такой большой всего 4-6%. И зарегистрироваться можно с помощью приложения, не выходя из дома. Приложения мой налог называется. Вот только проблема там нет такого вида заработка, как криптовалюта и все что с ней связано. Ну я думаю что то придумать можно. И тупо можно будет все на карту выводить и автоматом в конце месяца снимается налог. Мне кажется у кого приличные суммы, можно пойти на такое. вроде 4% платить не так много. Да жалко конечно их отдавать_) Но за то так безопаснее, а то я в последнее время прям чет боюсь! Наверное надо заплатить налоги и спать спокойно.

Пока никто "за хобот" не дергает, суетится не стоит, и тем более, самому инициативу проявлять. Пока крипту официально не признали, это означает, что ее в природе не существует, а значит и доходов от нее нет. А нет доходов-нет налогов.

Всымсле нет дохода. Ты на карту деньги вывел это доход. С этого и плати. ДАже допустим ты купил биток по 20т$ и продал его сейчас за 9т$ и вывел на карту. Ты обязан заплатить налог на 9т$. И им все равно что ты потерял 11т, налог ты должен заплатить. И забудьте что нет крипты нет налогов. На любой доход необходимо платить налоги.

[Speaker]

У нас хотят к 21 году разработать механизм изъятия крипты как имущества...ну вы и сами понимаете чем это грозит.
Сидите вы такой дома в семейных трусах...а к вам вламывается товарищ майор,впечатывает мутькой в ковер и говорит "гони битки"...
А вы вроде ничего не нарушали,не занимались противоправной деятельностью- просто вы решили как сознательный гражданин проявить инициативу и заплатить налог как самозанятый.
Я бы пока не стал так делать(хоть и битков нет).Все шатко и вне закона.

[Malibu]

У нас хотят к 21 году разработать механизм изъятия крипты как имущества...ну вы и сами понимаете чем это грозит.
Сидите вы такой дома в семейных трусах...а к вам вламывается товарищ майор,впечатывает мутькой в ковер и говорит "гони битки"...
А вы вроде ничего не нарушали,не занимались противоправной деятельностью- просто вы решили как сознательный гражданин проявить инициативу и заплатить налог как самозанятый.
Я бы пока не стал так делать(хоть и битков нет).Все шатко и вне закона.

Да они уже не знают, как бы забрать у нас все. конечно в крипте такие бабки, а забирать их надо как то у населения... Я уверен в ближайшем будущем будет много законов касающихся крипты, уж очень сладок этот пирог. Ну а государство нужен контроль над населением, а в особенности контроль за деньгами...

[Gyrgen]

У нас хотят к 21 году разработать механизм изъятия крипты как имущества...ну вы и сами понимаете чем это грозит.
Сидите вы такой дома в семейных трусах...а к вам вламывается товарищ майор,впечатывает мутькой в ковер и говорит "гони битки"...
А вы вроде ничего не нарушали,не занимались противоправной деятельностью- просто вы решили как сознательный гражданин проявить инициативу и заплатить налог как самозанятый.
Я бы пока не стал так делать(хоть и битков нет).Все шатко и вне закона.

Берут меня сомнения по этим вопросам.Хоть и не изучал откуда ноги растут у такой инфы,но думаю всё преувеличено и раздуто.Либо люди не понимают до конца что им говорят.Как-то так.

[wurth]

Просто нужно выводить небольшими суммами и нечасто. А так есть advcash американская компания для вывода криптовалюты на банковский счет.

Если есть необходимость вывести криптовалюту в фиат, то не обязательно делать это через банковский счет. Можно сразу вывести ее в наличные.

Это может и "удобный", но совсем не самый безопасный путь, как мне кажется. Светить лицом при обмене крипты в кэш это плохая идея. Могут проследить до дома, могут сфотографировать незаметно и вообще оставляешь непонятно кому полный набор личных сведений о себе: внешность, адрес кошелька с криптой, возможно домашний адрес, если проследят, а там уже и до ФИО и всего прочего недалеко.

Если большие суммы наличить то опасно. А ежели 50-100 "рублей", то мы нафиг никому не нужны.

[tarolog]

Просто не использовать банковский счет. Чем то же QIWI, yandex деньги и т д хуже? Сейчас в России появился налог на самозанятых граждан - 4% до 200000 в месяц ... Платите - и никто вообще не сунется.