Основные признаки Скам-проектов

[SmallTalk]

Один из признаков скама - внезапный KYC в конце ICO/баунти. Или просто неоправданный KYC. Ведь проекты могут требовать KYC, только если их заставляют всякие там SEC. Если они не прогибаются под регуляторов и самовольно на пустом месте запрашивают KYC - это очень подозрительно. Скамные проекты, стали часто требовать KYC, т.к. многие ведутся и думают, что раз есть KYC, то якобы проект серьёзный Так и разводят хомячков ещё и на их доки, которые потом ещё и продать можно.

[Rokis]

Один из признаков скама - внезапный KYC в конце ICO/баунти. Или просто неоправданный KYC. Ведь проекты могут требовать KYC, только если их заставляют всякие там SEC. Если они не прогибаются под регуляторов и самовольно на пустом месте запрашивают KYC - это очень подозрительно. Скамные проекты, стали часто требовать KYC, т.к. многие ведутся и думают, что раз есть KYC, то якобы проект серьёзный Так и разводят хомячков ещё и на их доки, которые потом ещё и продать можно.

Мне вот кажется лучше бы не было никакой регуляции и всяких там KYC/AML и прочего. Было бы куда проще. Все бы участвовали в баунти, вкладывали в ICO, понимая шансы 50 на 50. Не надо было бы парится с документами. А то KYC по сути должен был бы уберечь от скама, но в итоге не выполняет своей функции.

[matrixSS9]

Один из признаков скама - внезапный KYC в конце ICO/баунти. Или просто неоправданный KYC. Ведь проекты могут требовать KYC, только если их заставляют всякие там SEC. Если они не прогибаются под регуляторов и самовольно на пустом месте запрашивают KYC - это очень подозрительно. Скамные проекты, стали часто требовать KYC, т.к. многие ведутся и думают, что раз есть KYC, то якобы проект серьёзный Так и разводят хомячков ещё и на их доки, которые потом ещё и продать можно.

Мне вот кажется лучше бы не было никакой регуляции и всяких там KYC/AML и прочего. Было бы куда проще. Все бы участвовали в баунти, вкладывали в ICO, понимая шансы 50 на 50. Не надо было бы парится с документами. А то KYC по сути должен был бы уберечь от скама, но в итоге не выполняет своей функции.

Полностью согласен. Очень раздражает, когда после успешного завершения ICO внезапно требуют проверку KYC.

[Liver]

У меня уже в двух кампаниях написали по завершению нужно пройти KYC. Хотя в начале ничего сказано не было. Главное, что бы проблем потом не было.

[Monika Eduardovna]

У меня уже в двух кампаниях написали по завершению нужно пройти KYC. Хотя в начале ничего сказано не было. Главное, что бы проблем потом не было.

Сейчас очень много баунти компаний в ходе самой компании меняют условия участия в их баунти компании, это и не удивительно, это связанно с положение рынка

[Richard_1]

Присутствие или отсутствие KYC не показатель скама. У меня были разные проекты. Были случаи когда получал приличные суммы от баунти без KYC, и были скамные проекты с KYC. Особенное подозрение вызывает ICO с длинным сроком прохождения.

[cryptokos]

кус считаю не должно быть, светить свои доки везде, это не вяжется с идеей крипты. А потом еще и кредиты на тебя оформят или документы продадут в даркнет. Или еще чего много можно сделать. Не участвую там где есть кус.

[wurth]

5. Оплата газа за счет участника аирдропа, это говорит о скудном знании программирования смартконтрактов (как и о его реальном отсутствии(что уже красный флаг), так как в одну транзакцию можно запихнуть всех участников дропа с минимальными потерями за газ. (Не факт, но оранжевый флаг, зависит от реальной загрузки сети и наличии смартконтракта).

Если бы об этом сообщалось на начальной стадии кампании  . Такое требование организаторы выдвигают после окончания, когда ты уже дро...ил несколько месяцев. 

[jtrip]

А потом еще и кредиты на тебя оформят или документы продадут в даркнет. Или еще чего много можно сделать. Не участвую там где есть кус.

На самом деле мало что можно с ними сделать и на хозяина доков это никак не повлияет. Даже не знаю откуда пошла эта боязнь проходить kyc. Чисто принципиальный
момент, но индикатором скама не является.

[Liver]

кус считаю не должно быть, светить свои доки везде, это не вяжется с идеей крипты. А потом еще и кредиты на тебя оформят или документы продадут в даркнет. Или еще чего много можно сделать. Не участвую там где есть кус.

Я врятли бы участвовал в проектах где требуют KYC, но в основном требуют верификацию когда баунти закончилось и для получения токенов. Не прошел KYC, не получил вознаграждение

[Carat]

Присутствие или отсутствие KYC не показатель скама. У меня были разные проекты. Были случаи когда получал приличные суммы от баунти без KYC, и были скамные проекты с KYC. Особенное подозрение вызывает ICO с длинным сроком прохождения.

Поддерживаю, особенно когда продлевают несколько раз а в итоге всех кидают. Сразу отметаю, если в команде фейковые или скрытые личности, странный адрес регистрации, отсутствие телефона

[Unbunplease]

Я врятли бы участвовал в проектах где требуют KYC, но в основном требуют верификацию когда баунти закончилось и для получения токенов. Не прошел KYC, не получил вознаграждение

А сейчас большинство Баунти будет требовать KYC … Все равно наши данные, к сожалению, воруют - в паспортном столе, в налоговой, в ЖЭКЕ и т.д. Уже сколько было случаев, когда госслужащих ловили за руку…  Сейчас тенденция к тому, что без KYC проектов становится все меньше и меньше...

[Bigpat]

Я врятли бы участвовал в проектах где требуют KYC, но в основном требуют верификацию когда баунти закончилось и для получения токенов. Не прошел KYC, не получил вознаграждение

А сейчас большинство Баунти будет требовать KYC … Все равно наши данные, к сожалению, воруют - в паспортном столе, в налоговой, в ЖЭКЕ и т.д. Уже сколько было случаев, когда госслужащих ловили за руку…  Сейчас тенденция к тому, что без KYC проектов становится все меньше и меньше...

Одно дело, когда локально крадут несколько документов, другое дело, когда серьезные организации "позволяют" массово сливать все доки своих пользователей.
Больше информации тут:
На даркнет появились пользовательские данные с лучших криптобирж - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=93232.

Что уж говорить о менее защищенных системах типа разовых проектов ICO или форумов, требующих KYC.

[AlexMoiseev]

Одно дело, когда локально крадут несколько документов, другое дело, когда серьезные организации "позволяют" массово сливать все доки своих пользователей.
Больше информации тут:
На даркнет появились пользовательские данные с лучших криптобирж - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=93232.

Что уж говорить о менее защищенных системах типа разовых проектов ICO или форумов, требующих KYC.

Список бирж представленный в стате вызвал шок, особенно бинанс. Хоть представители бинанс заявили, что их не взламывали, всё равно мы то знаем что сказать можно всё что угодно, и не обязательно то что соответствует действительности.
У меня раньше было в полне сформированное мнение по поводу KYC, сейчас некоторые кое какие аспекты побуждают задуматься.

[Bigpat]

Одно дело, когда локально крадут несколько документов, другое дело, когда серьезные организации "позволяют" массово сливать все доки своих пользователей.
Больше информации тут:
На даркнет появились пользовательские данные с лучших криптобирж - https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=93232.

Что уж говорить о менее защищенных системах типа разовых проектов ICO или форумов, требующих KYC.

Список бирж представленный в стате вызвал шок, особенно бинанс. Хоть представители бинанс заявили, что их не взламывали, всё равно мы то знаем что сказать можно всё что угодно, и не обязательно то что соответствует действительности.
У меня раньше было в полне сформированное мнение по поводу KYC, сейчас некоторые кое какие аспекты побуждают задуматься.

В сферу своей специальности много знаю на тему кибербезопасности и её путей её обхода. Но я на белой стороне.
Всем же предлагаю перечитать вышеуказанную статью пару раз, осмыслить и задуматься. Не более того.
Конечное решение каждый принимает сам.